本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次僅為公司受托管理的控股股東湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司的全資子公司長沙新帥牌有限責(zé)任公司的公司名稱和經(jīng)營范圍發(fā)生變更，公司與湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司簽訂的《湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司與【金健米業(yè)(600127)、股吧】股份有限公司股權(quán)托管協(xié)議》中的協(xié)議條款均不改變。

　　本次公司受托管理的子公司名稱及經(jīng)營范圍變更不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、盈利水平情況產(chǎn)生重大影響。

　　根據(jù)本次收到的湖南糧食集團有限責(zé)任公司的函告，其擬將長沙新帥牌有限責(zé)任公司組建為貿(mào)易公司后，原油脂板塊的經(jīng)營業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)移至湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司下設(shè)的全資子公司長沙帥牌油脂有限公司來承接，這將會與公司油脂經(jīng)營業(yè)務(wù)形成同業(yè)競爭。對此，其擬將長沙帥牌油脂有限公司的100%股權(quán)托管給公司，并按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《金健米業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)事項的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

　　2020年6月2日，金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到湖南糧食集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“糧食集團”）的函告，糧食集團為了進一步提高其鐵路、港口、碼頭等重型資產(chǎn)的使用效率，經(jīng)其黨委會和董事會審議通過,同意將長沙新帥牌油脂有限責(zé)任公司（以下簡稱“新帥牌油脂公司”）組建為貿(mào)易公司。同時，根據(jù)公司與控股股東湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“金霞糧食”）簽訂的《湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司與金健米業(yè)股份有限公司股權(quán)托管協(xié)議》（以下簡稱“《股權(quán)托管協(xié)議》”）的約定，除托管主體的公司名稱和經(jīng)營范圍發(fā)生變更外，《股權(quán)托管協(xié)議》約定的其他條款內(nèi)容均不變。具體情況公告如下：

　　一、股權(quán)托管事項基本情況介紹

　　為整合優(yōu)質(zhì)糧油資源，解決糧食集團與公司存在的同業(yè)競爭問題，經(jīng)與糧食集團協(xié)商，同意由公司受托管理糧食集團所持有的湖南裕湘食品有限公司100%股權(quán)、湖南銀光糧油股份有限公司51%股權(quán)，金霞糧食所持有的長沙新帥牌油脂有限責(zé)任公司100%股權(quán)、湖南金霞（瀏陽）油茶科技有限公司100%股權(quán)，以及湖南湘糧食品科技有限公司所持有的湖南裕湘食品寧鄉(xiāng)有限公司82%股權(quán)、湖南金健米制食品有限公司82%股權(quán)。上述《關(guān)于公司受托管理控股股東及關(guān)聯(lián)方部分股權(quán)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)公司于2015年12月25日和2016年3月31日分別召開的第六屆董事會第四十一次會議和2016年第一次臨時股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站編號為臨2015-69號公告、臨2016-11號公告。

　　2018年1月，由于湖南湘糧食品科技有限公司將湖南裕湘食品寧鄉(xiāng)有限公司82%股權(quán)內(nèi)部無償劃轉(zhuǎn)給湖南裕湘食品有限公司，故公司于2018年1月16日解除了與湖南裕湘食品寧鄉(xiāng)有限公司的股權(quán)托管關(guān)系，具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站編號為臨2018-01號公告。

　　2018年5月，由于糧食集團將其所持有的湖南銀光糧油股份有限公司51%股權(quán)內(nèi)部無償劃轉(zhuǎn)給糧食集團全資子公司湖南省儲備糧管理有限公司，公司和糧食集團、湖南省儲備糧管理有限公司于2018年5月31日簽訂了《股權(quán)托管協(xié)議之補充協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站編號為臨2018-24號公告。

　　二、本次公司受托管理的子公司名稱及經(jīng)營范圍變更情況

　　1、受托管理的子公司原名稱及經(jīng)營范圍

　　長沙新帥牌油脂有限責(zé)任公司系公司控股股東金霞糧食的全資子公司。

　?。?）基本情況

　　公司名稱：長沙新帥牌油脂有限責(zé)任公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　成立日期： 2015年11月26日

　　法定代表人：蘇臻

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　住所：長沙市開福區(qū)青竹湖街道芙蓉北路1119號交易大樓101

　　經(jīng)營范圍：食用植物油加工；預(yù)包裝食品、米、面制品及食用油的批發(fā)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；普通貨物運輸；物流代理服務(wù)；倉儲代理服務(wù)；貨物倉儲（不含?；泛捅O(jiān)控品）；裝卸服務(wù)（砂石除外）；機械設(shè)備租賃；自有廠房租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　（2）主要財務(wù)指標(biāo)情況

　　截止2020年3月31日（未經(jīng)審計），新帥牌油脂公司總資產(chǎn)為320,014,338.65元，總負債為265,266,584.87元，凈資產(chǎn)為54,747,753.78元。2020年1-3月的營業(yè)收入為176,438,778.19元，營業(yè)利潤為-132,897.83元。

　　2、受托管理的子公司變更后的名稱及經(jīng)營范圍

　?。?）變更后的公司名稱及經(jīng)營范圍

　　公司名稱：湖南嘉合晟貿(mào)易有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　成立日期： 2015年11月26日

　　法定代表人：蘇臻

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　住所：長沙市開福區(qū)青竹湖街道芙蓉北路1119號交易大樓101

　　經(jīng)營范圍：食品、淀粉及淀粉制品、農(nóng)產(chǎn)品(7.920, 0.12, 1.54%)、棉花、水泥、礦產(chǎn)品、焦炭、煤炭及制品、水泥制品、紙漿的銷售；燃料油銷售（不含危險及監(jiān)控化學(xué)品）；米、面制品及食用油、肉制品、冷凍肉、蛋類、水產(chǎn)品、生鮮家禽、谷物副產(chǎn)品、谷物、豆及薯類、畜牧漁業(yè)飼料、棉、麻、牲畜、油料作物、糖料作物、紡織品、針織品及原料、金屬及金屬礦、建材、化工產(chǎn)品的批發(fā)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；貿(mào)易代理；農(nóng)產(chǎn)品收購；糧食收購；食用植物油加工；商務(wù)信息咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　（2）公司原油脂板塊業(yè)務(wù)安排

　　公司控股股東金霞糧食系糧食集團的全資子公司，根據(jù)本次收到的糧食集團的函告，糧食集團擬將新帥牌油脂公司原油脂板塊的經(jīng)營業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)移，由金霞糧食下設(shè)的全資子公司長沙帥牌油脂有限公司承接。

　　三、本次公司受托管理的子公司名稱及經(jīng)營范圍變更后的后續(xù)事宜

　　根據(jù)本次收到的糧食集團的函告，糧食集團擬將新帥牌油脂公司原油脂板塊的經(jīng)營業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)移，由金霞糧食下設(shè)的全資子公司長沙帥牌油脂有限公司來承接，這將會與公司油脂經(jīng)營業(yè)務(wù)形成同業(yè)競爭。對此，糧食集團為履行其于2013年3月和2013年8月分別出具的《湖南糧食集團有限責(zé)任公司關(guān)于避免與湖南金健米業(yè)股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《湖南糧食集團有限責(zé)任公司關(guān)于避免與湖南金健米業(yè)股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》中的關(guān)于避免與公司產(chǎn)生同業(yè)競爭的承諾，擬將金霞糧食全資子公司長沙帥牌油脂有限公司的100%股權(quán)托管給公司，并簽訂托管協(xié)議。

　　四、本次公司受托管理的子公司名稱及經(jīng)營范圍變更后對公司的影響

　　1、受托管理的新帥牌油脂公司僅公司名稱及經(jīng)營范圍發(fā)生變更，不會導(dǎo)致原股權(quán)托管協(xié)議的約定條款發(fā)生變化，且油脂板塊的經(jīng)營業(yè)務(wù)移交給長沙帥牌油脂有限公司后，糧食集團將會繼續(xù)履行避免與公司同業(yè)競爭的承諾，就長沙帥牌油脂有限公司100%股權(quán)托管事宜與公司簽訂新的股權(quán)托管協(xié)議。

　　2、本次公司受托管理的控股股東子公司名稱及經(jīng)營范圍變更不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、盈利水平情況產(chǎn)生重大影響。

　　3、公司將會積極與控股股東金霞糧食和糧食集團對接，根據(jù)長沙帥牌油脂有限公司100%股權(quán)的托管事項的進展情況，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，及時履行公司董事會、股東大會的審議程序及信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會

　　2020年6月2日