【恒天海龍(000677)、股吧】股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)無否決議案。

　　2.本次股東大會(huì)增加一項(xiàng)臨時(shí)議案，未涉及變更議案。

　　3.本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為恒天海龍股份有限公司2019年年度股東大會(huì)。

　　2.股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，經(jīng)本公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議通過。

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本公司第十一屆董事會(huì)保證本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月28日9:30

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　　采用交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2020年5月28日9:30一11:30，13:00一15:00。

　　采用互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間：2020年5月28日上午9:15至15:00期間的任意期間。

　　5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2020年5月25日

　　7.出席對象：

　　(1)截至2020年5月25日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　8.會(huì)議地點(diǎn)：山東省濰坊市寒亭區(qū)海龍路555號職工之家二樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議通過以下事項(xiàng)

　　1、《恒天海龍股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告》；

　　(1)總的表決情況：

　　同意289,770,297股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的98.6343%；

　　反對3,258,808股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的1.1093 %；

　　棄權(quán)753,500股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)627,725股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.2564 %；

　　其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小投資者投票結(jié)果：

　　同意1,720,050股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的30.0060%；

　　反對3,258,808股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的56.8493%；

　　棄權(quán)753,500股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)627,775股)，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的13.1447%。

　　(2)表決結(jié)果：通過。

　　2、《恒天海龍股份有限公司2019年年度報(bào)告全文及摘要》；

　　(1)總的表決情況：

　　同意289,770,297股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的98.6343%；

　　反對3,258,808股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的1.1093 %；

　　棄權(quán)753,500股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)627,775股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.2564%；

　　其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小投資者投票結(jié)果：

　　同意1,720,050股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的30.0060%；

　　反對3,258,808股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的56.8493%；

　　棄權(quán)753,500股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)627,775股)，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的13.1447%。

　　(2)表決結(jié)果：通過。

　　3、《恒天海龍股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬(津貼)金額的議案》；

　　(1)總的表決情況：

　　同意289,103,097股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的98.4072%；

　　反對4,288,508股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的1.4597%；

　　棄權(quán)391,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)391,000股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.1331%；

　　其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小投資者投票結(jié)果：

　　同意1,052,850股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的18.3668%；

　　反對4,288,508股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的74.8123 %；

　　棄權(quán)391,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)391,000股)，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的6.8209%。

　　(2)表決結(jié)果：通過。

　　4、《恒天海龍股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　(1)總的表決情況：

　　同意289,447,897股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的98.5245%；

　　反對3,523,508股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的1.1994 %；

　　棄權(quán)811,200股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)685,475股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.2761 %；

　　其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小投資者投票結(jié)果：

　　同意1,397,650股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的24.3818 %；

　　反對3,523,508股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的61.4670 %；

　　棄權(quán)811,200股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)685,475股)，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的14.1512%。

　　(2)表決結(jié)果：通過。

　　5、《恒天海龍股份有限公司關(guān)于計(jì)提部分資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　(1)總的表決情況：

　　同意288,912,797股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的98.3424%；

　　反對4,287,708股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的1.4595 %；

　　棄權(quán)582,100股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)456,375股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.1981%；

　　其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小投資者投票結(jié)果：

　　同意862,550股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.0470%；

　　反對4,287,708股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7984 %；

　　棄權(quán)582,100股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)456,375股)，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的10.1546 %。

　　(2)表決結(jié)果：通過。

　　6、《恒天海龍股份有限公司關(guān)于續(xù)聘永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　(1)總的表決情況：

　　同意289,856,022股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的98.6634%；

　　反對3,201,108股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的1.0897%；

　　棄權(quán)725,475股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)685,475股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.2469%；

　　其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小投資者投票結(jié)果：

　　同意1,805,775股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的31.5014%；

　　反對3,201,108股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的55.8428%；

　　棄權(quán)725,475股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)685,475股)，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的12.6558%。

　　(2)表決結(jié)果：通過。

　　7、《恒天海龍股份有限公司2019年度利潤分配預(yù)案》；

　　(1)總的表決情況：

　　同意289,275,397股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的98.4658%；

　　反對3,781,733股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的1.2873 %；

　　棄權(quán)725,475股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)685,475股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.2469%；

　　其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小投資者投票結(jié)果：

　　同意1,225,150股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的21.3725%；

　　反對3,781,733股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的65.9717%；

　　棄權(quán)725,475股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)685,475股)，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的12.6558 %。

　　(2)表決結(jié)果：通過。

　　8、《恒天海龍股份有限公司關(guān)于授權(quán)管理層辦理銀行授信額度的議案》；

　　(1)總的表決情況：

　　同意288,861,697股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的98.3250%；

　　反對4,338,808股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的1.4769 %；

　　棄權(quán)582,100股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)456,375股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.1981%；

　　其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小投資者投票結(jié)果：

　　同意811,450股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的14.1556 %；

　　反對4,338,808股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的75.6898%；

　　棄權(quán)582,100股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)456,375股)，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的10.1546%。

　　(2)表決結(jié)果：通過。

　　9、《關(guān)于恒天海龍股份有限公司2019年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》；

　　(1)總的表決情況：

　　同意288,981,697股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的98.3658%；

　　反對3,973,308股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的1.3525%；

　　棄權(quán)827,600股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)685,475股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.2817 %；

　　其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小投資者投票結(jié)果：

　　同意931,450股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的16.2490%；

　　反對3,973,308股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的69.3137%；

　　棄權(quán)827,600股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)685,475股)，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的14.4373 %。

　　(2)表決結(jié)果：通過。

　　10、《恒天海龍股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　(1)總的表決情況：

　　同意289,588,997股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的98.5726%；

　　反對3,610,708股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的1.2290 %；

　　棄權(quán)582,900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)456,375股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.1984 %；

　　其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小投資者投票結(jié)果：

　　同意1,538,750股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的26.8432 %；

　　反對3,610,708股，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的62.9882%；

　　棄權(quán)582,900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)456,375股)，占出席會(huì)議持有5%以下股份的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的10.1686 %。

　　(2)表決結(jié)果：通過。

　　11、《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事的議案》；

　　11.01《關(guān)于選舉韋博先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

　　獲得的總選舉票數(shù)290,169,994股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7703 %。

　　其中,獲得的中小股東選舉票2,119,747股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.9786 %。

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　11.02《關(guān)于選舉黃曉海先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

　　獲得的總選舉票數(shù)289,736,594股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6228 %。

　　其中,獲得的中小股東選舉票1,686,347股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.4180 %。

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　11.03《關(guān)于選舉馮茂慧先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

　　獲得的總選舉票數(shù)289,581,194股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5699%。

　　其中,獲得的中小股東選舉票1,530.947股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.7071 %。

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　11.04《關(guān)于選舉李文祥先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

　　獲得的總選舉票數(shù)288,604,776股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.2375%。

　　其中,獲得的中小股東選舉票554,529股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.6737%。

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　上述董事的簡歷已于2020年4月25日、5月13日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龍股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)董事的公告》(編號:2020-011)、《恒天海龍股份有限公司第十一屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》(編號:2020-018)。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：山東中強(qiáng)(濰坊)律師事務(wù)所。

　　2、律師姓名：韓明宿秀蘭

　　3、本所律師認(rèn)為，恒天海龍本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、《恒天海龍股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告》；

　　3、《關(guān)于恒天海龍股份有限公司2019年年度股東大會(huì)法律意見書》。

　　特此公告。

　　恒天海龍股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二〇年五月二十八日