證券代碼：000703      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸石化            公告編號(hào)：2020-066

　　恒逸石化股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“恒逸石化”）第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議通知于2020年6月9日以通訊、網(wǎng)絡(luò)或其他方式送達(dá)公司全體董事，并于2020年6月12日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)邱奕博先生主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，以記名投票方式逐項(xiàng)表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》

　　根據(jù)《恒逸石化第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的授予日為2017年6月12日，自首次授予日起滿36個(gè)月后的首個(gè)交易日至首次授予日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止為首次授予限制性股票的第三個(gè)解鎖期，截至2020年6月12日，該部分限制性股票的第三個(gè)鎖定期已屆滿。

　　公司2018年5月24日實(shí)施2017年度權(quán)益分派，以截止2017年12月31日的總股本1,648,424,362股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利329,684,872.40元；同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股；不送紅股。公司總股本為1,648,424,362股增至2,307,794,106股。第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票數(shù)量從2,855萬(wàn)股增至3,997萬(wàn)股。2018年10月，因1名限制性股票激勵(lì)對(duì)象離職，公司回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票50.4萬(wàn)股，第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票數(shù)量從3,997萬(wàn)股減至3,946.6萬(wàn)股。

　　公司2020年5月27日實(shí)施2019年度權(quán)益分派，以截止2019年12月31日的總股本2,841,725,474股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利1,136,690,189.60元（含稅）；同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，不送紅股。且公司實(shí)施業(yè)績(jī)承諾股票回購(gòu)注銷(xiāo)，公司總股本數(shù)由2,841,725,474股變更至3,681,645,407股，第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票數(shù)量從3,946.6萬(wàn)股變更為5130.58萬(wàn)股。

　　根據(jù)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案及相關(guān)規(guī)定，第三個(gè)解鎖期可解鎖的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的30%（因1名限制性股票激勵(lì)對(duì)象離職，公司回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票50.4萬(wàn)股，第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票數(shù)量從3,997萬(wàn)股減至3,946.6萬(wàn)股，故實(shí)際可解鎖的的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的29.74%），本次可解鎖的限制性股票數(shù)量為1526.07萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.41%，符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共49名。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2020年6月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》及《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》（公告編號(hào)：2020-068）。

　　公司董事兼總裁樓翔先生、董事倪德鋒先生、董事兼常務(wù)副總裁王松林先生及董事兼副總裁陳連財(cái)先生是本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　公司因?qū)嵤?019年度權(quán)益分派等事項(xiàng)后，公司注冊(cè)資本將由人民幣2,841,725,474元增加至3,681,645,407元，總股本將由2,841,725,474股增加至3,681,645,407股。因此，公司將相應(yīng)對(duì)公司章程做出如下修訂：

　　修訂前：第六條，公司注冊(cè)資本為人民幣2,841,725,474元。

　　修訂后：第六條，公司注冊(cè)資本為人民幣3,681,645,407元。

　　修訂前：第十九條，公司現(xiàn)時(shí)股份總數(shù)為2,841,725,474股，全部為普通股。

　　修訂后：第十九條，公司現(xiàn)時(shí)股份總數(shù)為3,681,645,407股，全部為普通股。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　重點(diǎn)提示：該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)同意于2020年6月29日下午14點(diǎn)30分在公司會(huì)議室召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年6月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-069）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年六月十二日

　　證券代碼：000703            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸石化            公告編號(hào)：2020-067

　　恒逸石化股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“恒逸石化”）第十屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2020年6月9日以通訊、網(wǎng)絡(luò)或其他方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，并于2020年6月12日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王鐵銘先生主持，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，充分討論，以記名投票方式逐項(xiàng)表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期之解鎖條件成就的議案》

　　恒逸石化股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》，根據(jù)《恒逸石化第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的議案》，公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的授予日為2017年6月12日，自首次授予日起滿36個(gè)月后的首個(gè)交易日至首次授予日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止為首次授予限制性股票的第三個(gè)解鎖期，截至目前，該部分限制性股票的第三個(gè)鎖定期已屆滿，解鎖條件已經(jīng)成就。

　　公司2018年5月24日實(shí)施2017年度權(quán)益分派，以截止2017年12月31日的總股本1,648,424,362股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利329,684,872.40元；同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股；不送紅股。公司總股本為1,648,424,362股增至2,307,794,106股。第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票數(shù)量從2,855萬(wàn)股增至3,997萬(wàn)股。2018年10月，因1名限制性股票激勵(lì)對(duì)象離職，公司回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票50.4萬(wàn)股，第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票數(shù)量從3,997萬(wàn)股減至3,946.6萬(wàn)股。

　　公司2020年5月27日實(shí)施2019年度權(quán)益分派，以截止2019年12月31日的總股本2,841,725,474股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利1,136,690,189.60元（含稅）；同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，不送紅股。且公司實(shí)施業(yè)績(jī)承諾股票回購(gòu)注銷(xiāo)，公司總股本數(shù)由2,841,725,474股變更至3,681,645,407股，第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票數(shù)量從3,946.6萬(wàn)股變更為5,130.58萬(wàn)股。

　　根據(jù)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案及相關(guān)規(guī)定，第三個(gè)解鎖期可解鎖的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的30%（實(shí)際為29.74%，詳見(jiàn)下表備注），本次可解鎖的限制性股票數(shù)量為1,526.07萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.41%，符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共49名。第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期可解鎖激勵(lì)對(duì)象及解鎖比例如下：

　　■

　　備注：由于公司激勵(lì)對(duì)象方百平先生于2018年離職，公司回購(gòu)注銷(xiāo)其持有的第二、三個(gè)解鎖期獲授的限制性股票50.4萬(wàn)股。第三個(gè)解鎖期的股數(shù)減少25.2萬(wàn)股，從1,551.27萬(wàn)股減少至1,526.07萬(wàn)股。授予的總股數(shù)減少50.4萬(wàn)股，從5,180.98萬(wàn)股減少至5,130.58萬(wàn)股。因此本次解鎖比例為獲授限制性股票總數(shù)的29.74%，存在尾差。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二〇年六月十二日

　　證券代碼：000703         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸石化            公告編號(hào)：2020-068

　　恒逸石化股份有限公司

　　關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“恒逸石化”）第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議于2020年6月12日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期之解鎖條件成就的議案》?，F(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

　　1、2017年5月19日，公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘要。第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議對(duì)公司《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。

　　2、2017年6月6日，公司召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案。公司擬向50名激勵(lì)對(duì)象授予2,855萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為6.60元/股。

　　3、根據(jù)恒逸石化股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，2017年6月12日公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的議案》，確定本次限制性股票的首次授予日為2017年6月12日，同意公司首次向50名激勵(lì)對(duì)象授予2,855萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為6.60元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)限制性股票激勵(lì)對(duì)象、授予日、授予數(shù)量等事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的議案》。

　　4、2017年6月27日，公司完成了限制性股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的登記手續(xù)，第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的2,855萬(wàn)股限制性股票授予登記完成。

　　5、2018年6月12日，第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司50名激勵(lì)對(duì)象在第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解鎖期的15,988,000股限制性股票按規(guī)定解鎖。第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司50名激勵(lì)對(duì)象在第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解鎖期的15,988,000股限制性股票按規(guī)定解鎖。

　　6、2018年8月27日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷(xiāo)的議案》。因公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象方百平先生離職，根據(jù)《公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)離職情況符合取消其剩余部分股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資格的規(guī)定，回購(gòu)并注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象方百平先生未達(dá)到第二期第二、三個(gè)解鎖期解鎖條件持有獲授的限制性股票50.4萬(wàn)股。

　　7、2019年6月18日，第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司49名激勵(lì)對(duì)象在第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解鎖期的11,739,000股限制性股票按規(guī)定解鎖。第十屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司49名激勵(lì)對(duì)象在第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解鎖期的11,739,000股限制性股票按規(guī)定解鎖。

　　8、2020年6月12日，第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司49名激勵(lì)對(duì)象在第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解鎖期的15,260,700股限制性股票按規(guī)定解鎖。第十屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司49名激勵(lì)對(duì)象在第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解鎖期的15,260,700股限制性股票按規(guī)定解鎖。

　　二、第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就情況

　　1、鎖定期屆滿

　　根據(jù)《恒逸石化第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的授予日為2017年6月12日，自首次授予日起滿36個(gè)月后的首個(gè)交易日至首次授予日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止為授予限制性股票的第三次解鎖期，截至目前，該部分限制性股票的第三個(gè)鎖定期已屆滿。

　　2、限制性股票的解鎖條件成就情況說(shuō)明

　　■

　　三、本次可解鎖限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及可解鎖限制性股票數(shù)量

　　公司2018年5月24日實(shí)施2017年度權(quán)益分派，以截止2017年12月31日的總股本1,648,424,362股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利329,684,872.40元；同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股；不送紅股。公司總股本為1,648,424,362股增至2,307,794,106股。第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票數(shù)量從2,855萬(wàn)股增至3,997萬(wàn)股。2018年10月，因1名限制性股票激勵(lì)對(duì)象離職，公司回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票50.4萬(wàn)股，第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票數(shù)量從3,997萬(wàn)股減至3,946.6萬(wàn)股。

　　公司2020年5月27日實(shí)施2019年度權(quán)益分派，以截止2019年12月31日的總股本2,841,725,474股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利1,136,690,189.60元（含稅）；同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，不送紅股。且公司實(shí)施業(yè)績(jī)承諾股票回購(gòu)注銷(xiāo)，公司總股本數(shù)由2,841,725,474股變更至3,681,645,407股，第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票數(shù)量從3,946.6萬(wàn)股變更為5130.58萬(wàn)股。

　　根據(jù)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案及相關(guān)規(guī)定，第三個(gè)解鎖期可解鎖的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的30%（實(shí)際為29.74%，詳見(jiàn)下表備注），本次可解鎖的限制性股票數(shù)量為1526.07萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.41%，符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共49名。第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期可解鎖激勵(lì)對(duì)象及解鎖比例如下：

　　■

　　備注：由于公司激勵(lì)對(duì)象方百平先生于2018年離職，公司回購(gòu)注銷(xiāo)其持有的第二、三個(gè)解鎖期獲授的限制性股票50.4萬(wàn)股。股票總數(shù)5180.98萬(wàn)股減少至5130.58萬(wàn)股。因此本次解鎖比例為獲授限制性股票總數(shù)的29.74%，存在尾差。

　　四、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的核查意見(jiàn)

　　董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核后認(rèn)為：公司股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第三個(gè)解鎖期的解鎖條件已成就，49名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)解鎖期績(jī)效考核等級(jí)均為“優(yōu)秀”，滿足100%解鎖條件。綜上，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)一致同意將《關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》提交公司董事會(huì)審議，并同意公司按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為49名激勵(lì)對(duì)象辦理第三個(gè)解鎖期的解鎖事宜。

　　五、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、公司符合《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得解鎖的情形；

　　2、獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象已滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解鎖條件（包括公司整體業(yè)績(jī)條件與激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核條件等），其作為公司本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。

　　3、因公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象方百平先生離職，根據(jù)《公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)離職情況符合取消其剩余部分股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資格的規(guī)定，回購(gòu)并注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象方百平先生未達(dá)到第二期第二、三個(gè)解鎖期解鎖條件持有獲授的限制性股票50.4萬(wàn)股，符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共49名。

　　4、公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。

　　5、本次解鎖有利于加強(qiáng)公司與激勵(lì)對(duì)象之間的緊密聯(lián)系，有效激勵(lì)公司高管及核心骨干創(chuàng)新發(fā)展的動(dòng)力，為公司未來(lái)長(zhǎng)效發(fā)展不斷做出貢獻(xiàn)。

　　六、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第三個(gè)解鎖期的解鎖條件已成就，49名激勵(lì)對(duì)象解鎖資格合法有效，滿足公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵(lì)對(duì)象辦理本次解鎖事宜。

　　七、律師法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為：恒逸石化激勵(lì)對(duì)象根據(jù)《公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所獲授的限制性股票的本次解鎖之條件已經(jīng)成就；恒逸石化就本次解鎖事宜已經(jīng)按照法律、法規(guī)及《公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定履行了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；據(jù)此，恒逸石化可對(duì)激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票進(jìn)行本次解鎖。

　　八、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期解鎖之法律意見(jiàn)書(shū)》；

　　5、《國(guó)信證券(10.690, 0.05, 0.47%)股份有限公司關(guān)于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期可解鎖之專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年六月十二日

　　證券代碼：000703            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸石化            公告編號(hào)：2020-069

　　恒逸石化股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1．股東大會(huì)屆次：恒逸石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2．股東大會(huì)的召集人：根據(jù)第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，公司董事會(huì)決定于2020年6月29日召開(kāi)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4．會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年6月29日（星期一）下午14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間： 2020年6月29日（星期一）。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間為2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的日期和時(shí)間為2020年6月29日上午9:15，結(jié)束日期和時(shí)間為2020年6月29日下午 15:00。

　　5．會(huì)議召開(kāi)方式：

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東大會(huì)股權(quán)登記日在冊(cè)的公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年6月22日

　　7．出席對(duì)象：

　　（1）截至2020年6月22日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8．會(huì)議地點(diǎn)：杭州市蕭山區(qū)市心北路260號(hào)恒逸·南岸明珠3棟27層會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1．議案名稱(chēng)：

　　議案1 《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　2．特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

　?。?）公司股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）上述議案1屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

　　（3）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司此次召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案1為特別表決事項(xiàng)，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票贊成才能通過(guò)。

　　3．相關(guān)議案披露情況：

　　上述議案的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)2020年6月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告和相關(guān)公告。

　　三、提案編碼：

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

　　■

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1．登記方式：股東可以親赴登記地點(diǎn)登記，也可以通過(guò)傳真報(bào)名登記。

　　2．登記時(shí)間：2020年6月28日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　　3．登記地點(diǎn)：恒逸·南岸明珠公司董事會(huì)辦公室。

　　4．登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人持股東本人身份證復(fù)印件、代理人身份證及復(fù)印件、加蓋個(gè)人股東指印和簽名的授權(quán)委托書(shū)原件、股東帳戶(hù)卡和持股憑證進(jìn)行登記；法人股東持出席人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記。

　　5．會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議的人員食宿、交通費(fèi)用自理。

　　6．會(huì)議咨詢(xún)：恒逸·南岸明珠公司董事會(huì)辦公室；

　　聯(lián)系人：陳莎莎、鄧小龍；

　　聯(lián)系電話：0571-83871991；

　　聯(lián)系傳真：0571-83871992；

　　電子郵箱：hysh@hengyi.com；

　　郵政編碼：311215。

　　7．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作方法和流程詳見(jiàn)附件1。

　　六、備查文件

　　1．恒逸石化股份有限公司第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)決議及公告；

　　2．恒逸石化股份有限公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　特此公告。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書(shū)

　　恒逸石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年六月十二日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1．投票代碼：360703

　　2．投票簡(jiǎn)稱(chēng)：恒逸投票

　　3．填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時(shí)間：2020年6月29日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年6月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年6月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本公司/個(gè)人出席恒逸石化股份有限公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　委托人/單位簽字（蓋章）：_____________________________________

　　委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_______________________________

　　委托人股東帳號(hào)：______________________________________________

　　委托人持股性質(zhì)、數(shù)量：________________________________________

　　受托人（代理人）簽字（蓋章）：________________________________

　　受托人（代理人）身份證號(hào)碼：__________________________________

　　委托權(quán)限：____________________________________________________

　　委托書(shū)有效期限：2020年月日——2020年月日

　　委托日期：2020年月日

　　■

　　說(shuō)明：

　　1．對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見(jiàn)指示（可按下表格式列示）；沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

　　2．在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三欄中，選擇您同意的一欄打“√”，同一議案若出現(xiàn)兩個(gè)“√”，視為無(wú)效投票；對(duì)某一議案不進(jìn)行選擇視為棄權(quán)。

　　備注：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印、自制均有效