本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股東大會審議通過利潤分配及資本公積金轉增股本方案等情況

　　1、廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2019年年度權益分派方案已獲公司2020年5月15日召開的2019年年度股東大會審議通過，該股東大會決議公告同日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　2、自本次分配方案披露至實施期間，公司股本總額未發(fā)生變化。

　　3、本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致。

　　4、本次實施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

　　二、權益分派方案

　　本公司2019年年度權益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本168,274,200股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4.000000股。

　　分紅前本公司總股本為168,274,200股，分紅后總股本增至235,583,880股。

　　三、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2020年6月17日，除權除息日為：2020年6月18日。

　　四、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2020年6月17日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、權益分派方法

　　1、本次所送（轉）股于2020年6月18日直接記入股東證券賬戶。在送（轉）股過程中產生的不足1 股的部分，按小數點后尾數由大到小排序依次向股東派發(fā)1 股（若尾數相同時則在尾數相同者中由系統(tǒng)隨機排序派發(fā)），直至實際送（轉）股總數與本次送（轉）股總數一致。（特別說明：上述說明適用于采用循環(huán)進位方式處理A股零碎股的情形，上市公司申請零碎股轉現(xiàn)金方式處理零碎股的，應另行說明零碎股轉現(xiàn)金方案。）

　　六、本次所送（轉）的無限售條件流通股的起始交易日為2020年6月18日。

　　七、股份變動情況表

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　　注：其中本次變動前公司董監(jiān)高間接持股鎖定部分為46,725,558股，變動后為65,415,781股（以中登公司實際分派確認數據為準）。

　　八、本次實施送（轉）股后，按新股本235,583,880股攤薄計算，2019年年度每股凈收益為-0.5644元。

　　九、咨詢機構：

　　咨詢機構：公司證券事務辦

　　咨詢地址：東莞市黃江鎮(zhèn)黃江東環(huán)路68號

　　咨詢聯(lián)系人：董事會秘書王軍

　　咨詢電話：0769-38879888-2233

　　傳真電話：0769-38879889

　　十、備查文件

　　1、廣東惠倫晶體科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議；

　　2、廣東惠倫晶體科技股份有限公司2019年度股東大會決議；

　　3、中國證券登記結算有限公司深圳分公司有關實施2019年年度權益分派方案具體時間安排的文件。

　　特此公告。

　　廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會

　　2020年6月11日