本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間不存在增加、否決或變更提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況：

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2020年6月24日下午14:30開(kāi)始，會(huì)期半天；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020年6月24日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年6月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年6月24日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　?。ǘ┕蓹?quán)登記日：2020年6月18日

　　（三）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈行政會(huì)議室

　　網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（五）會(huì)議召集人：公司第七屆董事會(huì)

　?。?huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)饒陸華先生

　?。ㄆ撸?huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況：

　　1、出席的總體情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共8人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為720,886,033股，占公司有表決權(quán)總股份1,408,349,147股的51.1866%。

　　2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為379,167,442股，占公司有表決權(quán)總股份1,408,349,147股的26.9228%。

　　3、 網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為341,718,591股，占公司有表決權(quán)總股份1,408,349,147股的24.2638%。

　　4、 委托獨(dú)立董事投票情況

　　本次會(huì)議沒(méi)有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。

　　公司部分董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。

　　四、提案審議和表決結(jié)果：

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股孫公司股權(quán)的議案》。

　　■

　　其中，中小投資者表決情況為：

　　■

　　具體詳見(jiàn)刊登在2020年6月9日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股孫公司股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2020065）。

　　五、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律見(jiàn)證意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。

　　結(jié)論性意見(jiàn)：本所認(rèn)為，貴公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。表決結(jié)果合法、有效。

　　法律意見(jiàn)書全文詳見(jiàn)2020年6月29日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　六、備查文件：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字的本次股東大會(huì)決議；

　　2、北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　深圳市【科陸電子(002121)、股吧】科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二○年六月二十四日