本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議延期后的召開時(shí)間：2020年7月27日

　　一、 原股東大會有關(guān)情況

　　1. 原股東大會的類型和屆次

　　2020年第二次臨時(shí)股東大會

　　2. 原股東大會召開日期：2020年6月29日

　　3. 原股東大會股權(quán)登記日

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　　二、 股東大會延期原因

　　1、北京新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)升級對中介機(jī)構(gòu)后續(xù)開展工作將產(chǎn)生一定的不利影響

　　考慮到近期北京新冠疫情升級，明確對中高風(fēng)險(xiǎn)街鄉(xiāng)、新發(fā)地市場相關(guān)人員禁止離京，其他人員堅(jiān)持“非必要不出京”，確需離京的須持7日內(nèi)核酸檢測陰性證明。本次重組的審計(jì)機(jī)構(gòu)和評估機(jī)構(gòu)主要經(jīng)辦人員及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的部分經(jīng)辦人處在北京，預(yù)計(jì)上述新的疫情管控措施預(yù)計(jì)對上述相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作帶來一定的不利影響。

　　2、部分重組后續(xù)事項(xiàng)的解決尚需一定時(shí)間

　　（1）關(guān)聯(lián)方對標(biāo)的公司的資金占用事項(xiàng)解決尚需一定時(shí)間

　　考慮到標(biāo)的公司關(guān)聯(lián)方中天智控科技控股股份有限公司占用標(biāo)的公司的資金，目前中天智控科技控股股份有限公司已在籌措資金來償還上述資金占用，預(yù)計(jì)該項(xiàng)資金占用的解決難以在2020年6月30日前完成。

　?。?）標(biāo)的資產(chǎn)無法辦理工商變更和過戶的風(fēng)險(xiǎn)消除尚需一定時(shí)間

　　標(biāo)的公司法定代表人李保平擔(dān)任法人代表的北京馳意無人數(shù)字感知技術(shù)有限公司因未實(shí)際開展經(jīng)營于2019年9月被吊銷營業(yè)執(zhí)照，導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)存在無法辦理工商變更登記的風(fēng)險(xiǎn)，即導(dǎo)致本次重組標(biāo)的過戶尚存在一定法律障礙。目前北京馳意無人數(shù)字感知技術(shù)有限公司的股東北方導(dǎo)航(7.670, 0.03, 0.39%)控制技術(shù)股份有限公司就其解散注銷事宜已起訴至法院，該案尚在進(jìn)一步審理中，北京馳意無人數(shù)字感知技術(shù)有限公司已于2020年6月9日發(fā)布《吊銷轉(zhuǎn)注銷公告》，在上述吊銷轉(zhuǎn)注銷的相關(guān)手續(xù)完成后，因該事項(xiàng)導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)無法辦理工商變更和過戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到消除，預(yù)計(jì)上述吊銷轉(zhuǎn)注銷相關(guān)手續(xù)完成仍需一定的時(shí)間。

　　三、 延期后股東大會的有關(guān)情況

　　1. 延期后的現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間

　　召開的日期時(shí)間：2020年7月27日14點(diǎn)30分

　　2. 延期后的網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間：自2020年7月27日

　　至2020年7月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3. 延期召開的股東大會股權(quán)登記日不變，其他相關(guān)事項(xiàng)參照公司2020年6月13日刊登的公告（公告編號:2020-037）。

　　四、其他事項(xiàng)

　　1. 聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：遼寧省凌海市大有鄉(xiāng)雙廟農(nóng)場

　　郵政編碼：121209

　　電話：0416-5086125

　　傳真：0416-5086158

　　聯(lián)系人：張韜、王偉超

　　2. 本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月19日