港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“【華貿(mào)物流(603128)、股吧】”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2020年6月8日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的董事8名，實(shí)際出席會(huì)議的董事8名。本次會(huì)議的通知及召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議董事審議，一致通過(guò)如下決議：

　　一、《關(guān)于公司繼續(xù)為下屬控股公司華貿(mào)物流(香港)有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意授權(quán)華貿(mào)物流（香港）有限公司繼續(xù)向中國(guó)銀行（香港）有限公司申請(qǐng)綜合授信額度3,000萬(wàn)美元，并由本公司向華貿(mào)物流（香港）有限公司提供最高額3,000萬(wàn)美元的連帶保證責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括綜合授信額度項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰金及相關(guān)違約金，期限三年。

　　表決結(jié)果：贊成__8_票；反對(duì)__0__票；棄權(quán)__0__票。

　　上述事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn） 和《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司關(guān)于公司為下屬全資子公司華貿(mào)物流(香港)有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2020-018號(hào)）。

　　二、審議同意《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等的規(guī)定，公司2019年年度股東大會(huì)擬定于2020年6月29日在上海召開(kāi)。

　　表決結(jié)果：贊成__8_票；反對(duì)__0__票；棄權(quán)__0__票。

　　上述事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn） 和《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的《港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2020-019號(hào)）。

　　特此公告。

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月9日

　　證券代碼：603128       證券簡(jiǎn)稱：華貿(mào)物流       公告編號(hào)：臨2020-018

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司

　　關(guān)于公司為下屬全資子公司華貿(mào)物流(香港)有限公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔(dān)保人名稱: 華貿(mào)物流(香港)有限公司（下稱“華貿(mào)香港”）

　　● 本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額:本次擬為被擔(dān)保人華貿(mào)香港繼續(xù)向中國(guó)銀行（香港）有限公司申請(qǐng)綜合授信額度3,000萬(wàn)美元提供擔(dān)保。截至本公告日,港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司（下稱“本公司”或“華貿(mào)物流”）除本次董事會(huì)審議的擔(dān)保事項(xiàng)外，為上述被擔(dān)保人華貿(mào)香港提供擔(dān)保的累計(jì)金額為20,000,000.00美元及40,000,000.00港元。

　　● 本次是否有反擔(dān)保:否

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額:2019年12月31日，除本次董事會(huì)審議的擔(dān)保事項(xiàng)外，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為425,901,500.00人民幣，占公司2019年12月31日凈資產(chǎn)的比例為10.35%。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額:0

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2020年6月8日，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司繼續(xù)為下屬控股公司華貿(mào)物流(香港)有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意授權(quán)貿(mào)物流（香港）有限公司繼續(xù)向中國(guó)銀行（香港）有限公司申請(qǐng)綜合授信額度3,000萬(wàn)美元，并由本公司向華貿(mào)物流（香港）有限公司提供最高額3,000萬(wàn)美元的連帶保證責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括綜合授信額度項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰金及相關(guān)違約金，期限三年。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　華貿(mào)物流香港成立于2009年3月19日，注冊(cè)地為香港九龍觀塘鴻圖道83號(hào)東瀛游廣場(chǎng)29樓。主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資控股。本公司于2009年1月8日取得商務(wù)部頒發(fā)的《中國(guó)企業(yè)境外投資批準(zhǔn)證書(shū)》（[2009]商合境外投資證字第000054號(hào)）。本公司直接持有其100%的股權(quán)。

　　截至2019年12月31日，華貿(mào)香港的總資產(chǎn)為566,574,461.26元，凈資產(chǎn)為200,657,075.73元，2019年1-12月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為159,524,724.46元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保范圍包括綜合授信額度項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰金及相關(guān)違約金，期限三年。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本公司董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保的被擔(dān)保人為本公司的全資子公司,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,在審批程序上符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定和本公司決策規(guī)范。上述擔(dān)保事項(xiàng)是全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，擔(dān)保取得的資金用于子公司日常經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，有助于促進(jìn)子公司正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，符合本公司和全體股東的利益。

　　獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司為華貿(mào)香港向中國(guó)銀行（香港）有限公司申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保，促進(jìn)了公司的發(fā)展，不存在侵占中小股東利益的情形。

　　五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

　　截至2019年12月31日，除本次董事會(huì)審議的擔(dān)保事項(xiàng)外，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為425,901,500.00元人民幣，占公司2019年12月31日凈資產(chǎn)的比例為10.35%。

　　特此公告。

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月9日

　　證券代碼：603128    證券簡(jiǎn)稱：華貿(mào)物流    公告編號(hào)：2020-019

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020年6月29日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2019年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2020年6月29日   14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：上海中信泰富朱家角【錦江酒店(600754)、股吧】（上海青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)珠湖路666號(hào)）

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司2020年3月27日在上海證券交易所網(wǎng)和《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的公告。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5.6.7

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)誠(chéng)通香港有限公司、北京誠(chéng)通金控投資有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1. 登記手續(xù)：凡符合上述資格并準(zhǔn)備出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東，請(qǐng)到本公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)。

　　1.1親自參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東，憑本人身份證、證券賬戶辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記；

　　1.2 法人股東持股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)或法人代表的《授權(quán)委托書(shū)》（加蓋公章）、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　1.3 異地股東可在登記日截止前通過(guò)信函或傳真的方式將1.1或1.2所述相應(yīng)材料發(fā)送至本公司董事會(huì)辦公室辦理登記。

　　2. 登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室（上海市南京西路338號(hào)天安中心20樓）

　　3. 登記時(shí)間：2020年6月23日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式：021-63588811

　　聯(lián)系傳真：021-63582680

　　電郵地址：ird@ctsfreight.com

　　聯(lián)系地址：上海市南京西路338號(hào)天安中心20樓

　　郵政編碼：200003

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)半天。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。（三）出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶好各自登記材料的原件辦理簽到入場(chǎng)。

　　特此公告。

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月9日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●      報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司：

　　茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月29日召開(kāi)的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。