決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年6月23日（星期二）下午2:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2020年6月23日9:15至15:00期間的任意時(shí)間；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間為2020年6月23日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)金開大道56號(hào)兩江天地1單元9樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：經(jīng)全體董事推舉，本次會(huì)議由董事袁平東先生主持。

　　6、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共8人，代表股份數(shù)量為242,285,905股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.6529%。其中：

　?。?）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表股東共4人，代表股份數(shù)為241,162,905股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.4644%。

　　（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共4人，代表股份數(shù)為1,123,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1884％。

　　（3）出席會(huì)議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）6人，代表股份數(shù)1,600,696股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2686%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席和列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議及表決情況

　　本次股東大會(huì)議案以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：同意242,285,905股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2、審議通過(guò)《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：同意242,285,905股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、審議通過(guò)《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　總表決情況：同意241,809,209股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8033%；反對(duì)476,696股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1977%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,124,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.2195%；反對(duì)476,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.7805%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　4、審議通過(guò)《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　總表決情況：同意242,285,905股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　5、審議通過(guò)《2019年年度報(bào)告及其摘要》；

　　總表決情況：同意241,809,209股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8033%；反對(duì)476,696股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1977%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,124,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.2195%；反對(duì)476,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.7805%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度銀行授信融資計(jì)劃暨提供擔(dān)保的議案》；

　　西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合成集團(tuán)”)和北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北大醫(yī)療”)為關(guān)聯(lián)股東，已回避表決，合計(jì)持有公司股份240,685,209股。

　　總表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　合成集團(tuán)和北大醫(yī)療為關(guān)聯(lián)股東，已回避表決，合計(jì)持有公司股份240,685,209股。

　　總表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的議案》；

　　合成集團(tuán)和北大醫(yī)療為關(guān)聯(lián)股東，已回避表決，合計(jì)持有公司股份240,685,209股。

　　總表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2019年度審計(jì)工作總結(jié)及聘請(qǐng)2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　總表決情況：同意242,285,905股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)2020年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　總表決情況：同意242,285,905股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于資產(chǎn)剝離重大資產(chǎn)重組相關(guān)人員2020年薪酬支付預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　合成集團(tuán)和北大醫(yī)療為關(guān)聯(lián)股東，已回避表決，合計(jì)持有公司股份240,685,209股。

　　總表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　總表決情況：同意242,285,905股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　13、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　合成集團(tuán)和北大醫(yī)療為關(guān)聯(lián)股東，已回避表決，合計(jì)持有公司股份240,685,209股。

　　總表決情況：同意1,124,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.2195%；反對(duì)476,696股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.7805%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,124,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.2195%；反對(duì)476,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.7805%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　14、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。

　　張必成先生當(dāng)選公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　總表決情況：同意242,285,905股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意1,600,696股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　除審議通過(guò)以上議案外，本次股東大會(huì)還聽取了獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告。

　　三、律師出具的法律意見

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，本公司聘請(qǐng)了北京德恒（重慶）律師事務(wù)所田晶、吳志林律師參加了本次股東大會(huì)，并出具法律意見。該法律意見的結(jié)論意見為：“本所律師認(rèn)為，公司2019年年度股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?/p>

　　四、備查文件

　　1、北大醫(yī)藥股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京德恒（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于北大醫(yī)藥股份有限公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見。

　　特此公告。

　　北大醫(yī)藥股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　二〇二〇年六月二十四日