第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　華訊方舟股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2020年5月28日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2020年5月28日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開。出席會(huì)議董事應(yīng)到7人，實(shí)到7人。公司董事長(zhǎng)吳光勝先生主持了本次會(huì)議。會(huì)議召開和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《華訊方舟股份有限公司章程》、《華訊方舟股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開和表決合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　審議通過(guò)了《關(guān)于再次延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公告日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于再次延期披露2019年年度報(bào)告的公告》

　　表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　華訊方舟股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年5月30日

　　@證券代碼：000687       證券簡(jiǎn)稱：華訊方舟       公告編號(hào)：2020-067

　　華訊方舟股份有限公司關(guān)于再次延期披露2019年年度報(bào)告的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　1、2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告原預(yù)計(jì)披露日期：2020年5月30日

　　2、2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告再次延期后的披露日期：2020年6月15日

　　3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：2020 年1月23日，公司發(fā)布《2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，公司預(yù)計(jì) 2019 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損 100,000 萬(wàn)元–  150,000 萬(wàn)元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司 2019 年度經(jīng)審計(jì)后的凈利潤(rùn)若為負(fù)值，公司將出現(xiàn)最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)連續(xù)為負(fù)值，公司股票將在 2019 年年度報(bào)告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（在公司股票簡(jiǎn)稱前冠以“*ST”字樣），股票價(jià)格的日漲跌幅限制為 5%。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、審議程序情況

　　華訊方舟股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華訊方舟或公司”）于2020年5月28日召開第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于再次延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的議案》（同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。因受新型冠狀病毒疫情等事項(xiàng)影響，公司難以按原計(jì)劃完成年報(bào)相關(guān)工作，客觀上無(wú)法按規(guī)定如期披露經(jīng)審計(jì)的2019年年度報(bào)告。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好當(dāng)前上市公司等年度報(bào)告審計(jì)與披露工作有關(guān)事項(xiàng)的公告》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2020]22號(hào)）和深圳證券交易所《關(guān)于支持上市公司做好2019年年度報(bào)告審計(jì)與披露工作的通知》（深證上〔2020〕275號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，為確保年度報(bào)告的準(zhǔn)確性及完整性，董事會(huì)同意將公司2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的披露日期延期至2020年6月15日。

　　三、再次延期的原因

　　前期受新冠病毒疫情影響，導(dǎo)致年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所若干審計(jì)工作及公司聘請(qǐng)的評(píng)估師事務(wù)所相關(guān)評(píng)估工作延遲，實(shí)際開展審計(jì)工作的日期較計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)工作的日期有較大的延遲，從第三方處獲取若干函證也遇到延誤。

　　1、受疫情影響，年審會(huì)計(jì)師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人持有湖北武漢身份證，出差存在較大的不便。

　　2、公司主要子公司南京華訊方舟通信設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京華訊”）2018 年?duì)I業(yè)收入占公司合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入的比例約 91%，且是公司凈利潤(rùn)的主要來(lái)源。其中主要客戶收入及應(yīng)收賬款尚需進(jìn)一步核實(shí)；

　　3、公司聘請(qǐng)的評(píng)估專家的估值工作尚在進(jìn)行中，商譽(yù)減值測(cè)試及復(fù)核工作尚未完成；

　　4、函證回函不及時(shí)，或回函差異較大，年審會(huì)計(jì)師項(xiàng)目組相應(yīng)的替代程序并不能獲取充分適當(dāng)?shù)淖C據(jù)；

　　5、未履行審議程序的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)計(jì)負(fù)債的影響尚待核實(shí)；

　　6、持續(xù)經(jīng)營(yíng)等重大事項(xiàng)尚需獲取進(jìn)一步證據(jù)作出判斷。

　　四、當(dāng)前相關(guān)工作進(jìn)展情況

　　截至目前，年審會(huì)計(jì)師項(xiàng)目組已完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，正進(jìn)行審計(jì)工作底稿整理、質(zhì)量控制復(fù)核、審計(jì)報(bào)告類型確定及撰寫工作。公司正就相關(guān)事項(xiàng)向年審會(huì)計(jì)師項(xiàng)目組提供進(jìn)一步審計(jì)證據(jù)。

　　五、應(yīng)對(duì)措施及預(yù)計(jì)披露時(shí)間

　　為盡快完成審計(jì)工作，公司全力配合審計(jì)工作，提供基礎(chǔ)資料，同時(shí)公司積極聯(lián)系相關(guān)的銀行、主要客戶及供應(yīng)商溝通函證情況，亦積極聯(lián)系第三方評(píng)估師溝通評(píng)估情況。經(jīng)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通，預(yù)計(jì)將于2020年6月15日前完成審計(jì)報(bào)告。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)意見(jiàn)

　　華訊方舟按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2020]22 號(hào)公告和以及深圳證券交易所《關(guān)于支持上市公司做好2019年年度報(bào)告審計(jì)與披露工作的通知》（深證上〔2020〕275號(hào)）的規(guī)定，編制和披露了《華訊方舟股份有限公司關(guān)于再次延期披露 2019 年年度報(bào)告的公告》（以下簡(jiǎn)稱《再次延期披露公告》），說(shuō)明無(wú)法按期披露受疫情影響和重要證據(jù)獲取的具體事項(xiàng)和程度，披露當(dāng)前年度報(bào)告編制及審計(jì)工作進(jìn)展及審議程序，并明確預(yù)計(jì)披露時(shí)間?！对俅窝悠谂豆妗匪d內(nèi)容，與我們已實(shí)施華訊方舟2019年年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作所取得的審計(jì)證據(jù)和了解到的相關(guān)情況，在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)存在不一致的情況。為了更好地理解延期出具華訊方舟 2019 年年度審計(jì)報(bào)告事項(xiàng)，本專項(xiàng)說(shuō)明應(yīng)當(dāng)與《再次延期披露公告》一并閱讀。

　　七、上網(wǎng)公告附件：

　　《關(guān)于華訊方舟股份有限公司再次延期披露2019年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明》

　　八、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

　　2、《關(guān)于華訊方舟股份有限公司再次延期披露2019年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明》

　　特此公告。

　　華訊方舟股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月30日

　　@證券代碼：000687          證券簡(jiǎn)稱：華訊方舟         公告編號(hào)：2020-068

　　華訊方舟股份有限公司

　　關(guān)于公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華訊方舟股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年1月23日發(fā)布了《2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，預(yù)計(jì)2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損10億元至15億元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司2019年度經(jīng)審計(jì)后的凈利潤(rùn)若為負(fù)值，公司將出現(xiàn)最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)連續(xù)為負(fù)值，公司股票將在2019年年度報(bào)告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（在公司股票簡(jiǎn)稱前冠以“*ST”字樣），股票價(jià)格的日漲跌幅限制為5%。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2020年4月21日，公司發(fā)布了《關(guān)于延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的公告》，受到新冠肺炎疫情影響，全國(guó)各地復(fù)工都有所延遲，導(dǎo)致公司資產(chǎn)減值的評(píng)估工作和第三方相關(guān)的審計(jì)程序仍在進(jìn)行中，部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)目前尚未最終確定，年報(bào)審計(jì)整體工作進(jìn)度晚于預(yù)期，導(dǎo)致2019年年度報(bào)告無(wú)法按照原預(yù)約時(shí)間披露。公司于2020年4月20日召開第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的議案》，決定將原定于2020年4月28日披露的經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告等相關(guān)信息延期至2020年5月30日進(jìn)行披露。

　　2020年5月30日，公司發(fā)布了《關(guān)于再次延期披露2019年年度報(bào)告的公告》，前期受新冠病毒疫情影響，導(dǎo)致年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所若干審計(jì)工作及公司聘請(qǐng)的評(píng)估師事務(wù)所相關(guān)評(píng)估工作延遲，實(shí)際開展審計(jì)工作的日期較計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)工作的日期有較大的延遲，從第三方處獲取若干函證也遇到延誤。公司資產(chǎn)減值的評(píng)估工作和第三方相關(guān)的審計(jì)程序仍在進(jìn)行中，部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)目前尚未最終確定，公司2019年年度報(bào)告無(wú)法按照原預(yù)約時(shí)間披露。公司于2020年5月28日召開第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于再次延期披露2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的議案》，決定將原定于2020年5月30日披露的經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告等相關(guān)信息延期至2020年6月15日進(jìn)行披露。

　　根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于支持上市公司做好2019年年度報(bào)告審計(jì)與披露工作的通知》第七條的要求，上市公司前期披露其股票存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示、暫停上市、終止上市風(fēng)險(xiǎn)，或者按照本通知規(guī)定披露的2019年主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯示其股票存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示、暫停上市、終止上市風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)充分揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并在2019年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告披露前每周披露公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示、暫停上市或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

　　公司將密切關(guān)注疫情影響情況，積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的工作，提供必要審計(jì)工作條件，盡快完成審計(jì)工作。

　　特此公告。

　　華訊方舟股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年5月30日

　　@證券代碼：000687          證券簡(jiǎn)稱：華訊方舟         公告編號(hào)：2020-069

　　華訊方舟股份有限公司

　　關(guān)于解除違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2020年3月19日，華訊方舟股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）披露了《關(guān)于公司涉及違規(guī)對(duì)外擔(dān)保的公告》（2020－029）《關(guān)于重大訴訟的公告》（2020-028）：公司于2020年3月16日收到深圳國(guó)際仲裁院發(fā)出的《仲裁通知》（（2019）深國(guó)仲涉外受7319號(hào)），申請(qǐng)人天浩投資有限公司（DINHORINVESTMENTLIMITED）（以下簡(jiǎn)稱“天浩投資”）于2019年12月3日提交了關(guān)于公司控股股東華訊方舟科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華訊科技”）與天浩投資之間買賣合同糾紛案的仲裁申請(qǐng)，其中公司涉嫌提供對(duì)外違規(guī)擔(dān)保，可能需要公司承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任的金額達(dá)到498,137,049.16元，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50.09%。

　　2020年5月29日，公司收到天浩投資有限公司發(fā)來(lái)的告知函：“本公司就貴公司為朗奇通訊科技有限公司向我公司提供擔(dān)保一事，我公司豁免貴司的擔(dān)保責(zé)任，承諾不再追究貴公司的擔(dān)保責(zé)任。同時(shí)，我公司將在7日內(nèi)撤回（2019）深國(guó)仲涉外受7319號(hào)仲裁一案中對(duì)貴公司的仲裁申請(qǐng)?！?/p>

　　特此公告。

　　華訊方舟股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月30日