*ST時萬2019年年度股東大會決議公告
摘要： 本次股東大會議案 5-《2019 年度利潤分配預(yù)案》為特別決議議案，已獲得與會股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
遼寧時代萬恒股份有限公司2019 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020 年 5 月 28 日
(二) 股東大會召開的地點：遼寧省大連市中山區(qū)港灣街 7 號，遼寧時代大廈12 樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 10
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 144,110,914
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 48.9669
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場會議由董事長羅衛(wèi)明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王昕剛、單忠強、陳弘基因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事謝長升因工作原因未能出席；
3、董事會秘書莊紹英出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2019 年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A 股 143,133,473 99.3217 977,441 0.6783 0 0.0000
2、議案名稱：2019 年監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A 股 143,133,473 99.3217 977,441 0.6783 0 0.0000
3、議案名稱：2019 年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A 股 143,133,473 99.3217 977,441 0.6783 0 0.0000
4、議案名稱：2020 年度財務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A 股 143,133,473 99.3217 977,441 0.6783 0 0.0000
5、議案名稱：2019 年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A 股 143,133,473 99.3217 977,441 0.6783 0 0.0000
6、議案名稱：關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A 股 143,133,473 99.3217 977,441 0.6783 0 0.0000
7、議案名稱：2019 年年度報告及報告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A 股 143,133,473 99.3217 977,441 0.6783 0 0.0000
8、議案名稱：關(guān)于聘請會計師事務(wù)所及支付 2019 年度審計費用的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A 股 143,133,473 99.3217 977,441 0.6783 0 0.0000
9、議案名稱：關(guān)于 2020 年度向銀行申請總綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A 股 143,133,473 99.3217 977,441 0.6783 0 0.0000
10、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）
A 股 143,133,473 99.3217 977,441 0.6783 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 2019 年董事會工作報告 0 0.0000 977,441 100.0000 0 0.0000
2 2019 年監(jiān)事會工作報告 0 0.0000 977,441 100.0000 0 0.0000
3 2019 年度財務(wù)決算報告 0 0.0000 977,441 100.0000 0 0.0000
4 2020 年度財務(wù)預(yù)算方案 0 0.0000 977,441 100.0000 0 0.0000
5 2019 年度利潤分配預(yù)案 0 0.0000 977,441 100.0000 0 0.0000
6 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案 0 0.0000 977,441 100.0000 0 0.0000
7 2019 年年度報告及報告摘要 0 0.0000 977,441 100.0000 0 0.0000
8 關(guān)于聘請會計師事務(wù)所及支付 2019 年度審計費用的議案 0 0.0000 977,441 100.0000 0 0.0000
9 關(guān)于 2020 年度向銀行申請總綜合授信額度的議案 0 0.0000 977,441 100.0000 0 0.0000
10 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案 0 0.0000 977,441 100.0000 0 0.0000
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案 5-《2019 年度利潤分配預(yù)案》為特別決議議案，已獲得與會股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
2、本次股東大會議案 5-《2019 年度利潤分配預(yù)案》為對中小投資者單獨計票的議案，計票結(jié)果如下：
同意：0 股，占與會中小投資者有表決權(quán)股份的比例：0%；反對：977,441 股，占與會中小投資者有表決權(quán)股份的比例：100%；棄權(quán)：0 股，占與會中小投資者有表決權(quán)股份的比例：0%。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：遼寧恒信律師事務(wù)所
律師：張貞東、翟春雪
2、律師見證結(jié)論意見：
鑒證律師出具的《關(guān)于遼寧時代萬恒股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見書》認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效?！?/p>
四、 備查文件目錄
1、遼寧時代萬恒股份有限公司 2019 年年度股東大會決議；
2、遼寧恒信律師事務(wù)所關(guān)于公司 2019 年年度股東大會的法律意見書。
遼寧時代萬恒股份有限公司
2020 年 5 月 29 日
*ST時萬
