本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都【云圖控股(002539)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議通知于2020年6月19日以直接送達或電子郵件方式發(fā)出，會議于2020年6月22日以通訊方式召開并進行了表決。會議應(yīng)參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議由董事長牟嘉云女士主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法有效。

　　各位董事在認真審閱會議提交的議案后，以傳真和傳簽的方式進行了審議表決，形成如下決議：

　　一、以9票通過，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對全資子公司遵義新都化工減資并轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案》。

　　遵義新都化工有限責任公司（以下簡稱“遵義新都化工”）系公司的全資子公司。根據(jù)遵義新都化工的發(fā)展狀況，為進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，公司擬對遵義新都化工減資并轉(zhuǎn)讓所持有的100%股權(quán)。

　?。ㄒ唬p資事項

　　公司擬減少遵義新都化工的注冊資本1,800萬元，使其注冊資本由5,000萬元減至3,200萬元。減資前后，公司持有遵義新都化工100%股權(quán)比例保持不變。

　?。ǘ┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓事項

　　減資事宜完成后，公司擬在貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有的遵義新都化工100%股權(quán)，掛牌價格以遵義新都化工注冊資本為依據(jù)，不低于3,200萬元，最終交易對手方和交易價格以貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌結(jié)果為準。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有遵義新都化工股權(quán)，遵義新都化工也不再納入公司合并報表范圍。

　?。ㄈ└鶕?jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易涉及的總金額未達到公司最近一個會計年度經(jīng)審計的總資產(chǎn)的30%，亦未達到最近一個會計年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的50%，在董事會的審批范圍內(nèi)。鑒于目前尚不能確定前述股權(quán)交易的最終受讓方和交易價格，尚無法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、是否達到提交股東大會審議的標準。后續(xù)如構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易或達到提交股東大會審議的標準，公司將按照相關(guān)規(guī)定履行決策程序和信息披露義務(wù)。同時提請公司授權(quán)遵義新都化工管理層辦理減資、掛牌及轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜，包括但不限于辦理減資、掛牌及股權(quán)過戶手續(xù)、確定具體掛牌價格、簽署相關(guān)協(xié)議。

　?。ㄋ模┍敬谓灰撞粯?gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項尚需履行貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌程序，最終能否征集到合格受讓方以及摘牌方、摘牌價格均存在不確定性，可能存在流拍的風險。

　　二、以9票通過，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于注銷控股子公司應(yīng)城益鹽堂調(diào)味品有限公司的議案》。

　　應(yīng)城益鹽堂調(diào)味品有限公司（以下簡稱“益鹽堂調(diào)味品公司”）系公司之控股子公司益鹽堂（應(yīng)城）健康鹽制鹽有限公司（以下簡稱“應(yīng)城益鹽堂公司”）的全資子公司。鑒于益鹽堂調(diào)味品公司目前未開展實際業(yè)務(wù)，為進一步優(yōu)化資源配置，降低管理層級和管理成本，經(jīng)審慎研究，公司擬注益鹽堂調(diào)味品公司。本次注銷完成后，益鹽堂調(diào)味品公司將不再納入公司合并報表范圍。

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次注銷事項在董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次注銷事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司董事會授權(quán)應(yīng)城益鹽堂公司管理層按照法定程序辦理益鹽堂調(diào)味品公司相關(guān)注銷手續(xù)。

　　特此公告。

　　成都云圖控股股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月24日