原標(biāo)題：永安行科技股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年6月9日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：常州市新北區(qū)漢江路400號(hào)

　　(三)

　　出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)及議案表決合法有效。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)孫繼勝先生主持了會(huì)議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，公司董事朱超先生、俞鐵成先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)董萍女士出席了會(huì)議；總工程師黃得云先生出席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、

　　議案名稱：關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、

　　議案名稱：關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案（逐項(xiàng)表決）

　　2.01議案名稱：發(fā)行證券的種類

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱：票面金額和發(fā)行價(jià)格

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱：債券期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：債券利率

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.06議案名稱：還本付息的期限和方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱：轉(zhuǎn)股期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱：轉(zhuǎn)股數(shù)量確定方式以及轉(zhuǎn)股不足一股金額的處理辦法

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.11議案名稱：贖回條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.12議案名稱：回售條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.13議案名稱：轉(zhuǎn)股后的利潤(rùn)分配

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.14議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.15議案名稱：向原A股股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.16議案名稱：債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.17議案名稱：本次募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.18議案名稱：募集資金存管

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.19議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.20議案名稱：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、

　　議案名稱：關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、

　　議案名稱：關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、

　　議案名稱：關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、

　　議案名稱：關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、

　　議案名稱：關(guān)于制訂《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、

　　議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、

　　議案名稱：關(guān)于公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)

　　涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　經(jīng)本次股東大會(huì)股東審議，上述議案均獲得通過(guò)，其中議案1、2、3、4、5、6、7、8為特別決議議案，均已獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市海問(wèn)律師事務(wù)所

　　律師：錢(qián)珍、黃玨

　　2、

　　律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　永安行科技股份有限公司

　　2020年6月10日