許昌【遠(yuǎn)東傳動(dòng)(002406)、股吧】軸股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年6月9日上午9:00時(shí)。

　　（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年6月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年6月9日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年6月9日下午3:00。

　　2、會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn)：河南省許昌市建安區(qū)昌盛路公司三樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)劉延生先生。

　　本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、股東及股東授權(quán)代表人出席情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表22人，代表股份242,450,190股，占上市公司總股份的43.2160％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)代表18人，代表股份242,220,715股，占上市公司總股份的43.1751％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份229,475股，占上市公司總股份的0.0409％。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　3、公司聘請(qǐng)的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。

　　三、會(huì)議提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　1、經(jīng)審議，與會(huì)股東通過(guò)了《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意242,220,715股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9054％；反對(duì)229,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0946％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意48,489,752股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5290％；反對(duì)229,475股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4710％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、經(jīng)審議，與會(huì)股東通過(guò)了《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果： 同意242,220,715股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9054％；反對(duì)229,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0946％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意48,489,752股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5290％；反對(duì)229,475股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4710％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、經(jīng)審議，與會(huì)股東通過(guò)了《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意242,220,715股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9054％；反對(duì)229,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0946％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意48,489,752股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5290％；反對(duì)229,475股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4710％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、經(jīng)審議，與會(huì)股東通過(guò)了《公司2019年度報(bào)告及摘要》；

　　表決結(jié)果：同意242,220,715股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9054％；反對(duì)229,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0946％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意48,489,752股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5290％；反對(duì)229,475股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4710％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、經(jīng)審議，與會(huì)股東通過(guò)了《公司2019年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意242,330,715股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9507％；反對(duì)119,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0493％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意48,599,752股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7548％；反對(duì)119,475股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2452％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、經(jīng)審議，與會(huì)股東通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

　　表決結(jié)果：同意242,220,715股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9054％；反對(duì)229,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0946％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意48,489,752股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5290％；反對(duì)229,475股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4710％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、經(jīng)審議，與會(huì)股東通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　7.01.候選人：關(guān)于選舉李慶文先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案，同意股份數(shù):242,220,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9054%；

　　7.02.候選人：關(guān)于選舉鄭元武先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案，同意股份數(shù):242,220,816股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9054%。

　　其中，中小股東表決情況：

　　7.01.候選人：關(guān)于選舉李慶文先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案，同意股份數(shù):48,489,853股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5292％；

　　7.02.候選人：關(guān)于選舉鄭元武先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案，同意股份數(shù):48,489,853股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5292％。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：黃國(guó)寶、陳帥

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師基于上述審核、查驗(yàn)后認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》以及其他規(guī)范文件的規(guī)定；出席公司本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；公司本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》以及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京市嘉源律師事務(wù)所出具的《關(guān)于許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司2019年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；

　　特此公告。

　　許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月10日

　　證券代碼：002406         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)東傳動(dòng)        公告編號(hào)：2020-020

　　債券代碼：128075         債券簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)東轉(zhuǎn)債

　　許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2020年6月9日，許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2020年6月9日上午以書(shū)面、電子郵件等方式送達(dá)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他與會(huì)人員。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事9名，實(shí)際出席本次會(huì)議的董事9名。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)劉延生先生召集并主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票表決方式一致通過(guò)以下決議：

　　議案一：《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》；

　　鑒于公司原第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事董建平先生、戴華先生已辭去其獨(dú)立董事及相應(yīng)的董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員職務(wù)，為保證董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意對(duì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整并選舉新委員。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；表決通過(guò)。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　特此公告。

　　許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月10日

　　證券代碼：002406         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)東傳動(dòng)        公告編號(hào)：2020-021

　　債券代碼：128075         債券簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)東轉(zhuǎn)債

　　許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2020年6月9日許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》，具體如下：

　　鑒于公司原第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事董建平先生和獨(dú)立董事戴華先生已辭去其獨(dú)立董事及相應(yīng)的董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員職務(wù)，為保證董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)對(duì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整并選舉新委員。

　　公司董事會(huì)同意調(diào)整李慶文先生為公司戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員，調(diào)整鄭元武先生為公司提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員。

　　本次調(diào)整后， 各委員會(huì)委員構(gòu)成如下：

　　■

　　各委員會(huì)委員任期與公司第四屆董事會(huì)任期一致，其他委員會(huì)成員不變。

　　特此公告。

　　許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月10日