證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2020-051

　　萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2019 年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：本次股東大會為 2019 年度股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，無需其他部門批準(zhǔn)。召開本次會議的決定已經(jīng)第十屆董事會第二十二次會議審議通過。

　　4、會議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議時(shí)間：2020 年 6 月 30 日下午 14 時(shí) 30 分。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過 深圳 證券交 易所交 易系 統(tǒng)投票 時(shí)間為 ： 2020 年 6 月 30 日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 6月 30 日 9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2020 年 6 月 22 日。

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日 2020 年 6 月 22 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、會議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田路 24 號海岸環(huán)慶大廈八樓會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議《2019 年度董事會工作報(bào)告》；

　　2、審議《2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　3、審議《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、審議《2019 年度利潤分配方案》；

　　5、審議《2019 年年度報(bào)告》及報(bào)告摘要；

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　7、審議《關(guān)于擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》；

　　8、審議《關(guān)于確定對外擔(dān)保額度的議案》；

　　9、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》；

　　10、聽取《2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　以上議案的詳細(xì)資料詳見 2020 年 2 月 29 日刊載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。

　　三、提案編碼

　　提案編碼 提案名稱 備注

　　該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案： 所有提案 √

　　1.00 《2019 年度董事會工作報(bào)告》 √

　　2.00 《2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 √

　　3.00 《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √

　　4.00 《2019 年度利潤分配方案》 √

　　5.00 《2019 年年度報(bào)告》及報(bào)告摘要 √

　　6.00 《關(guān)于續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √

　　7.00 《關(guān)于擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》 √

　　8.00 《關(guān)于確定對外擔(dān)保額度的議案》 √

　　9.00 《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》 √

　　四、會議登記方法

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　　1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人證明書、股東帳戶卡、法定代表人身份證及股權(quán)登記日的持股憑證進(jìn)行登記。授權(quán)代理人還須持有法人授權(quán)委托書和代理人身份證進(jìn)行登記；

　　2、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡及股權(quán)登記日的持股憑證進(jìn)行登記。授權(quán)代理人還須持有授權(quán)委托書和代理人身份證進(jìn)行登記；

　　3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，但須寫明股東姓名、股東帳號、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證、股東帳戶及股權(quán)登記日的持股憑證復(fù)印件。

　?。ǘh登記時(shí)間：2020 年 6 月 24 日，登記時(shí)間上午 9 時(shí)至 11 時(shí)半；下午 3 時(shí)至 5 時(shí)。

　　（三）登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田路 24 號海岸環(huán)慶大廈八樓本公司辦公室。

　?。ㄋ模┦芡行惺贡頉Q權(quán)人需于登記和表決時(shí)提交委托人的股東賬戶卡復(fù)印件、委托人的在股權(quán)登記日的持股證明、委托人的授權(quán)委托書和受托人的身份證復(fù)印件。

　　（五）會議聯(lián)系方式：

　　1、會議聯(lián)系電話：0755-83241679

　　2、聯(lián)系人：李暢、關(guān)雷

　　本次會議會期半天，食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程）

　　六、備查文件

　　第十屆董事會第二十二次會議決議。

　　特此公告。

　　萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司董 事 會2020 年 6 月 9 日

　　附件 1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360534”，投票簡稱為“萬澤投票”。

　　2、填報(bào)表決意見。

　　本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020 年 6 月 30 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2020 年 6 月 30 日 9:15—15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件 2：2019 年度股東大會委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲授權(quán) 先生/女士代表本人/本單位參加于 2020 年 6 月 30 日下午 14 時(shí) 30 分，在深圳市福田區(qū)福田路 24 號海岸環(huán)慶大廈八樓會議室召開的萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2019 年度股東大會，并對會議議案代為行使以下表決權(quán)。

　　提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)

　　該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案： 所有提案 √

　　1.00 《2019 年度董事會工作報(bào)告》 √

　　2.00 《2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 √

　　3.00 《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √

　　4.00 《2019 年度利潤分配方案》 √

　　5.00 《2019 年年度報(bào)告》及報(bào)告摘要 √

　　6.00 《關(guān)于續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √

　　7.00 《關(guān)于擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》 √

　　8.00 《關(guān)于確定對外擔(dān)保額度的議案》 √

　　9.00 《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》 √

　　注：沒有明確投票指示的，請注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。是 □ 否 □

　　委托人簽名（或蓋章） 身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　持有股數(shù)： 股東代碼：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　有效期限： 授權(quán)日期：