證券代碼：600175        證券簡稱：*ST美都(0.410, 0.00, 0.00%)        公告編號：2020-060

　　【美都能源(600175)、股吧】股份有限公司

　　九屆三十五次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　美都能源股份有限公司（以下簡稱“美都能源”或“公司”）九屆三十五次董事會會議通知于2020年6月8日以電子郵件、電話等方式發(fā)出，會議于2020年6月9日下午14：00時以現(xiàn)場加通訊方式準(zhǔn)時召開，應(yīng)參加會議董事9人，實(shí)際參加會議董事8人，申健女士因公未能出席本次董事會，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會議由聞?wù)迫A董事長主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，就下述事項(xiàng)做出如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于撤銷第九屆董事會第三十四次會議〈關(guān)于董事會換屆的議案〉部分候選人提名的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　鑒于陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會董事候選人資格，故公司董事會撤銷對陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生第十屆董事會董事候選人的提名，同時取消公司2019年年度股東大會上述3名提名董事的議案。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生因工作原因放棄公司第十屆董事會董事候選人資格，故公司董事會撤銷對其董事候選人提名符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、審議通過《關(guān)于提請選舉沈旭濤先生、姚愛榮先生、宓偉民先生為公司第十屆董事會董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　鑒于陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會董事候選人資格?，F(xiàn)公司控股股東聞?wù)迫A先生提名沈旭濤先生、姚愛榮先生、宓偉民先生為董事候選人。

　　上述候選人除沈旭濤先生外不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事規(guī)定的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)；不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。

　　目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，但影響公司盈利能力的風(fēng)險因素也較多，需要穩(wěn)定的經(jīng)營管理層處理上述事宜，雖然沈旭濤先生于2018年6月25日受到行政處罰，考慮到公司未來的經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)定，因此提名其為董事候選人。

　　經(jīng)審議，董事會同意將公司控股股東聞?wù)迫A先生書面提交的《關(guān)于提請選舉沈旭濤先生、姚愛榮先生、宓偉民先生為公司第十屆董事會董事的議案》作為公司2019年年度股東大會的臨時提案，列入股東大會會議議程，并提交股東大會予以審議。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)對沈旭濤先生、姚愛榮先生、宓偉民先生的個人履歷、教育背景、工作實(shí)績等情況進(jìn)行審查，三位作為董事候選人符合任職條件，提名程序合法，同意提交公司2019年年度股東大會審議。

　　三、審議通過《關(guān)于撤銷何錦成先生第十屆董事會獨(dú)立董事候選人提名的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　鑒于何錦成先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人資格，故公司董事會撤銷對何錦成先生第十屆董事會獨(dú)立董事候選人的提名以及已發(fā)布的關(guān)于提名何錦成先生為獨(dú)立董事候選人的相關(guān)《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》，同時取消公司2019年年度股東大會提名何錦成獨(dú)立董事的議案。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：何錦成先生因工作原因放棄公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人資格，故公司董事會撤銷對其獨(dú)立董事候選人提名符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、審議通過《關(guān)于提請選舉陳新勝先生為公司第十屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　鑒于何錦成先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人資格。現(xiàn)公司控股股東聞?wù)迫A先生提名陳新勝先生為獨(dú)立董事候選人。根據(jù)《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定，公司已將獨(dú)立董事陳新勝先生的任職資格材料報送上海證券交易所審核并通過。

　　經(jīng)審議，董事會同意將公司控股股東聞?wù)迫A先生書面提交的《關(guān)于提請選舉陳新勝先生為公司第十屆董事會獨(dú)立董事的議案》作為公司 2019 年年度股東大會的臨時提案，列入股東大會會議議程，并提交股東大會予以審議。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)對陳新勝先生的個人履歷、教育背景、工作實(shí)績等情況進(jìn)行審查，其作為獨(dú)立董事候選人符合上市公司獨(dú)立董事的任職條件，提名程序合法，同意提交公司2019年年度股東大會審議。

　　特此公告

　　美都能源股份有限公司董事會

　　2020年6月10日

　　證券代碼：600175        證券簡稱：*ST美都       公告編號：2020-061

　　美都能源股份有限公司

　　關(guān)于撤銷部分第十屆董事會候選人

　　提名及增補(bǔ)相關(guān)候選人的公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　美都能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美都能源”）第九屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第九屆董事會第三十四次會議審議通過，董事會提名陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生為第十屆董事會董事候選人，提名何錦成先生為第十屆董事會獨(dú)立董事候選人，具體詳見公司于2020年4月30日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》的《美都能源股份有限公司關(guān)于公司董監(jiān)事會換屆的公告》（公告編號：2020-028）。

　　現(xiàn)陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會董事候選人資格，何錦成先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人資格。故撤銷對陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生第十屆董事會董事候選人的提名，何錦成先生第十屆董事會獨(dú)立董事候選人的提名以及已發(fā)布的關(guān)于提名何錦成先生為獨(dú)立董事候選人的相關(guān)《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》，同時取消公司2019年年度股東大會關(guān)于審議上述4名提名董事的議案，2019年年度股東大會其余議案保持不變。

　　公司控股股東聞?wù)迫A先生于近日以書面形式向公司董事會提交《關(guān)于修訂提名董事、獨(dú)立董事候選人并增加股東大會臨時提案的函》，鑒于陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會董事候選人資格，聞?wù)迫A先生以臨時提案的方式提名沈旭濤先生、姚愛榮先生、宓偉民先生為公司第十屆董事會董事候選人（簡歷附后）；鑒于何錦成先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人資格，聞?wù)迫A先生以臨時提案的方式提名陳新勝先生為公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）。

　　公司九屆三十五次董事會會議審議通過《關(guān)于提請選舉沈旭濤先生、姚愛榮先生、宓偉民先生為公司第十屆董事會董事的議案》、《關(guān)于提請選舉陳新勝先生為公司第十屆董事會獨(dú)立董事的議案》作為公司 2019 年年度股東大會的臨時提案，列入股東大會會議議程，并提交股東大會予以審議。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定，公司已將獨(dú)立董事陳新勝先生的任職資格材料報送上海證券交易所審核并通過。

　　公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　鑒于以上事項(xiàng)，公司對已于 2020 年 4月 30日發(fā)布的《美都能源股份有限公司關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通知》進(jìn)行更新及補(bǔ)充，詳見與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《美都能源股份有限公司關(guān)于 2019 年年度股東大會取消議案及增加臨時提案的公告暨 2019 年年度股東大會補(bǔ)充通知》（2020-062號）。

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司董事會

　　2020年6月10日

　　附件：簡歷

　　沈旭濤，男，漢族，1987年生，碩士研究生，2017年入司，歷任公司證券事務(wù)代表職務(wù)、董事會秘書等職，現(xiàn)任公司總裁助理。

　　姚愛榮，男，漢族，1959年6月生，中共黨員、助理經(jīng)濟(jì)師，2014年入司，現(xiàn)任美都德清建設(shè)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、美都能源德清置業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　宓偉民，男，漢族，1977年8月生，本科學(xué)歷、助理經(jīng)濟(jì)師，1995年入司，歷任浙江美都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售部經(jīng)理、宣城美都置業(yè)有限公司及灌云美都置業(yè)有限公司副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任美都能源房地產(chǎn)經(jīng)營總部副總經(jīng)理。

　　陳新勝，男，漢族，1973年9月生，研究生學(xué)歷，中國注冊會計師，會計和經(jīng)濟(jì)中級職稱。2005年12月-2007年6月就職于安徽華建會計師事務(wù)所，任項(xiàng)目經(jīng)理；2007年7月至今就職于中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）浙江分所，歷任項(xiàng)目經(jīng)理，部門經(jīng)理，副所長。

　　證券代碼：600175        證券簡稱：*ST美都       公告編號：2020-062

　　美都能源股份有限公司

　　關(guān)于2019年年度股東大會更正補(bǔ)充取消議案及增加臨時提案的公告暨2019年

　　年度股東大會補(bǔ)充通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 股東大會有關(guān)情況

　　1. 原股東大會的類型和屆次：

　　2019年年度股東大會

　　2. 原股東大會召開日期：2020年6月23日

　　3. 原股東大會股權(quán)登記日：

　　■

　　二、 取消議案及增加臨時提案的情況說明

　?。ㄒ唬┤∠h案的情況說明

　　1. 取消議案名稱

　　■

　　2. 取消議案原因

　　鑒于陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會董事候選人資格，何錦成先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人資格。故公司董事會撤銷對陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生第十屆董事會董事候選人的提名，何錦成先生第十屆董事會獨(dú)立董事候選人的提名以及已發(fā)布的關(guān)于提名何錦成先生為獨(dú)立董事候選人的相關(guān)《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》，同時取消公司2019年年度股東大會關(guān)于審議上述4名提名董事的議案。

　?。ǘ┰黾优R時提案的情況說明

　　1. 提案人：聞?wù)迫A

　　2. 提案程序說明

　　公司已于 2020 年 5月 27 日公告了股東大會召開通知，公司控股股東聞?wù)迫A先生于近日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內(nèi)容

　　公司控股股東聞?wù)迫A先生于近日以書面形式向公司董事會提交《關(guān)于修訂提名董事、獨(dú)立董事候選人并增加股東大會臨時提案的函》，鑒于陳保印先生、陸錫明先生、馬志光先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會董事候選人資格，聞?wù)迫A先生以臨時提案的方式提名沈旭濤先生、姚愛榮先生、宓偉民先生為公司第十屆董事會董事候選人;鑒于何錦成先生因工作原因提出放棄公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人資格，聞?wù)迫A先生以臨時提案的方式提名陳新勝先生為公司第十屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《美都能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。聞?wù)迫A先生此次書面提交的《關(guān)于修訂提名董事、獨(dú)立董事候選人并增加股東大會臨時提案的函》的臨時提案符合相關(guān)規(guī)定。

　　公司董事會審議通過將上述臨時提案列入公司2019年度股東大會議程，并提交 2019 年度股東大會予以審議。

　　本次臨時提案的提案資格、提案程序及內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》 的要求。

　　三、 除了上述取消議案及增加臨時提案事項(xiàng)、以及相關(guān)議案序號相應(yīng)調(diào)整外，于2020年5月27日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

　　四、 取消議案及增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

　　1. 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2020年6月23日 14點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：浙江省德清縣德清大道299號美都中心四樓會議室

　　2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年6月23日

　　至2020年6月23日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3. 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　4. 股東大會議案和投票股東類型

　　■

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月10日