廣州東凌國際投資股份有限公司2019年年度股東大會決議公告
摘要：
證券代碼：000893 證券簡稱：東凌國際 公告編號：2020-040
廣州東凌國際投資股份有限公司
2019年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2020年6月12日下午14:30
2、召開地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)新港東路1166號環(huán)匯商業(yè)廣場南塔19層公司大會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長郭柏春先生因工作原因未能出席，由公司半數(shù)以上董事推舉董事劉冰燕女士主持本次會議。
6、會議的出席情況：
（1）出席本次會議的股東及股東授權(quán)代理人共9人，代表有表決權(quán)股份476,991,748股，占公司有表決權(quán)股份756,903,272股的63.0189％。其中：
A、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代理人共2人，代表股份 88,512,068股，占公司有表決權(quán)股份756,903,272股的11.6940％；
B、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共7人，代表股份388,479,680股，占公司有表決權(quán)股份756,903,272股的51.3249％。
?。?）公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司全體高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場書面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式進(jìn)行了記名投票表決，本次會議共審議七項議案，具體表決情況如下：
議案一：關(guān)于公司第七屆董事薪酬的議案
總表決情況：同意476,933,794股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份99.9879％；反對57,954股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0121％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0000％。
中小股東表決情況：同意19,657,655股，占出席會議中小股東所持股份的99.7061％；反對57,954股，占出席會議中小股東所持股份的0.2939％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過。
議案二：關(guān)于公司第七屆監(jiān)事薪酬的議案
總表決情況：同意476,933,794股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份99.9879％；反對57,954股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0121％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0000％。
中小股東表決情況：同意19,657,655股，占出席會議中小股東所持股份的99.7061％；反對57,954股，占出席會議中小股東所持股份的0.2939％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過。
議案三：關(guān)于《2019年度董事會工作報告》的議案
總表決情況：同意476,933,794股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份99.9879％；反對57,954股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0121％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0000％。
中小股東表決情況：同意19,657,655股，占出席會議中小股東所持股份的99.7061％；反對57,954股，占出席會議中小股東所持股份的0.2939％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過。
議案四：關(guān)于《2019年度監(jiān)事會工作報告》的議案
總表決情況：同意476,933,794股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份99.9879％；反對57,954股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0121％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0000％。
中小股東表決情況：同意19,657,655股，占出席會議中小股東所持股份的99.7061％；反對57,954股，占出席會議中小股東所持股份的0.2939％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過。
議案五：關(guān)于《2019年度財務(wù)決算報告》的議案
總表決情況：同意476,933,794股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份99.9879％；反對57,954股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0121％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0000％。
中小股東表決情況：同意19,657,655股，占出席會議中小股東所持股份的99.7061％；反對57,954股，占出席會議中小股東所持股份的0.2939％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過。
議案六：關(guān)于《2019年度利潤分配預(yù)案》的議案
總表決情況：同意476,933,794股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份99.9879％；反對57,954股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0121％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0000％。
中小股東表決情況：同意19,657,655股，占出席會議中小股東所持股份的99.7061％；反對57,954股，占出席會議中小股東所持股份的0.2939％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過。
議案七：關(guān)于《2019年年度報告及其摘要》的議案
總表決情況：同意476,933,794股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份99.9879％；反對57,954股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0121％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份0.0000％。
中小股東表決情況：同意19,657,655股，占出席會議中小股東所持股份的99.7061％；反對57,954股，占出席會議中小股東所持股份的0.2939％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市君合（廣州）律師事務(wù)所
2、律師姓名：陳翊、廖穎華
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年年度股東大會的決議；
2、公司2019年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
2020年6月12日
北京市君合（廣州）律師事務(wù)所
關(guān)于廣州東凌國際投資股份有限公司
2019年年度股東大會的法律意見書
廣州東凌國際投資股份有限公司：
北京市君合（廣州）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）是在中華人民共和國（以下簡稱“中國”，為本法律意見之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）廣州市司法局注冊的律師事務(wù)所，具備從事中國法律業(yè)務(wù)的資格。本所作為廣州東凌國際投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）的常年法律顧問，接受公司委托，指派本所律師出席公司2019年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等中國現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《廣州東凌國際投資股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《廣州東凌國際投資股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會議事規(guī)則》”）等公司現(xiàn)行有效的規(guī)定，對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具本法律意見書。
在本法律意見書中，本所僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結(jié)果是否符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定發(fā)表意見，并不對會議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
本所假設(shè)：公司所提供的文件和所作陳述及說明是完整的、真實(shí)和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，有關(guān)文件的簽署人均具有完全的民事行為能力，其簽署行為已獲得恰當(dāng)、有效的授權(quán)，且一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、疏漏之處。
本法律意見書僅供見證公司本次股東大會相關(guān)事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及經(jīng)辦律師同意將本法律意見書隨同公司本次股東大會決議及其他信息披露資料一并公告。
基于以上，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按照中國律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所對本次股東大會的相關(guān)資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
一、 本次股東大會的召集、召開程序
公司于2020年4月27日召開第七屆董事會第四次會議，會議決定于2020年6月12日召開公司2019年年度股東大會。
公司分別在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》（以下簡稱“召開股東大會公告”）。召開股東大會公告載明了本次股東大會的會議召集人、會議召開時間、會議的召開方式、會議的股權(quán)登記日、出席對象、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)、會議審議事項、提案編碼、會議登記事項、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程等事項。
公司本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會現(xiàn)場會議于2020年6月12日14:30在廣州市海珠區(qū)新港東路1166號環(huán)匯商業(yè)廣場南塔19層公司大會議室舉行。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年6月12日9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年6月12日9:15至15:00。
經(jīng)核查，公司本次召開股東大會公告的時間、方式和內(nèi)容以及公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。本次股東大會召開的實(shí)際時間、地點(diǎn)和內(nèi)容與召開股東大會公告所披露的一致，且符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、 出席本次股東大會的人員資格、召集人資格
1. 出席本次股東大會會議人員資格
經(jīng)核查，出席本次股東大會的股東和股東代理人共計9人，代表股份476,991,748股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的63.0189%。
其中，參加本次股東大會、以現(xiàn)場投票表決的股東及股東代理人共2人，代表股份88,512,068股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的11.6940%。現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代理人均持有出席本次股東大會的合法證明。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表股份388,479,680股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的51.3249%，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)參加表決的股東資格，其身份已經(jīng)由身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證。
公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，公司總經(jīng)理和其他高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
本次股東大會出席人員的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
2. 本次股東大會召集人資格
本次股東大會的召集人為公司董事會，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
三、 本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次股東大會現(xiàn)場會議的表決由股東代表、監(jiān)事代表和本所律師進(jìn)行了計票、監(jiān)票。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計結(jié)果，公司合并統(tǒng)計了本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并對中小投資者的投票結(jié)果進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計。
根據(jù)合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大會對本次會議議案審議表決結(jié)果如下：
1. 審議通過《關(guān)于公司第七屆董事薪酬的議案》；
2. 審議通過《關(guān)于公司第七屆監(jiān)事薪酬的議案》；
3. 審議通過《關(guān)于〈2019年度董事會工作報告〉的議案》；
4. 審議通過《關(guān)于〈2019年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》；
5. 審議通過《關(guān)于〈2019年度財務(wù)決算報告〉的議案》；
6. 審議通過《關(guān)于〈2019年度利潤分配預(yù)案〉的議案》；
7. 審議通過《關(guān)于〈2019年年度報告及其摘要〉的議案》；
基于上述，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、 結(jié)論意見
綜上所述，公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
本法律意見書一式一份，經(jīng)本所經(jīng)辦律師簽字并加蓋本所公章后生效。
北京市君合（廣州）律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：張平
經(jīng)辦律師：陳翊
經(jīng)辦律師：廖穎華
2020年6月12日
東凌國際,000893
