運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于 2019 年年度股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 股東大會有關(guān)情況

　　1. 股東大會類型和屆次：

　　2019 年年度股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2020 年 6 月 24 日

　　3. 股權(quán)登記日

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

　?。凉?600767 ST 運(yùn)盛 2020/6/17

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：四川藍(lán)潤資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“藍(lán)潤資產(chǎn)”）

　　2. 提案程序說明

　　運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2020 年 6月 4 日公告了股東大會召開通知，單獨(dú)或者合計持有 24.33%股份的股東四川藍(lán)潤資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“藍(lán)潤資產(chǎn)”），在 2020 年 6 月 9 日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內(nèi)容

　　公司董事會收到藍(lán)潤資產(chǎn)提交的增加臨時提案的函件，提名王熙先生為公司第九屆董事會董事候選人，并提請將《關(guān)于提名董事候選人的議案》提交 2019年年度股東大會審議。

　　本議案涉及的主要內(nèi)容已經(jīng)公司 2020 年 6 月 10 日召開的第九屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 6 月 11 日在指定媒體披露的公告。

　　三、 除了上述增加臨時提案外，于 2020 年 6 月 4 日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

　　(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2020 年 6 月 24 日 14 點(diǎn) 00 分

　　召開地點(diǎn)：成都市錦江區(qū)成龍大道椰樹街 314 號璞里春天酒店秋思軒會議室

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2020 年 6 月 24 日

　　至 2020 年 6 月 24 日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

　　(三)股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

　　序號 議案名稱 投票股東類型

　　A 股股東

　　非累積投票議案

　　1 關(guān)于《運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司 2019年年度報告》及其摘要的議案 √

　　2 關(guān)于《運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司 2019年度董事會工作報告》的議案 √

　　3 關(guān)于《運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司 2019年年度監(jiān)事會工作報告》的議案 √

　　4 關(guān)于《運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司 2019年度獨(dú)立董事述職報告》的議案 √

　　5 關(guān)于《運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司 2019年度財務(wù)決算報告》的議案 √

　　6 關(guān)于運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司 2019年度利潤分配預(yù)案的議案 √

　　7 關(guān)于運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事薪酬的議案 √

　　8 關(guān)于運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司監(jiān)事 √

　　薪酬的議案

　　9 關(guān)于選舉王熙先生為公司董事的議案 √

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng) 2020 年 4 月 23 日、6 月 10 日召開的公司第九屆董事會第二十四次會議、第九屆監(jiān)事會第二十次和第九屆董事會第二十八次會議審議通過，并于 2020 年 4 月 25 日、6 月 11 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：《關(guān)于<運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司2019>及其摘要的議案》、《關(guān)于運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司 2019 年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事薪酬的議案》、《關(guān)于選舉王熙先生為公司董事的議案》

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事會

　　2020 年 6 月 11 日