證券代碼：603616證券簡(jiǎn)稱：韓建河山公告編號(hào)：2020-023

　　北京韓建河山管業(yè)股份有限公司2019 年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 5 月 28 日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)卓秀路北街智匯雅苑 6 號(hào)院6 號(hào)樓 9 層會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 9

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 112,239,300

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 38.2599

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司獨(dú)立董事劉凱湘因工作原因未出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于《北京韓建河山管業(yè)股份有限公司 2019 年度董事會(huì)報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 112,214,500 99.9779 24,800 0.0221 0 0.0000

　　2、議案名稱：關(guān)于《北京韓建河山管業(yè)股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 112,214,500 99.9779 24,800 0.0221 0 0.0000

　　3、議案名稱：關(guān)于北京韓建河山管業(yè)股份有限公司 2019 年年度報(bào)告及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 112,214,500 99.9779 24,800 0.0221 0 0.0000

　　4、議案名稱：關(guān)于北京韓建河山管業(yè)股份有限公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 112,214,500 99.9779 24,800 0.0221 0 0.0000

　　5、議案名稱：關(guān)于北京韓建河山管業(yè)股份有限公司 2019 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 112,214,500 99.9779 24,800 0.0221 0 0.0000

　　6、議案名稱：關(guān)于確認(rèn) 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 7,597,300 99.6746 24,800 0.3254 0 0.0000

　　7、議案名稱：關(guān)于公司年度融資計(jì)劃與額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 112,214,500 99.9779 24,800 0.0221 0 0.0000

　　8、議案名稱：關(guān)于公司董事和監(jiān)事 2019 年度薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 112,214,500 99.9779 24,800 0.0221 0 0.0000

　　9、議案名稱：關(guān)于修訂《北京韓建河山管業(yè)股份有限公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 112,214,500 99.9779 24,800 0.0221 0 0.0000

　　10、 議案名稱：關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 112,214,500 99.9779 24,800 0.0221 0 0.0000

　　11、 議案名稱：關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 7,597,300 99.6746 24,800 0.3254 0 0.0000

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　12.00、關(guān)于選舉北京韓建河山管業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事的議案

　　議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） 是否當(dāng)選

　　12.01 田玉波先生 112,214,502 99.9779 是

　　12.02 田廣良先生 112,214,502 99.9779 是

　　12.03 田艷偉先生 112,214,502 99.9779 是

　　12.04 田春山先生 112,214,502 99.9779 是

　　12.05 隗合雙先生 112,214,502 99.9779 是

　　12.06 付立強(qiáng)先生 112,214,502 99.9779 是

　　13.00、關(guān)于選舉北京韓建河山管業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） 是否當(dāng)選

　　13.01 馬元駒先生 112,214,503 99.9779 是

　　13.02 張敏先生 112,214,503 99.9779 是

　　13.03 林巖先生 112,214,503 99.9779 是

　　14.00、關(guān)于選舉北京韓建河山管業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

　　議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） 是否當(dāng)選

　　14.01 楊威先生 112,214,502 99.9779 是

　　14.02 楊文勝先生 112,214,502 99.9779 是

　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　議案序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

　　5 關(guān) 于北 京 韓建河 山管 業(yè) 股份有限公司 2019年 度不 進(jìn) 行利潤(rùn)分配的議案 0 0.0000 24,800 100.0000 0 0.0000

　　6 關(guān)于確認(rèn) 2019年 度日 常 關(guān)聯(lián)交 易 及 預(yù) 計(jì)2020 年度日常關(guān) 聯(lián)交 易 的議案 0 0.0000 24,800 100.0000 0 0.0000

　　8 關(guān) 于公 司 董事和監(jiān)事 2019 年度薪酬的議案 0 0.0000 24,800 100.0000 0 0.0000

　　11 關(guān) 于接 受 控股股 東財(cái) 務(wù) 資助的議案 0 0.0000 24,800 100.0000 0 0.0000

　　12.01 田玉波先生 2 0.0080

　　12.02 田廣良先生 2 0.0080

　　12.03 田艷偉先生 2 0.0080

　　12.04 田春山先生 2 0.0080

　　12.05 隗合雙先生 2 0.0080

　　12.06 付立強(qiáng)先生 2 0.0080

　　13.01 馬元駒先生 3 0.0120

　　13.02 張敏先生 3 0.0120

　　13.03 林巖先生 3 0.0120

　　14.01 楊威先生 2 0.0080

　　14.02 楊文勝先生 2 0.0080

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案 9、10 作為特別決議議案，獲得了出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、議案 6、11 涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東北京韓建集團(tuán)有限公司作為該項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)股東，其所持有表決權(quán)股份總數(shù) 104,617,200 股回避了該項(xiàng)議案表決。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京嘉源律師事務(wù)所

　　律師：易建勝、周書(shū)瑤

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　北京韓建河山管業(yè)股份有限公司

　　2020 年 5 月 29 日