本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時(shí)間：2020年6月19日

　?。ǘ?股東大會召開的地點(diǎn)：湖北省鄂州市葛店開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道3號【嘉必優(yōu)(688089)、股吧】葛店分公司會議室。

　?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四） 本次股東大會由公司董事會召集，董事長易德偉先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事杜斌、段蘭春、唐國平、韓冰、許曉冰、劉紹林以通訊方式參與會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事姚建銘、薛磊以通訊方式參與；

　　3、 公司董事會秘書出席現(xiàn)場會議，其他高級管理人員和北京中倫律師事務(wù)所律師李依依、楊濤列席會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于《公司2019年度董事會工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于《公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關(guān)于《公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：關(guān)于《公司2019年年度報(bào)告及其摘要》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：關(guān)于《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關(guān)于《公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關(guān)于《公司2019年度利潤分配預(yù)案》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關(guān)于《公司董事、監(jiān)事2020年度薪酬方案》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關(guān)于《公司2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關(guān)于《公司聘請2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ?涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會審議的第9項(xiàng)議案涉及日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東在本次股東大會表決時(shí)進(jìn)行了回避表決。關(guān)聯(lián)股東武漢烯王生物工程有限公司系公司控股股東，持有公司股份5310萬股，占公司表決權(quán)總數(shù)的44.25 %。貝優(yōu)有限公司系公司股東，持有公司股份2250萬股，占公司表決權(quán)總數(shù)的18.75 %。本次股東大會在審議第9項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東武漢烯王生物工程有限公司、貝優(yōu)有限公司進(jìn)行了回避表決。本次股東大會第1-10項(xiàng)議案均為普通決議議案，已經(jīng)獲得有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所

　　律師：李依依、楊濤

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時(shí)提案；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司董事會

　　2020年6月20日