新華都購物廣場股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告
摘要： 新華都購物廣場股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2020-044
新華都購物廣場股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
?。?）會議的召開日期、時間
現(xiàn)場會議時間：2020年6月24日（星期三）14：30
網(wǎng)絡投票時間：2020年6月24日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2020年6月24日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2020年6月24日上午9:15至2020年6月24日下午3:00。
?。?）會議召集人：公司第四屆董事會；
?。?）會議方式：采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式；
?。?）現(xiàn)場會議地點：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路162號新華都大廈北樓7層公司會議室；
?。?）現(xiàn)場會議主持人：公司董事長金志國先生；
?。?）會議通知情況：公司已于2020年6月9日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（ 公告編號：2020-038）。
2、會議出席情況
參加本次股東大會表決的股東及股東代理人共6人，代表股份數(shù)量為196,047,627股，占公司有表決權股份總數(shù)684,563,880股的28.6383％。
?。?）參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共計5人，代表股份數(shù)量為196,047,427股，占公司有表決權股份總數(shù)684,563,880股的28.6383％。
（2）通過網(wǎng)絡投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進行認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會參加網(wǎng)絡投票的股東共計1人，代表股份數(shù)量為200股，占公司有表決權股份總數(shù)684,563,880股的0.000029％。
（3）出席本次會議的中小投資者3人，代表股份數(shù)量為590,100股，占公司有表決權股份總數(shù)684,563,880股的0.0862％。
3、公司董事、監(jiān)事和高管出席了本次會議，公司聘請見證律師列席本次會議。本次股東大會符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：
1、審議并通過了《關于選舉公司第五屆非獨立董事候選人的議案》
?。?）選舉倪國濤先生為公司第五屆非獨立董事：
表決結果為：同意票196,047,431股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的99.9999%。其中，中小投資者表決情況為：同意票589,904股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.9668%。
同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合公司章程的有關規(guī)定，該議案獲批準通過。
?。?）選舉陳文杰先生為公司第五屆非獨立董事：
表決結果為：同意票196,047,427股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的99.9999%。其中，中小投資者表決情況為：同意票589,900股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.9661%。
同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合公司章程的有關規(guī)定，該議案獲批準通過。
?。?）選舉郭建生先生為公司第五屆非獨立董事：
表決結果為：同意票196,047,427股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的99.9999%。其中，中小投資者表決情況為：同意票589,900股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.9661%。
同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合公司章程的有關規(guī)定，該議案獲批準通過。
?。?）選舉徐潘華先生為公司第五屆非獨立董事：
表決結果為：同意票196,047,427股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的99.9999%。其中，中小投資者表決情況為：同意票589,900股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.9661%。
同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合公司章程的有關規(guī)定，該議案獲批準通過。
2、審議并通過了《關于選舉公司第五屆獨立董事候選人的議案》
?。?）選舉江曙暉女士為公司第五屆獨立董事：
表決結果為：同意票196,047,429股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的99.9999%。其中，中小投資者表決情況為：同意票589,902股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.9664%。
同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合公司章程的有關規(guī)定，該議案獲批準通過。
?。?）選舉許安心先生為公司第五屆獨立董事：
表決結果為：同意票196,047,427股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的99.9999%。其中，中小投資者表決情況為：同意票589,900股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.9661%。
同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合公司章程的有關規(guī)定，該議案獲批準通過。
3、審議并通過了《關于選舉公司第五屆非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
?。?）選舉陳智敏先生為公司第五屆非職工代表監(jiān)事：
表決結果為：同意票196,047,429股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的99.9999%。其中，中小投資者表決情況為：同意票589,902股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.9664%。
同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合公司章程的有關規(guī)定，該議案獲批準通過。
?。?）選舉林波先生為公司第五屆非職工代表監(jiān)事：
表決結果為：同意票196,047,427股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的99.9999%。其中，中小投資者表決情況為：同意票589,900股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.9661%。
同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合公司章程的有關規(guī)定，該議案獲批準通過。
4、審議并通過了《關于公司2020年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》
表決結果為：同意票196,047,427股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的99.9999%；反對票0股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的0.0000%；棄權票200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數(shù)的0.0001%。
其中，中小投資者表決情況為：同意票589,900股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的99.9661％；反對票0股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.0000％；棄權票200股，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.0339％。
同意票超過出席股東大會的非關聯(lián)股東所持表決權的二分之一，符合公司章程的有關規(guī)定，該議案獲批準通過。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所龐景律師、郝卿律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司2020年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、新華都購物廣場股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所關于新華都購物廣場股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
新華都購物廣場股份有限公司
董 事 會
二○二〇年六月二十四日
證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2020-045
新華都購物廣場股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第五屆董事會第一次會議于2020年6月24日16:00在福州市鼓樓區(qū)五四路162號新華都大廈北樓七層以現(xiàn)場加通訊表決方式召開，會議通知已于2020年6月11日以書面及電子郵件等方式送達。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，公司全體監(jiān)事列席了本次會議，經(jīng)公司過半數(shù)董事推舉，會議由倪國濤先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《新華都購物廣場股份有限公司章程》及《新華都購物廣場股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。
一、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以投票表決方式表決通過了以下決議：
（一）以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于選舉公司董事長的議案》。
選舉倪國濤先生為公司第五屆董事會董事長（兼公司法定代表人），其任期為自本次會議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。倪國濤先生簡歷詳見附件一。
（二）以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
聘任陳文杰先生為公司總經(jīng)理，其任期為自本次會議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。陳文杰先生簡歷詳見附件二。
?。ㄈ┮?票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》。
選舉董事會各專門委員會委員如下，任期與公司第五屆董事會相同：
董事會戰(zhàn)略委員會：主任委員：董事長倪國濤先生；委員：獨立董事許安心先生、董事徐潘華先生。
董事會審計委員會：主任委員：獨立董事江曙暉女士；委員：獨立董事許安心先生、董事長倪國濤先生。
董事會提名委員會：主任委員：獨立董事許安心先生；委員：獨立董事江曙暉女士、董事長倪國濤先生。
董事會薪酬與考核委員會：主任委員：獨立董事許安心先生；委員：獨立董事江曙暉女士、董事長倪國濤先生。
?。ㄋ模┮?票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
經(jīng)公司董事長提名，聘任郭建生先生為公司董事會秘書，其任期自本次會議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。郭建生先生簡歷詳見附件三。
?。ㄎ澹┮?票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任張石保先生為公司財務總監(jiān)，其任期自本次會議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。張石保先生簡歷詳見附件四。
?。┮?票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司內(nèi)部審計負責人的議案》。
經(jīng)公司董事會審計委員會提名，聘任陳智敏先生為公司內(nèi)部審計負責人，其任期自本次會議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。陳智敏先生簡歷詳見附件五。
?。ㄆ撸┮?票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
經(jīng)公司董事長提名，聘任楊秀芬女士為公司證券事務代表，其任期自本次會議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。楊秀芬女士簡歷詳見附件六。
（八）以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于提名公司2020年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。關聯(lián)董事倪國濤先生、陳文杰先生、郭建生先生為2020年員工持股計劃參與者回避表決。
董事會擬提名林波先生、王妍女士、楊秀芬女士為公司2020年員工持股計劃管理委員會委員候選人。上述人員的任期與員工持股計劃的存續(xù)期限一致。
本議案尚需提交2020年員工持股計劃的持有人會議審議。
林波先生、王妍女士、楊秀芬女士具體情況詳見附件七。
（九）以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于公司日常關聯(lián)交易的議案》。
根據(jù)業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司預計2020年度與廈門青都商貿(mào)有限公司發(fā)生的采購商品交易總金額不超過600萬元。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關于公司日常關聯(lián)交易的公告》（ 公告編號：2020-047）。
經(jīng)核查，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
獨立董事對本次董事會審議的議案（九）發(fā)表了同意的事前認可意見，對本次董事會審議的相關議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司獨立董事關于公司日常關聯(lián)交易的事前認可意見》和《公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
二、備查文件
?。ㄒ唬┕镜谖鍖枚聲谝淮螘h決議；
（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見。
特此公告！
新華都購物廣場股份有限公司
董 事 會
二○二〇年六月二十四日
附件一：董事長簡歷
倪國濤，男，中國國籍，1975年8月出生，碩士學歷，現(xiàn)任本公司第五屆董事會董事，本公司全資子公司久愛致和（北京）科技有限公司、久愛（天津）科技發(fā)展有限公司、瀘州聚酒致和電子商務有限公司的董事長兼總經(jīng)理。
倪國濤先生于1999年入職聯(lián)想，在聯(lián)想近10年時間里從基層員工到聯(lián)想集團高級總監(jiān)、聯(lián)想移動銷售市場系統(tǒng)總經(jīng)理。2010年，倪國濤先生創(chuàng)立了以數(shù)據(jù)研究為基礎的互聯(lián)網(wǎng)效果營銷公司久愛致和；通過多年在品牌建設與銷售的積累，以及數(shù)據(jù)與技術的應用，久愛致和對若干Top品牌的傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉型產(chǎn)生了深刻的影響，進而推動了家居、酒類和日用消費品行業(yè)的電商化和互聯(lián)網(wǎng)化。
倪國濤先生目前直接持有本公司股份17,618,600股，占本公司股本總額的2.57%；并持有公司2020年員工持股計劃份額。倪國濤先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事長的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
附件二：總經(jīng)理簡歷
陳文杰，男，中國國籍，1979年7月出生，現(xiàn)任本公司第五屆董事會董事，兼任本公司超市事業(yè)部總經(jīng)理、營運管理部總監(jiān)、本公司全資子公司福建新華都綜合百貨有限公司執(zhí)行董事、泉州新華都購物廣場有限公司董事長、漳州新華都百貨有限責任公司和贛州新華都購物廣場有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。陳文杰先生于2002年入職公司，曾任公司全資子公司江西新華都購物廣場有限公司、泉州新華都購物廣場有限公司總經(jīng)理，公司超市事業(yè)部中區(qū)/西區(qū)區(qū)域負責人，本公司總裁助理、執(zhí)行總裁等職務。
陳文杰先生目前未直接持有本公司股份；持有公司2020年員工持股計劃份額。陳文杰先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
附件三：董事會秘書簡歷
郭建生，男，中國國籍，1970年2月出生，上海交通大學工學學士，現(xiàn)任本公司第五屆董事會董事，兼任本公司全資子公司福建新華都綜合百貨有限公司監(jiān)事。郭建生先生曾擔任福建省輕工業(yè)品進出口集團公司、福州金瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理，福州順意貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，本公司第一、二、三屆監(jiān)事會監(jiān)事，本公司第四屆董事會董事、董事會秘書。
郭建生先生目前直接持有本公司股份314,665股，占本公司股本總額的0.05%；并持有公司2020年員工持股計劃份額。郭建生先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
附件四：財務總監(jiān)簡歷
張石保，男，1962年11月出生，大學本科學歷，會計師，共產(chǎn)黨員。1980年11月參軍，曾擔任福建省軍區(qū)后勤部副處長、新華都實業(yè)集團股份有限公司財務部副經(jīng)理，本公司審計部經(jīng)理、內(nèi)部審計負責人，本公司第四屆監(jiān)事會主席。
張石保先生目前未直接持有本公司股份；持有公司2020年員工持股計劃份額。張石保先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
附件五：內(nèi)部審計負責人簡歷
陳智敏，男，中國國籍，1966年10月出生，大專學歷，會計師中級職稱，現(xiàn)任本公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。陳智敏先生曾擔任本公司財務總監(jiān)，本公司財務經(jīng)理、財務副總監(jiān)、財務管理部總經(jīng)理，以及泉州新華都購物廣場有限公司財務經(jīng)理、廈門新華都購物廣場有限公司、龍巖新華都購物廣場有限公司、莆田新華都萬家惠購物廣場有限公司、三明新華都購物廣場有限公司財務經(jīng)理、福建新華都海物會投資有限公司執(zhí)行董事、莆田市新華都萬家惠購物廣場有限公司監(jiān)事。
陳智敏先生目前未直接持有本公司股份；持有公司2020年員工持股計劃份額。陳智敏先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司內(nèi)部審計負責人的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
附件六：證券事務代表簡歷
楊秀芬，女，中國國籍，1992年12月出生，金融學本科學歷。楊秀芬女士曾擔任本公司證券事務代表、證券事務代表助理，曾任職于中國郵政儲蓄銀行廈門分行灌口支行。楊秀芬女士已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的上市公司董事會秘書資格證書。
楊秀芬女士目前未直接持有本公司股份；持有公司2020年員工持股計劃份額。楊秀芬女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司證券事務代表的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。 證券事務代表電話：0591-87987972，傳真：0591-87987982，電子郵箱：counselor@nhd.com.cn。
附件七：
林波，男，中國國籍，1971年11月出生，本科學歷，現(xiàn)任本公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事、人力行政服務中心總經(jīng)理，曾任本公司人力資源部總監(jiān)、超市督導部總監(jiān)、超市商品部總監(jiān)、超市營運部副總監(jiān)。林波先生不存在在控股股東單位擔任職務的情形，與持有公司5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；林波先生持有公司2020年員工持股計劃份額。
王妍，女，中國國籍，1979年8月出生，研究生學歷。王妍女士不存在在控股股東單位擔任職務的情形，與持有公司5%以上股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；王妍女士持有公司2020年員工持股計劃份額。
楊秀芬女士簡歷詳見附件六，楊秀芬女士不存在在控股股東單位擔任職務的情形，與持有公司5%以上股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；楊秀芬女士持有公司2020年員工持股計劃份額。
證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2020-046
新華都購物廣場股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2020年6月24日16:30在福州市鼓樓區(qū)五四路162號新華都大廈北樓七層以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知已于2020年6月11日以書面及電子郵件等方式送達。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，董事會秘書和證券事務代表列席了本次會議，經(jīng)公司過半數(shù)監(jiān)事推舉，會議由陳智敏先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《新華都購物廣場股份有限公司章程》及《新華都購物廣場股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。
一、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議以投票表決方式表決通過了以下決議：
1、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。
選舉陳智敏先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，其任期自本次會議通過之日起至公司第五屆監(jiān)事會任期屆滿時止。陳智敏先生簡歷詳見附件。
2、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于公司日常關聯(lián)交易的議案》。
根據(jù)業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司預計2020年度與廈門青都商貿(mào)有限公司發(fā)生的采購商品交易總金額不超過600萬元。
經(jīng)審核，上述關聯(lián)交易事項為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易雙方遵循了“平等、自愿、公平、公開、公允”的原則，沒有損害公司和其他非關聯(lián)方股東的利益。關聯(lián)交易審批程序合法有效，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關于公司日常關聯(lián)交易的公告》（ 公告編號：2020-047）。
二、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。
特此公告！
新華都購物廣場股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇二〇年六月二十四日
附件：監(jiān)事會主席簡歷
陳智敏，男，中國國籍，1966年10月出生，大專學歷，會計師中級職稱，現(xiàn)任本公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。陳智敏先生曾擔任本公司財務總監(jiān)，本公司財務經(jīng)理、財務副總監(jiān)、財務管理部總經(jīng)理，以及泉州新華都購物廣場有限公司財務經(jīng)理、廈門新華都購物廣場有限公司、龍巖新華都購物廣場有限公司、莆田新華都萬家惠購物廣場有限公司、三明新華都購物廣場有限公司財務經(jīng)理、福建新華都海物會投資有限公司執(zhí)行董事、莆田市新華都萬家惠購物廣場有限公司監(jiān)事。
陳智敏先生目前未直接持有本公司股份；持有公司2020年員工持股計劃份額。陳智敏先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事會主席的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2020-047
新華都購物廣場股份有限公司
關于公司日常關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
1、日常關聯(lián)交易概述
根據(jù)業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計2020年度與廈門青都商貿(mào)有限公司（以下簡稱“青都商貿(mào)”）發(fā)生的采購商品交易總金額不超過600萬元。
2、2020年6月24日，公司召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關于公司日常關聯(lián)交易的議案》。全體獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。
3、預計日常關聯(lián)交易類別和金額
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4、上述關聯(lián)交易事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關部門批準。截至本公告披露日，公司與青都商貿(mào)累計12個月內(nèi)發(fā)生的關聯(lián)交易總金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，上述關聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。
二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
廈門青都商貿(mào)有限公司成立于2005年07月01日，統(tǒng)一社會信用代碼913502067760025488，注冊資本100萬元人民幣，法定代表人姜仁仕，公司住所廈門市湖里區(qū)海天路106-4號底層。經(jīng)營范圍：其他文化用品零售；煙草制品零售；酒、飲料及茶葉零售；圖書、報刊零售；廚房用具及日用雜品零售；其他日用品零售；文具用品零售；體育用品及器材零售（不含弩）；計算機、軟件及輔助設備零售；廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā)；其他家庭用品批發(fā)；文具用品批發(fā)；體育用品及器材批發(fā)（不含弩）；其他文化用品批發(fā)；計算機、軟件及輔助設備批發(fā)。
截止至2019 年12月31日總資產(chǎn)為35.38萬元、凈資產(chǎn)為35.31萬元以及2019年度銷售額為570.50萬元、凈利潤為0.94萬元。截止至2020年3月31日總資產(chǎn)為35.70萬元、凈資產(chǎn)為35.64萬元以及2020年1-3月銷售額為 154.76萬元、凈利潤為0.33萬元。
姜仁仕先生為公司實際控制人的關系密切成員，屬于公司關聯(lián)自然人。姜仁仕先生擔任青都商貿(mào)的董事、高級管理人員，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（三）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。公司與青都商貿(mào)之間的交易構成關聯(lián)交易。
青都商貿(mào)為依法存續(xù)的公司，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，財務狀況良好，具備良好的履約能力。
三、交易的定價政策和定價依據(jù)
上述日常關聯(lián)交易是在不違反《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的前提下，遵循公開、公平和價格公允、合理的原則來協(xié)商交易價格，由交易雙方采取參考市場價格定價政策來協(xié)商確定具體交易價格。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面獨立于控股股東及其他關聯(lián)方，具備完整的業(yè)務系統(tǒng)及面向市場自主經(jīng)營的能力。公司與關聯(lián)方之間的交易遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，交易采用平等自愿、互惠互利的原則。上述日常關聯(lián)交易價格公允合理，維護了交易雙方的利益，亦沒有損害公司中小股東的利益。上述日常關聯(lián)交易對公司的獨立性不構成影響，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴。
五、獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見
公司獨立董事就上述關聯(lián)交易事項予以事前認可并發(fā)表了獨立意見，認為：公司的日常關聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯(lián)交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。同時，我們對公司董事會在審核《關于公司日常關聯(lián)交易的議案》的召集、召開、審議、表決程序進行了監(jiān)督，認為符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意上述日常關聯(lián)交易事項。
六、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，上述關聯(lián)交易事項為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易雙方遵循了“平等、自愿、公平、公開、公允”的原則，沒有損害公司和其他非關聯(lián)方股東的利益。關聯(lián)交易審批程序合法有效，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第一次會議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第一次會議；
3、獨立董事事前認可意見和獨立意見。
特此公告！
新華都購物廣場股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年六月二十四日
新華都,股東大會
