證券代碼：603383         證券簡稱：頂點軟件         公告編號：2020-038

　　福建頂點軟件股份有限公司

　　關于董事會、監(jiān)事會延期換屆的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建頂點軟件股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第七屆董事會、監(jiān)事會將于2020年6月25日任期屆滿，鑒于公司董事會、監(jiān)事會的換屆工作尚在籌備中，為保持董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性，公司董事會、監(jiān)事會將延期換屆，公司董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。

　　在公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉完成之前，公司第七屆董事會成員、監(jiān)事會成員、董事會各專門委員會成員及高級管理人員將按照相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員的義務和職責。公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進董事會和監(jiān)事會的換屆工作，并及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　福建頂點軟件股份有限公司董事會

　　2020年6月23日