本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年6月15日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)江場(chǎng)三路191號(hào)公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，由代理董事長(zhǎng)辛浩鷹女士主持會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)以及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)以及本公司《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，董事宋華國(guó)、李祥君、傅平、楊暉由于工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事裴玉堂、魏旭由于工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)茹建敏出席本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)會(huì)議審議的全部議案均已獲得通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：林詩(shī)靜、陳宇婧

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　上海市錦天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 本所要求的其他文件。

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　　2020年6月16日