湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于召開2020年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會是 2020 年度第二次臨時股東大會。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會由湖北雙環(huán)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集。

　　2020 年 6 月 9 日召開了公司第九屆董事會第二十七次會議，會議審議通過了《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于召開 2020 年度第二次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

　　（三）本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定，會議的召開合法、合規(guī)。

　　（四）會議召開時間：

　　1、本次股東大會現(xiàn)場會議召開時間為：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:45。

　　2、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間為：2020 年 6 月 29 日上午 9:15－下午 15:00。

　　3、深交所交易系統(tǒng)投票時間為：2020 年 6 月 29 日交易時間段，即當(dāng)日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　（五）會議的召開方式：

　　本次會議采用現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán) 。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式中的一種方式 ，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn) 。

　　本次股東大會不涉及征集投票權(quán)。

　?。┕蓹?quán)登記日

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2020年6月22日（星期一）。

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　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于 2020 年 6 月 22 日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　（八）現(xiàn)場會議地點：湖北省應(yīng)城市東馬坊團結(jié)大道26號雙環(huán)科技辦公大樓三樓一號會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議“湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于變更獨立董事的議案”

　　2、審議“湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》的議案”。本提案為特別提案，需獲得參與投票的三分之二以上贊成票才可通過。

　　3、審議“湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于與財務(wù)公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》開展關(guān)聯(lián)交易的議案”。本提案涉及關(guān)聯(lián)交易，股東大會審議時關(guān)聯(lián)股東湖北雙環(huán)化工集團有限公司需回避表決。

　　上述三個議案分別詳見公司2020年6月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告：《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于變更獨立董事的公告》、《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》的公告》、《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于與財務(wù)公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》開展關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　上述議案已由公司董事會會議審議通過，審議事項具備合法性、完備性。