本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年6月19日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市洪山區(qū)光谷軟件園C3棟9樓會(huì)議室

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)黃山先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，羅琦因?yàn)楣珓?wù)原因未出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ?累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

　　■

　?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、上述議案為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　2、議案2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、

　　本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖北首義律師事務(wù)所

　　律師：龔誠(chéng)、陳婉

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2019 年 4 月修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法、有效；本次會(huì)議審議的議案合法、有效；本次會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市【財(cái)富趨勢(shì)(688318)、股吧】科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年6月20日

　　●報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

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