山東省藥用玻璃股份有限公司九屆八次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于？2020？年？5？月？19？日以書面和通訊方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于？2020？年？5？月？30？日在公司研發(fā)大樓六樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事？9？名，現(xiàn)場實(shí)到董事？5？名，4？名董事以通訊方式參會(huì)。會(huì)議由公司董事長扈永剛先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　??？？？？落實(shí)公司？2019？年度股東大會(huì)第十項(xiàng)議案：關(guān)于授權(quán)董事長在不超過？12？億元人民幣（包括銀行承兌匯票、銀行借款等，循環(huán)使用）權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)、簽署相關(guān)融資文件及手續(xù)，并可根據(jù)融資成本及銀行資信狀況具體選擇商業(yè)銀行。

　??？？？？根據(jù)各銀行辦理銀行承兌匯票、銀行借款等業(yè)務(wù)要求，明確各銀行授信額度。

　??？？？？中國工商銀行股份有限公司沂源支行授信額度？3？億元

　　？？？？中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沂源縣支行授信額度？3？億元

　　？？？？中國銀行股份有限公司沂源支行授信額度？4.3？億元

　?。?？？？東營銀行股份有限公司淄博沂源支行授信額度？3.4？億元

　??？？？？山東沂源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司授信額度？0.224？億元

　??？？？？參會(huì)董事簽署符合各商業(yè)銀行要求的董事會(huì)決議格式文本，有效期限在？2019？年度股東大會(huì)決議授權(quán)期限內(nèi)。

　　？？？？贊成票：9？票，反對(duì)票：0？票，棄權(quán)票：0？票。

　?。?？？？特此公告。

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二〇二〇年六月二日

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