第十屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

　　漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　    中國石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第

　　十屆董事會（“董事會”）第一次會議（“會議”）于2020年6月4日

　　發(fā)出書面通知。會議于2020年6月18日在金山賓館北樓以現(xiàn)場結(jié)合

　　通訊方式召開。應(yīng)到董事14位，實到董事14位，本公司監(jiān)事列席了

　　會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《中國石化上海

　　石油化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事吳海君先生主

　　持，董事會經(jīng)逐項審議表決形成如下決議：

　　    決議一 以14票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過吳海君為

　　公司董事長，管澤民為副董事長。

　　    決議二 以14票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過吳海君、

　　管澤民、金強、金文敏、周美云、黃翔宇、黃飛為公司執(zhí)行董事。

　　    決議三 以14票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過獨立非執(zhí)

　　行董事李遠(yuǎn)勤、唐松、陳海峰為第十屆董事會審核委員會委員，其中

　　李遠(yuǎn)勤為審核委員會主任；楊鈞、唐松、高松為第十屆董事會薪酬與

　　考核委員會委員，其中楊鈞為薪酬與考核委員會主任；楊鈞、吳海君、

　　陳海峰為第十屆董事會提名委員會委員，其中楊鈞為提名委員會主

　　任；吳海君、管澤民、周美云、黃飛、解正林、高松為第十屆董事會

　　戰(zhàn)略委員會委員，其中吳海君為戰(zhàn)略委員會主任，管澤民為戰(zhàn)略委員

　　會副主任。

　　    決議四 以14票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過聘任管澤

　　民擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會同期；聘任金強、金文敏、周

　　美云、黃翔宇、黃飛為公司副總經(jīng)理，任期與總經(jīng)理同期；聘任周美

　　云為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與總經(jīng)理同期。新任高級管理人員的簡歷詳

　　見公司于2020年6月6日公告的《2019年度股東周年大會會議資料》。

　　    決議五 以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過聘任黃飛

　　為公司董事會秘書，任期至本屆董事會任期結(jié)束或直至董事會委任其

　　繼任人為止。聘任黃飛、陳詩婷為聯(lián)席公司秘書，任期與本屆董事會

　　同期或直至董事會委任其繼任人為止；聘任余光賢為公司證券事務(wù)代

　　表，任期與本屆董事會同期或直至董事會委任其繼任人為止。

　　鑒于黃飛目前正在參加董事會秘書資格培訓(xùn)，根據(jù)《上海證券

　　交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，暫由公司董事長吳海君繼續(xù)代行

　　董事會秘書職責(zé)，在黃飛獲得董事會秘書資格證書后再履行董事會秘

　　書職責(zé)。

　　    決議六 以14票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過吳海君、

　　陳詩婷為公司于香港交易所的授權(quán)代表，余光賢、徐海燕為替任人。

　　獨立董事李遠(yuǎn)勤、唐松、陳海峰、楊鈞、高松對有關(guān)公司高級管

　　理人員的任命無異議。

　　特此公告。

　　中國石化上海石油化工股份有限公司

　　2020年6月18日