武漢光迅科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2020 年5 月 29日 15:30 在公司 104 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于 2020 年 5 月 22 日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 7 人，實(shí)到監(jiān)事7 人。會(huì)議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳建華先生主持。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》暫緩授予的限制性股票第一個(gè)解鎖期可解鎖的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：9 名激勵(lì)對(duì)象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵(lì)對(duì)象辦理本次解鎖事宜。

　　有效表決票 7 票，其中同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　《關(guān)于 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　特此公告

　　武漢光迅科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○二〇年五月三十日