證券簡稱：【中嘉博創(chuàng)(000889)、股吧】證券代碼：000889公告編號：2020—55

　　中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于召開 2019 年度股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）于2020 年 5 月21 日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2019 年度股東大會的通知》（公告編號：2020-54）。為了保護(hù)投資者的合法權(quán)益，提示本公司股東通過采用現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票方式行使表決權(quán)，增強本次股東大會的表決機制，現(xiàn)再次公告公司關(guān)于召開 2019 年度股東大會的通知。

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會屆次：本次股東大會是中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)2019 年度股東大會。

　　(二)股東大會的召集人：公司董事會。本次股東大會由公司第八屆董事會 2020年第三次會議決議通過提請召開。

　　(三)會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(四)會議召開的日期、時間：

　　1、現(xiàn)場會議于 2020 年 6 月 11 日(星期四)下午 2:30 開始；

　　2、通過互聯(lián)網(wǎng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系統(tǒng)投票的起止日期和時間：2020 年 6 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間；

　　3、通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時間：2020 年 6 月 11 日上午9:30 至 11:30，當(dāng)日下午 13:00 至 15:00。

　　(五)會議召開的方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(六)會議的股權(quán)登記日：2020 年 6 月 5 日。

　　(七)出席對象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日(2020 年 6 月 5 日)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　　(八)會議地點：北京市朝陽區(qū)京順路 5 號曙光大廈 C 座一樓嘉華廳。

　　二、會議審議事項

　　(一)提交本次股東大會表決的提案

　　1、《公司 2019 年度董事會工作報告》。

　　2、《公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告》。

　　3、《公司 2019 年度財務(wù)報告》。

　　4《公司 2019 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。

　　5、《公司 2019 年度報告全文及摘要的議案》。

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職（非表決事項）。

　　上述提案均為普通決議事項。

　　(二)提案內(nèi)容的披露時間、披露媒體和公告名稱

　　本次股東大會的提案內(nèi)容已于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名稱：《公司第八屆董事會2020 年第二次會議決議公告》、《公司 2019 年度董事會工作報告》、《公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 2019 年年度報告》、《公司 2019 年年度報告摘要》及《關(guān)于公司 2019 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會提案編碼示例表

　　提案編碼 提案名稱 備注

　　該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：除累計投票提案外的所有議案 √

　　非累計投票議案

　　1.00 公司 2019年度董事會工作報告 √

　　2.00 公司 2019年度監(jiān)事會工作報告 √

　　3.00 公司 2019年度財務(wù)報告 √

　　4.00 公司 2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案 √

　　5.00 公司 2019年度報告全文及摘要的議案 √

　　四、會議登記等事項

　　1、登記方式：現(xiàn)場、傳真、信函方式，本公司不接受電話方式登記；

　　2、登記時間：2020年6月9日、10日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共兩天；

　　3、登記地點：秦皇島市海港區(qū)河北大街146號（金原國際商務(wù)大廈27層2704室）；

　　4、登記手續(xù)：

　?。?）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；法人委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東登記。自然人股東現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡或持股憑證、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　5、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：束海峰、張海英

　　聯(lián)系電話：0335-3280602

　　傳真號碼：0335-3023349

　　電子郵箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　郵編：066000

　　地址：秦皇島市海港區(qū)河北大街146號金原國際商務(wù)大廈27層2704室。

　　6、會議費用：與會股東及其受托代理人的食宿費、交通費自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜見本通知下列附件 1。

　　六、備查文件

　　提議召開本次股東大會的公司第八屆董事會2020年第三次會議決議。

　　中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司董事會

　　2020 年 6 月 6 日

　　附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360889”，投票簡稱為“中嘉投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見；股東對需逐項表決的一級提案投票視為對其下各級子議案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2020 年 6 月 11 日的交易時間，即 9:30—11:30和 13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 6 月 11 日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2020 年 6 月11 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資 者服務(wù)密碼”。具體的身 份認(rèn) 證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票 系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件 2：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士），代表本人（單位）出席中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 2019 年度股東大會，并代為行使下列權(quán)限：

　　1、代理人是(否)具有表決權(quán)選項（填寫“是”或“否”）：；

　　2、對公司 2019 年度股東大會審議事項的授權(quán)（按會議提案在下列“同意”、“反對”、“棄權(quán)”選項中選擇一項劃“√”，每項提案限劃一次）:

　　提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)

　　該列 打勾 的欄目可以投票

　　100 總議案：除累計投票提案外的所有議案 √

　　非累計投票議案

　　1.00 公司 2019年度董事會工作報告 √

　　2.00 公司 2019年度監(jiān)事會工作報告 √

　　3.00 公司 2019年度財務(wù)報告 √

　　4.00 公司2019 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案 √

　　5.00 公司 2019年度報告全文及摘要的議案 √

　　委托人名稱(簽名或蓋章)：

　　委托人身份證號(或營業(yè)執(zhí)照號碼)：

　　委托人股東賬號： 委托人持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　簽發(fā)日期：有效期限：

　?。ㄗⅲ何腥藶榉ㄈ斯蓶|的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本委托書復(fù)印有效）