上海金力泰化工股份有限公司獨(dú)立董事

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　??？？？？關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

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　??？？？？我們作為上海金力泰化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)第八屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

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　??？？？？一、關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

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　??？？？？經(jīng)核查，公司本次調(diào)整符合《管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第5號(hào)—股權(quán)激勵(lì)》、《上海金力泰化工股份公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，所作的決定履行了必要的程序，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

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　?。?？？？綜上，我們一致同意公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)和首次授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

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　?。?？？？二、關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)

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　　？？？？1、根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司限制性股票的首次授予日為2020年6月22日，該授予日符合《管理辦法》以及《上海金力泰化工股份公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于首次授予日的規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票條件的規(guī)定。

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　?。?？？？2、公司不存在《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

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　?。?？？？3、公司本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

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　??？？？？4、公司本次授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票的資金全部為個(gè)人自籌，公司不存在為激勵(lì)對(duì)象獲授有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保及反擔(dān)保。

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　　？？？？綜上所述，我們一致同意公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2020年6月22日，并同意向符合首次授予條件的14名激勵(lì)對(duì)象授予1,916.53萬(wàn)股限制性股票，首次授予價(jià)格為2.91元/股。

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　?。?？？？獨(dú)立董事：孫敏杰、吳益兵、王瀾

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　　？？？？2020年6月23日