證券代碼：300447 證券簡稱：【全信股份(300447)、股吧】 公告編號：2020-038

　　南京全信傳輸科技股份有限公司第五屆董事會九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京全信傳輸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會九次會議于2020年6月23日以通訊會議的方式召開。本次會議通知于2020年6月19日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_的方式發(fā)出，會議由董事長陳祥樓先生召集和主持。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，一致通過了如下議案：

　　一、關(guān)于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案

　　 同意公司為全資子公司南京全信光電系統(tǒng)有限公司向南京銀行股份有限公司申請不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度提供連帶責任擔保；向交通銀行股份有限公司申請不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度提供連帶責任擔保；向北京銀行股份有限公司申請不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度提供連帶責任擔保；向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司申請不超過人民幣500萬元的綜合授信額度提供連帶責任擔保；向?qū)幉ㄣy行股份有限公司申請不超過人民幣1,500萬元的綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限以銀行簽署的相關(guān)合同為準。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《南京全信傳輸科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司及控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2020-037）。

　　關(guān)聯(lián)董事陳祥樓先生系全資子公司南京全信光電系統(tǒng)有限公司董事，已回避表決。

　　表決結(jié)果:6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，該議案獲得通過。

　　二、關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案

　　同意公司為控股子公司上海賽治信息技術(shù)有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司靜安支行申請最高不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限以銀行簽署的相關(guān)合同為準。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《南京全信傳輸科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司及控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2020-037）。

　　表決結(jié)果:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，該議案獲得通過。

　　特此公告。

　　南京全信傳輸科技股份有限公司董事會

　　二〇二〇年六月二十三日