證券代碼：002368 證券簡稱：太極股份 公告編號：2020-031

　　債券代碼：128078 債券簡稱：太極轉債

　　太極計算機股份有限公司

　　關于實施權益分派期間“太極轉債”暫停轉股的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　債券代碼：128078

　　債券簡稱：太極轉債

　　轉股起止時間：2020年4月27日至2025年10月21日

　　暫停轉股時間：2020年6月29日至2020年7月8日

　　恢復轉股時間：2020年7月9日

　　鑒于太極計算機股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近日實施公司 2019

　　年度權益分派，根據(jù)《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說

　　明書》中“轉股價格的調整方式及計算公式”（詳見附件）條款的規(guī)定，自 2020

　　年6月29日起至本次權益分派股權登記日（即2020年7月8日）止，公司可轉換公

　　司債券（債券簡稱：太極轉債；債券代碼：128078）將暫停轉股，本次權益分派

　　股權登記日后的第一個交易日（即2020年7月9日）起恢復轉股。在上述期間，公

　　司可轉換公司債券正常交易，敬請公司可轉換公司債券持有人注意。

　　特此公告。

　　太極計算機股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月24日

　　附件：《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》

　　中“轉股價格的調整方式及計算公式”條款的規(guī)定

　?。?）轉股價格的調整方法及計算公式

　　在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不

　　包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股

　　利等情況，公司將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最

　　后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

　　上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，

　　k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調

　　整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，

　　并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股

　　價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股

　　份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。

　　當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

　　數(shù)量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有

　　人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允

　　的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股

　　價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證

　　券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。