河南羚銳制藥股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　河南羚銳制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“羚銳制藥”）第八屆董事會第一次會議于2020年5月25日以通訊方式發(fā)出通知，并于2020年6月6日在河南省新縣將軍路666號羚銳制藥一樓會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開，參加會議的董事應(yīng)為9名，實(shí)際參加會議的董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南羚銳制藥股份有限公司章程》的規(guī)定。與會董事就會議議案進(jìn)行了審議表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于組建公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會的議案》

　　選舉熊偉先生、趙志軍先生、王鵬先生、李慧女士、梅夏英先生為公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會成員，其中熊偉先生任主任委員，人員簡歷附后。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：   9票贊成，   0票反對，   0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于組建公司第八屆董事會提名委員會的議案》

　　選舉熊偉先生、吳希振先生、王鵬先生、李慧女士、梅夏英先生為公司第八屆董事會提名委員會成員，其中李慧女士任主任委員，人員簡歷附后。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：  9票贊成，   0票反對，   0票棄權(quán)。

　　三、審議通過《關(guān)于組建公司第八屆董事會審計(jì)委員會的議案》

　　選舉熊偉先生、潘滋潤先生、王鵬先生、李慧女士、梅夏英先生為公司第八屆董事會審計(jì)委員會委員，其中王鵬先生任主任委員，人員簡歷附后。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：  9票贊成，   0票反對，   0票棄權(quán)。

　　四、審議通過《關(guān)于組建公司第八屆董事會薪酬與考核委員會的議案》

　　選舉熊偉先生、陳燕女士、王鵬先生、李慧女士、梅夏英先生為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中梅夏英先生任主任委員，人員簡歷附后。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：  9票贊成，   0票反對，   0票棄權(quán)。

　　五、審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》

　　選舉熊偉先生為公司第八屆董事會董事長，任期三年。人員簡歷附后。

　　表決結(jié)果：  9票贊成，   0票反對，   0票棄權(quán)。

　　六、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　公司董事會同意聘任熊偉先生為公司總經(jīng)理，任期三年。人員簡歷附后。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司聘任熊偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：  9票贊成，   0票反對，   0票棄權(quán)。

　　七、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任吳希振先生、陳燕女士、武惠斌先生、葉強(qiáng)先生、李磊先生為公司副總經(jīng)理，聘任余鵬先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；經(jīng)公司董事長提名，聘任馮國鑫先生為公司董事會秘書。任期三年。人員簡歷附后。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司聘任上述人員。

　　表決結(jié)果：  9票贊成，   0票反對，   0票棄權(quán)。

　　八、審議通過《公司2020年度高級管理人員薪酬預(yù)案》

　　2020年度，公司高級管理人員的薪酬方案為：高級管理人員年薪由固定薪酬及績效考核獎(jiǎng)金兩部分構(gòu)成，主要基于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，并依據(jù)其崗位職責(zé)、實(shí)際工作業(yè)績等因素綜合確定。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司2020年度高級管理人員薪酬預(yù)案。

　　表決結(jié)果：  9票贊成，   0票反對，   0票棄權(quán)。

　　九、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　經(jīng)提名，聘任毛改莉?yàn)楣咀C券事務(wù)代表。人員簡歷附后。

　　表決結(jié)果：  9票贊成，   0票反對，   0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　河南羚銳制藥股份有限公司董事會

　　二〇二〇年六月八日

　　附：河南羚銳制藥股份有限公司第八屆董事會第一次會議人員簡歷

　　熊偉，男，1984年12月生，漢族，研究生學(xué)歷。曾任羚銳制藥市場部總監(jiān)、貼膏劑銷售部副總經(jīng)理、羚銳制藥總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任羚銳集團(tuán)董事長，羚銳制藥董事長、總經(jīng)理。

　　吳希振，男，1964年12月生，漢族，研究生學(xué)歷，教授級高級政工師。曾任羚銳制藥辦公室副主任、董事長辦公室主任、黨委副書記、工會主席、副總經(jīng)理、董事會秘書等職?，F(xiàn)任羚銳集團(tuán)監(jiān)事會主席，羚銳制藥黨委副書記、董事、副總經(jīng)理，河南羚銳正山堂養(yǎng)生茶股份有限公司董事長，中證焦桐基金管理有限公司監(jiān)事會主席。

　　趙志軍，男，1971年12月生，漢族，EMBA，注冊會計(jì)師。曾任亞太會計(jì)集團(tuán)高級經(jīng)理，河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司總審計(jì)師，羚銳制藥副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任羚銳集團(tuán)監(jiān)事，河南羚銳投資發(fā)展有限公司董事長，羚銳制藥董事。

　　陳燕，女，1972年9月生，漢族，本科學(xué)歷。曾任羚銳制藥證券事務(wù)代表、總經(jīng)理助理等職?，F(xiàn)任北京羚銳衛(wèi)生材料有限公司董事長，羚銳制藥董事、副總經(jīng)理。

　　潘滋潤，男，1972年12月生，漢族，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師。曾任羚銳制藥透皮貼劑事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)，羚銳制藥財(cái)務(wù)部經(jīng)理、職工監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。現(xiàn)任羚銳制藥董事。

　　馮國鑫，男，1989年12月生，漢族，研究生學(xué)歷，中級經(jīng)濟(jì)師。曾任羚銳制藥證券部總監(jiān)、羚銳制藥副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任羚銳集團(tuán)董事，河南羚銳投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理，羚銳制藥董事、董事會秘書。

　　王鵬，男，1973年2月生，漢族，會計(jì)碩士，注冊會計(jì)師，高級會計(jì)師，河南省注冊會計(jì)師協(xié)會專業(yè)技術(shù)委員會委員，河南省會計(jì)領(lǐng)軍人才。曾任新鄉(xiāng)市電工廠財(cái)務(wù)經(jīng)理，河南聯(lián)華會計(jì)師事務(wù)所有限公司副主任會計(jì)師。現(xiàn)任河南譽(yù)金會計(jì)師事務(wù)所有限公司主任會計(jì)師，羚銳制藥獨(dú)立董事。

　　李慧，女，1967年7月生，漢族，博士。曾任江西中醫(yī)藥大學(xué)講師、北京師范大學(xué)副教授，中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所研究員等職?，F(xiàn)任中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所中藥制劑中心主任，博士生導(dǎo)師，國家自然基金同行評議專家，國家、北京市藥品監(jiān)督管理局審評專家，發(fā)改委價(jià)格審評專家，中國中醫(yī)藥促進(jìn)會中藥制藥專業(yè)委員會秘書長，世界中醫(yī)學(xué)會聯(lián)合會中藥制劑專業(yè)委員會理事，羚銳制藥獨(dú)立董事。

　　梅夏英，男，1970年7月生，漢族，博士。曾任中國人民大學(xué)法學(xué)院博士后研究人員，美國范德比爾特大學(xué)、美國華盛頓大學(xué)訪問學(xué)者?，F(xiàn)任對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院院長，羚銳制藥獨(dú)立董事。

　　武惠斌，男，1974年9月生，漢族，研究生學(xué)歷。曾任北京羚銳偉業(yè)科技有限公司總經(jīng)理、羚銳北京藥物研究院副院長、羚銳制藥總經(jīng)理助理等職。現(xiàn)任羚銳制藥副總經(jīng)理，河南羚銳醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理。

　　葉強(qiáng)，男，1972年5月生，漢族，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師。曾任羚銳制藥證券事務(wù)代表、董事長辦公室主任、投資部總監(jiān)、董事會秘書等職?，F(xiàn)任羚銳制藥副總經(jīng)理。

　　李磊，男，1983年9月生，漢族，研究生學(xué)歷。曾任羚銳制藥生產(chǎn)部副經(jīng)理、工程技術(shù)中心主任、貼膏劑事業(yè)部副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任羚銳制藥信陽分公司總經(jīng)理，羚銳制藥副總經(jīng)理。

　　余鵬，男，1969年11月生，漢族，大專學(xué)歷。曾任羚銳制藥主管會計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任羚銳制藥財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　毛改莉，女，1989年10月生，漢族，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：600285      證券簡稱：羚銳制藥     公告編號：臨2020-032號

　　河南羚銳制藥股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　河南羚銳制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第一次會議于2020年5月25日以通訊方式發(fā)出通知，并于2020年6月6日在河南省新縣將軍路666號公司一樓接待室以現(xiàn)場方式召開，參加會議的監(jiān)事應(yīng)為3名，實(shí)際參加會議的監(jiān)事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南羚銳制藥股份有限公司章程》的規(guī)定。會議審議通過如下議案:

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》

　　選舉李進(jìn)先生擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會主席，任期三年。

　　李進(jìn)先生簡歷：

　　李進(jìn)，男，1965年4月生，漢族，本科學(xué)歷，律師。曾任河南羚銳制藥股份有限公司法務(wù)總負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會主席。

　　表決結(jié)果：  3票贊成，   0票反對，   0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　河南羚銳制藥股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二〇年六月八日