上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；

　　(二)本次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年5月28日以書(shū)面方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議資料于2020年5月28日以書(shū)面方式向全體董事發(fā)出；

　　(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2020年6月4日以現(xiàn)場(chǎng)方式在上海市福州路666號(hào)華鑫海欣大廈18樓公司會(huì)議室召開(kāi)；

　　(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議董事7人，通訊方式出席會(huì)議董事2人(董事劉京韜先生、獨(dú)立董事張小燕女士因工作原因以通訊方式參會(huì))；

　　(五)本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)費(fèi)敏華先生主持，監(jiān)事、高管列席會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票方式表決，形成以下決議：

　　以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《上海海欣集團(tuán)股份有限公司關(guān)于引入“長(zhǎng)三角G60浙江科創(chuàng)基地(松江)”項(xiàng)目及子公司開(kāi)發(fā)物業(yè)轉(zhuǎn)讓的議案》。

　　2018年8月23日，上海海欣集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“海欣集團(tuán)”)第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司工業(yè)用地開(kāi)發(fā)的議案》，同意子公司上海海欣長(zhǎng)毛絨有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海欣長(zhǎng)毛絨”)對(duì)所持有的32.7畝工業(yè)用地進(jìn)行開(kāi)發(fā)，該地塊為公司位于松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)的海欣智能產(chǎn)業(yè)園(暫定名)首發(fā)地塊(以下簡(jiǎn)稱“首發(fā)地塊”)。首發(fā)地塊動(dòng)工建設(shè)以來(lái)，海欣長(zhǎng)毛絨一直努力推進(jìn)項(xiàng)目的招商工作。

　　近期，浙江省人民政府駐上海辦事處(以下簡(jiǎn)稱“浙江省駐滬辦”)及浙江省部分地市的駐滬辦和國(guó)資企業(yè)先后考察了首發(fā)地塊，并對(duì)項(xiàng)目高度評(píng)價(jià)。由浙江省駐滬辦牽頭籌建的“長(zhǎng)三角G60浙江科創(chuàng)基地(松江)”(暫定名)擬落地在海欣集團(tuán)洞涇地塊，浙江省部分地市國(guó)資平臺(tái)擬分別購(gòu)買(mǎi)首發(fā)地塊開(kāi)發(fā)的9幢物業(yè)。首發(fā)地塊共分兩期，一期7幢樓的主體結(jié)構(gòu)封頂已完成，預(yù)計(jì)2020年第四季度交付使用；二期2幢樓現(xiàn)正規(guī)劃中。

　　根據(jù)意向購(gòu)買(mǎi)方的報(bào)價(jià)并多次談判，首發(fā)地塊整盤(pán)轉(zhuǎn)讓均價(jià)約11,000元每平方米，本次交易地上9幢物業(yè)預(yù)估轉(zhuǎn)讓總價(jià)格為人民幣約61,747萬(wàn)元(按地塊容積率提升后測(cè)算)，482個(gè)地下車(chē)位全部對(duì)外長(zhǎng)租的價(jià)格約5,398萬(wàn)元，合計(jì)約67,145萬(wàn)元人民幣。

　　經(jīng)研究，董事會(huì)同意授權(quán)經(jīng)營(yíng)層按董事會(huì)審定的方案辦理與本次交易相關(guān)的具體事宜。

　　本次交易如能順利實(shí)施完成，將有效回籠資金，并對(duì)公司未來(lái)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)有積極影響。同時(shí)，項(xiàng)目落地有助于打造長(zhǎng)三角一體化滬浙深度融合的先行示范區(qū)，將推動(dòng)海欣智能產(chǎn)業(yè)園(暫定名)成為G60科創(chuàng)走廊的重要抓手項(xiàng)目，助推G60科創(chuàng)走廊高質(zhì)量發(fā)展。

　　本次交易涉及到的提升容積率、園區(qū)平臺(tái)政策及物業(yè)轉(zhuǎn)讓許可政策等事項(xiàng)需上級(jí)政府行政主管部門(mén)批準(zhǔn)；交易對(duì)手方尚未最終確定，確定交易對(duì)手方后也還需經(jīng)過(guò)交易對(duì)手方各自內(nèi)部審批流程并上報(bào)當(dāng)?shù)卣畬徟?，首發(fā)地塊開(kāi)發(fā)的物業(yè)能否實(shí)現(xiàn)全部轉(zhuǎn)讓存在一定的不確定性，公司將根據(jù)交易的進(jìn)展情況，根據(jù)信息披露規(guī)則進(jìn)行相關(guān)披露。

　　特此公告。

　　上海海欣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月5日