哈爾濱三聯藥業(yè)股份有限公司

　　關于獨立董事取得獨立董事資格證書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

　　假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　哈爾濱三聯藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月2日召

　　開第二屆董事會第二十六次會議，于2019年12月18日召開2019年第三次臨時

　　股東大會，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，同意選舉

　　曾國林先生為公司第三屆董事會獨立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起

　　三年。

　　截至2019年第三次臨時股東大會通知發(fā)出及決議公告之日，曾國林先生尚

　　未取得獨立董事資格證書。根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關規(guī)

　　定，曾國林先生書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可

　　的獨立董事資格證書。具體內容詳見公司于2019年12月3日、2019年12月19

　　日刊登在指定信息披露媒體和巨潮資訊網上的《獨立董事候選人承諾參加最近一

　　次獨立董事培訓的書面承諾》、《第二屆董事會第二十六次會議決議公告》（公告

　　編號：2019-084）及《2019年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：

　　2019-095）。

　　近日，公司接到獨立董事曾國林先生的通知，其已參加由深圳證券交易所舉

　　辦的上市公司獨立董事培訓班，并取得了由深圳證券交易所頒發(fā)的《上市公司獨

　　立董事資格證書》。

　　特此公告。

　　哈爾濱三聯藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月1日