本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中 的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　海南海峽航運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2020 年 6 月 9日收到公司董事、總經(jīng)理歐陽(yáng)漢先生的書面辭職報(bào)告。歐陽(yáng)漢先生因身體原因申請(qǐng)辭去所任公司董事、總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，歐陽(yáng)漢先生將擔(dān)任公司黨委書記職務(wù)。

　　歐陽(yáng)漢先生辭去董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，該辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司將盡快按照法定程序完成新任總經(jīng)理聘任及董事補(bǔ)選工作。歐陽(yáng)漢先生的辭職不會(huì)影響到公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為歐陽(yáng)漢先生辭職原因與實(shí)際情況一致，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《海南海峽航運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于董事、總經(jīng)理辭職的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　公司董事會(huì)對(duì)歐陽(yáng)漢先生在職期間的勤勉工作深表感謝！

　　特此公告

　　海南海峽航運(yùn)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二〇年六月十一日