佳都新太科技股份有限公司

　　2019 年年度股東大會會議資料

　　2020 年 6 月 11 日

　　佳都新太科技股份有限公司2019 年年度股東大會會議議程

　　現(xiàn)場會議時間：2020 年 6 月 11 日 14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　交易系統(tǒng)投票平臺投票時間2020 年 6 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票時間2020 年 6 月 11 日 9:15-15:00

　　現(xiàn)場會議地點：廣州市天河區(qū)新岑四路 2 號公司三樓會議室

　　參會人員：2020 年 6 月 4 日在冊的全體股東，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　會議議程：

　　一、 審議議案（請宣讀人介紹重點內(nèi)容，請參會股東參閱書面材料）

　　序號 議案 頁碼

　　1 2019 年度董事會工作報告 4

　　2 2019 年度監(jiān)事會工作報告 11

　　3 2019 年年度報告正文及摘要 14

　　4 2019 年度財務(wù)決算報告 15

　　5 2019 年度利潤分配預(yù)案 22

　　6 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付 2019 年審計報酬的議案 23

　　二、 討論議案，股東發(fā)言。

　　發(fā)言注意事項：股東要求發(fā)言時，應(yīng)在會前進行登記；在股東大會召開過程中，股東臨時要求口頭發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢，應(yīng)當經(jīng)大會主持人同意，方可發(fā)言或提出問題；股東發(fā)言時，應(yīng)當首先報告股東姓名（或名稱）；股東要求發(fā)言時不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言；除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，公司的董事會、監(jiān)事會應(yīng)有義務(wù)認真負責地回答股東提出的問題。

　　三、 就上述議案進行投票表決。

　　1.由主持人宣布監(jiān)票人、計票人名單（監(jiān)事一名，股東代表兩名，律師）。

　　2.會議投票。

　　3.休會 10 分鐘，監(jiān)票人、計票人工作。

　　4.復(fù)會，待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果出來后由計票人宣布投票結(jié)果。

　　四、 主持人宣布上述議案是否通過。

　　五、 主持人宣讀 2019 年年度股東大會會議決議。

　　六、 請律師宣讀關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　七、 與會董事在會議決議和會議記錄上簽字。

　　八、 主持人宣布 2019 年年度股東大會結(jié)束。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 6 月 11 日

　　2019 年度董事會工作報告

　　一、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

　　2019 年，管理層在新“3×3”規(guī)劃的引領(lǐng)下，持續(xù)推進人工智能技術(shù)在軌道交通、公共安全、城市交通三大場景的產(chǎn)品創(chuàng)新和落地應(yīng)用，進一步完善了“數(shù)字平臺+智能終端”產(chǎn)品的研發(fā)和銷售布局，為公司未來在實現(xiàn)高質(zhì)量增長、提升盈利能力的道路上持續(xù)進步奠定基礎(chǔ)。報告期內(nèi)，公司各項業(yè)務(wù)新簽及中標合同額 190.14 億元，實現(xiàn)營業(yè)收入 50.12 億元，比上年同期增長 7.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 6.80 億元，同比增長 159.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 0.85 億元，同比下降 59.91%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 48.64 億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 3,425.50 萬元。

　　1、關(guān)鍵戰(zhàn)略業(yè)務(wù)進展

　　（1）引進高端科技人才，壯大人工智能技術(shù)和產(chǎn)品團隊

　　公司在各個層面加大對高端科技人才的引進，以李德紘院士領(lǐng)銜的多名規(guī)劃、算法、產(chǎn)品專家加入公司。其中，新加坡工程院李德紘院士是交通運輸工程與管理科學交叉學科領(lǐng)域的國際著名學者，他領(lǐng)導(dǎo)的新加坡國立大學“智能交通實驗室”在智能交通建模仿真及動態(tài)大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域取得了多項國際性研究成果。目前，李德紘院士在公司擔任高級副總裁、全球智能技術(shù)研究院院長職務(wù)，協(xié)助公司組建了由多位海內(nèi)外院校博士組成的研發(fā)團隊，研究領(lǐng)域涉及計算機視覺、智能大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、智能交通、5G 通信等方面技術(shù)。

　　與此同時，為進一步深化行業(yè) Know-How 理解，報告期內(nèi)公司還引進了多名在軌道交通行業(yè)擁有十年以上從業(yè)經(jīng)驗的資深人員到公司擔任副總及總工職位；引入在大型云計算平臺領(lǐng)域擁有豐富系統(tǒng)設(shè)計經(jīng)驗的人員到公司擔任研發(fā)總監(jiān)；從業(yè)務(wù)、技術(shù)兩個維度同時夯實公司的人工智能技術(shù)大規(guī)模落地能力。

　?。?）扎實推進智能技術(shù)研發(fā)和內(nèi)部賦能體系建設(shè)，研發(fā)投入和成果持續(xù)提升

　　公司成立全球智能技術(shù)研究院，打造了跨事業(yè)部的基礎(chǔ)共用技術(shù)平臺，在總部和事業(yè)部層面形成“基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)-產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)-解決方案設(shè)計”的技術(shù)產(chǎn)品化、產(chǎn)業(yè)化流程，有效提升基礎(chǔ)技術(shù)的研發(fā)實力和產(chǎn)品化效率，其“內(nèi)部賦能”的作用正在不斷提升。

　　報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入 2.99 億元，同比上升 49.39%；在計算機視覺領(lǐng)域的發(fā)明專利從廣東全省數(shù)千件申報專利中突圍，獲得廣東省專利優(yōu)秀獎。

　　（3）產(chǎn)品化升級加速，進一步完善“數(shù)字平臺+智能終端”產(chǎn)品矩陣

　　軌道交通方面，公司在自動售檢票系統(tǒng)、屏蔽門系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)解決方案基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，研發(fā)形成新一代的“智慧車站”系列平臺和終端，實現(xiàn)“刷臉”進站、智能安檢、語音購票、機器人客服、全息站控等新應(yīng)用，將繁雜的運營維護工作從“計劃修”升級為“狀態(tài)修”，助力業(yè)主提升地鐵乘客服務(wù)質(zhì)量及“精益運維”工作效率。目前，“智慧車站”系列產(chǎn)品已經(jīng)在廣州智慧城地鐵站應(yīng)用，未來將在廣州地鐵及其他城市軌道交通項目中實現(xiàn)更大范圍的落地應(yīng)用。

　　公共安全方面，公司在“警務(wù)視頻云”平臺基礎(chǔ)上，進一步針對治安防控、案件偵查、社區(qū)管理、應(yīng)急（?；罚┕芾?、出入口管理等安全需求，研發(fā)了“名捕”“明毅”“蜂巢”等行業(yè)數(shù)字平臺，助力客戶提升社會治安防控能力；同時，公司加大了在安防終端領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)，推出 20 多款人臉識別智慧終端，提供便捷、靈活的身份驗證服務(wù)，打造“佳都 A.I.Family”自主品牌。

　　城市交通方面，公司基于“城市交通大腦”底層平臺技術(shù)，結(jié)合交警交管的實戰(zhàn)需求，推出新一代“一體化交通指揮管理平臺”，并首次實現(xiàn)在廣州、合肥等一線及準一線城市試點，進一步優(yōu)化“城市交通大腦”在超大型城市復(fù)雜路面情況下的交通治理能力。在 廣州市 政府近 期發(fā)布 的《關(guān) 于推進 新一代 人工智能 產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的行 動計劃（2020-2022 年）》，“佳都科技智慧交通平臺”被列入廣州市推進基礎(chǔ)創(chuàng)新平臺建設(shè)的行動計劃；截至年報發(fā)出日，“城市交通大腦”已入選“廣東省工業(yè)和信息化廳第一批數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品和解決方案公示名單”。

　　報告期內(nèi)，在上述軌道交通和城市交通新產(chǎn)品的增長帶動下，行業(yè)智能產(chǎn)品及運營服務(wù)業(yè)務(wù)取得營業(yè)收入 2.68 億元，同比增長 28.13%，毛利率提升至 66.75%。

　?。?）探索軌道交通總承包和智能化產(chǎn)品渠道銷售模式

　　報告期內(nèi)，公司積極探索新時代下智能化軌道交通機電設(shè)備總包項目的建設(shè)模式。

　　一直以來，智能化機電工程是制約軌道交通建設(shè)的核心環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)建設(shè)模式在站點分散和站線長的情況下，牽涉到的專業(yè)數(shù)量多導(dǎo)致各方相互交織、管理網(wǎng)絡(luò)低效，建設(shè)效率有較大提升空間?？偘椖磕Ｊ降囊M，把傳統(tǒng)多個獨立、條塊分割、設(shè)計采購施工分離的多個“管理中心”集成為一個專業(yè)、高效、統(tǒng)一、集中的管控中心；形成“重點突出、分級管理、全面覆蓋、反應(yīng)迅速”的管控體系，從而多專業(yè)、多環(huán)節(jié)可以無縫對接，高效協(xié)同，大大提高了整體項目的建設(shè)效率?？偝邪椖康膶嵤环矫嫫錁酥局菊w方案交付能力的持續(xù)提升，跨專業(yè)人才團隊的持續(xù)打造，這為公司進一步夯實技術(shù)方案“護城河”；一方面為客戶帶來更完整的科技體驗的同時，也大幅提升公司各類軌道交通智能化產(chǎn)品的銷售規(guī)模；最后，線路開通后運維服務(wù)的整體承攬，則有利于為公司在建設(shè)期后取得持續(xù)的業(yè)務(wù)現(xiàn)金流，保障業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健性。未來公司將依托豐富的項目建設(shè)案例和經(jīng)驗，積極開拓全國軌道交通智能化的總承包業(yè)務(wù)。

　　隨著產(chǎn)品標準化程度的提高，公司除了將自研產(chǎn)品疊加解決方案進行銷售之外，也逐步探索通過渠道商、合作伙伴進行產(chǎn)品單獨銷售，從而擴大自研產(chǎn)品銷售規(guī)模，加快產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型速度。

　?。?）牽手國內(nèi)知名 ICT 企業(yè)，合作生態(tài)進一步豐富

　　報告期內(nèi)，公司與華為、神州數(shù)碼、中興通訊等單位開展多層次的戰(zhàn)略合作，共同推動各行業(yè)的國產(chǎn)化和數(shù)字化升級。其中，公司面向公共安全、應(yīng)急管理、社區(qū)管理的“明毅”“蜂巢”等行業(yè)數(shù)字平臺已經(jīng)與華為鯤鵬、昇騰體系開展并取得首批兼容性互認證，已成為華為 EBG 的 42 家領(lǐng)先級 ISV(獨立軟件開發(fā)商)之一,是華為在智慧城市領(lǐng)域的重要的行業(yè)合作伙伴，并在2019 年 10 月的安博會“數(shù)據(jù)智能孿生城市”佳都-華為聯(lián)合產(chǎn)品發(fā)布會上，面向國內(nèi)主流集成商合作伙伴發(fā)布了多款聯(lián)合解決方案。此外，公司與神州數(shù)碼簽署了合作協(xié)議，聚焦身份驗證、身份識別以及商業(yè)樓宇行業(yè)需求，將“刷臉技術(shù)”快速有效地融入到商業(yè)樓宇通行生活中；與中興通訊簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建“軌道交通 5G 創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)合實驗室”，共同探索 5G+AI在城市場景中的應(yīng)用。

　　2、各項業(yè)務(wù)進展情況

　?。?）智能軌道交通解決方案業(yè)務(wù)

　　報告期內(nèi)，智能軌道交通解決方案業(yè)務(wù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 8.29 億元，同比增長 8.85%。年內(nèi)公司中標《廣州市軌道交通十一號線及十三五新線車站設(shè)備及運維服務(wù)采購項目》，總金額達到 118.89 億元；全資子公司中標《廣州市軌道交通新建線路通號設(shè)備及運維服務(wù)采購項目》，中標金額達到 29.07 億元；累計中標 147.96 億元，項目建設(shè)內(nèi)容涵蓋廣州未來新建的 10 條線路及延長線，對公司智能軌道交通業(yè)務(wù)的長期可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。除此以外，公司還陸續(xù)中標了合肥 5 號線、武漢 16 號線、金義東市域線等多個軌道交通項目，新增案例城市 2 個，項目業(yè)績累計覆蓋城市已達到 22 個，全國化布局進一步擴大，帶動收入規(guī)模不斷提升。同時，更加注重導(dǎo)入毛利率較高的自研核心模塊和智能產(chǎn)品，有利于實現(xiàn)業(yè)務(wù)毛利率的企穩(wěn)和快速提升。

　?。?）智慧城市解決方案業(yè)務(wù)

　　報告期內(nèi)，智慧城市解決方案業(yè)務(wù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 16.24 億元，同比下降 17.37%，毛利率同比略有下降。由于公司在年內(nèi)重點加強了解決方案對“警務(wù)視頻云”“名捕”“明毅”“蜂巢”等自研產(chǎn)品銷售的拉動作用，減少了部分自研產(chǎn)品占比小的項目承接，導(dǎo)致收入規(guī)模較上一年度下降。在市場拓展方面，公司在聚焦廣東、山東兩大基礎(chǔ)好、風險低的優(yōu)勢市場，拓展湖南、河南、安徽等中東部較發(fā)達地區(qū)；廣東地區(qū)在去年拿下省廳視頻云一期示范項目的基礎(chǔ)上，往韶關(guān)、花都、南沙等地市一級公安推廣警務(wù)視頻云產(chǎn)品；山東地區(qū)拓展青島、濰坊、煙臺等地的公安市場。同時，在社會治理精細化的趨勢下，公司依托“明毅”產(chǎn)品線，拓展應(yīng)急、海關(guān)、安保等領(lǐng)域的市場。而城市交通大腦則通過試點帶市場，重點突破一線和準一線城市。

　　（3）ICT 產(chǎn)品與服務(wù)解決方案業(yè)務(wù)

　　受益于以云計算和國產(chǎn)化為核心的數(shù)字化升級浪潮，公司抓住機會加快 ICT 產(chǎn)品與服務(wù)解決方案業(yè)務(wù)拓展，整體保持穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢，報告期內(nèi)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 22.76億元，同比提升 31.28%。同時，加快 ICT 產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)和運維服務(wù)業(yè)務(wù)的融合拉通，聚焦企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機遇，加快業(yè)務(wù)升級步伐。

　　3、員工發(fā)展與能力建設(shè)

　　報告期內(nèi)，公司第二期員工持股計劃順利退出，激勵員工 187 人；為進一步建立健全公司長效激勵機制，公布了新的一期《2019 年限制性股票激勵計劃》，進一步增強團隊凝聚力，持續(xù)夯實共同進步、共享豐盛的平臺。能力建設(shè)方面，公司對標業(yè)界一流IT 企業(yè)，啟動了四大管理變革任務(wù)工作，重點對銷售回款流程、集成產(chǎn)品研發(fā)流程、干部培養(yǎng)和激勵、供應(yīng)鏈管理等經(jīng)營模塊進行系統(tǒng)性地診斷、梳理、調(diào)整、IT 化。

　　4、市場與品牌建設(shè)

　　2019 年 6 月，公司在廣州主辦了“2019 年花城科技論壇暨 A.I.+智慧城市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展峰會”，新加坡工程院、加拿大工程院、歐洲科學院院士等多位全球頂尖專家學者共聚一堂，共同探討人工智能與智慧城市的未來。

　　報告期內(nèi)，公司市場地位不斷夯實，榮獲“2018 年度人工智能企業(yè)百強”“‘A.I.+智慧城市’最佳產(chǎn)品成長獎”“2019 年‘亞太地區(qū)十大多因素身份驗證方案提供商’”“AIoT 賦能優(yōu)秀解決方案獎”“‘2019 人臉識別技術(shù)排行’榜單第四”“最具成長性人工智能產(chǎn)業(yè)上市公司”等人工智能領(lǐng)域獎項，連續(xù) 3 年蟬聯(lián)“中國智能交通建設(shè)推薦品牌”、“中國智能交通三十強”、“中國信息化(智慧公安)示范實踐獎”等行業(yè)獎項。報告期內(nèi)，公司獲上證報“金質(zhì)量”持續(xù)成長獎。

　　二、董事會日常工作情況

　　1、董事會會議情況

　　按照規(guī)范運作的各項規(guī)定，組織籌備召開公司董事會會議。2019年度，公司組織召開董事會18次。會議相關(guān)議題充分聽取公司獨立董事意見，積極發(fā)揮獨立董事專業(yè)水平，推進公司規(guī)范化治理。

　　2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

　　報告期內(nèi)，公司共召開了7次股東大會，公司董事會根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，嚴格按照股東大會決議和授權(quán)，認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議。

　　3、董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)履行職責情況

　　報告期內(nèi)，公司董事會下設(shè)提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會四個專門委員會，各專門委員會按照各自工作職責，認真勤勉履行了各自職責，為公司經(jīng)營管理發(fā)揮了專業(yè)性作用。

　　4、公司信息披露情況

　　公司2019年度嚴格遵守及時、公平、真實、準確、完整的信息披露原則，按照法律法規(guī)和上市規(guī)則的規(guī)定披露臨時公告，在法定時間內(nèi)編制和披露定期報告。2019年度披露定期報告4份、臨時公告113份。

　　5、公司規(guī)范化治理情況

　　公司一直嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以透明充分的信息披露、良好互動的投資者關(guān)系、嚴格有效的內(nèi)部控制體系，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，切實保障全體股東與公司利益最大化。

　　三、2020 年董事會工作重點

　　2020 年，管理層將圍繞董事會制定的發(fā)展戰(zhàn)略，重點從營銷升級、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新、人才建設(shè)、運營提升、資本助力等方面制定和實施經(jīng)營計劃。

　　1、推動營銷體系戰(zhàn)略升級，加強區(qū)域平臺建設(shè)，帶動自研產(chǎn)品銷售擴大

　　在智能化產(chǎn)品體系初步完善的基礎(chǔ)上，2020 年公司將重點優(yōu)化營銷工作，建立與新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相匹配的全國性市場、渠道、服務(wù)體系。在營銷管理方面，要構(gòu)建相對完善的流程體系，打造一個從市場、線索、銷售、項目、交付、服務(wù)到收入的閉環(huán)平臺型生態(tài)運營系統(tǒng)，建設(shè)以項目為中心的鐵三角組織，通過有效的過程管理推進項目；同時，加強區(qū)域市場平臺建設(shè)，針對不同地情設(shè)立區(qū)域銷服平臺，整合后端產(chǎn)品線落地到區(qū)域平臺；并根據(jù)客戶的差異化需求和痛點，提供跨產(chǎn)品線的解決方案銷售，通過多層次績效及激勵等模塊構(gòu)建前后端一體化的銷服體系，擴大全國的市場服務(wù)布局，實現(xiàn)公司銷售額和利潤的可持續(xù)和有質(zhì)量增長。

　　2、堅定不移地推動產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型，促成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的升級

　　產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型是公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級的重要戰(zhàn)略舉措。目前公司的解決方案業(yè)務(wù)占比較大，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中自研產(chǎn)品的占比仍較小，項目型定制化程度較高，企業(yè)發(fā)展容易達到天花板。近年來，公司提出產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，在公司布局的各個領(lǐng)域已初步形成從平臺到終端的自研產(chǎn)品矩陣，產(chǎn)品的獨立性和標準化程度明顯上升，從而降低項目定制化研發(fā)，得以更加靈活的應(yīng)對市場的變化和滿足客戶需求。2020 年公司將堅定不移的走產(chǎn)品化路線，進一步優(yōu)化研發(fā)體系，全面導(dǎo)入 CMMI 與 IPD 結(jié)合的產(chǎn)品研發(fā)流程，加強軟硬一體化產(chǎn)品研發(fā)能力，橫向打通產(chǎn)品研發(fā)全鏈條運作，實現(xiàn)“部門聯(lián)動”機制和產(chǎn)品生命周期管理，同時從激勵機制上保證自有產(chǎn)品導(dǎo)入項目，打開收入成長天花板。

　　3、繼續(xù)加大研發(fā)投入，持續(xù)加快技術(shù)創(chuàng)新

　　2020 年，公司將從平臺、人才、組織、機制等方面繼續(xù)加大人工智能技術(shù)的研發(fā)投入力度。在平臺方面，公司不斷深入探索攻關(guān)，掌握自主核心技術(shù)，構(gòu)建了持續(xù)進化的研發(fā)創(chuàng)新平臺；人才方面，依托全球智能技術(shù)研究院和三大行業(yè)場景的市場優(yōu)勢，引進國際技術(shù)人才，拓展研發(fā)團隊的視野，吸收全球人工智能技術(shù)最新實踐；組織與機制方面，進一步梳理全球智能技術(shù)研究院與業(yè)務(wù)部門的研發(fā)界面，搭建面向公司內(nèi)外部的人工智能技術(shù)研發(fā)及公共基礎(chǔ)技術(shù)平臺，支持、帶動業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品研發(fā)和項目研發(fā)，加快技術(shù)產(chǎn)品化進程。同時，繼續(xù)堅持“自主研發(fā)＋協(xié)同創(chuàng)新”的研發(fā)模式，聯(lián)合上下游科技企業(yè)、科研機構(gòu)、業(yè)務(wù)需求方打造研發(fā)生態(tài)圈，強化協(xié)同創(chuàng)新。加快產(chǎn)品化落地進程，搶占人工智能行業(yè)競爭的戰(zhàn)略制高點和發(fā)展先機。

　　4、推進干部管理與激勵，強化人才體系建設(shè)

　　人才是第一資源，公司始終把人才管理作為企業(yè)發(fā)展的重中之重。新的一年，公司將梳理和逐步完善現(xiàn)有的人才培養(yǎng)、考核評估和激勵政策，圍繞組織、機制、人才三個方面，以干部管理與激勵為抓手，進一步構(gòu)建科學合理的人才管理體系與機制：組織方面，設(shè)立干部管理委員會，全面統(tǒng)籌干部管理工作，同時繼續(xù)發(fā)揮佳都管理學院在建設(shè)梯隊、傳遞經(jīng)驗、傳承文化的作用；機制方面，完善人才選、育、用、留的系統(tǒng)性管理體系，優(yōu)化員工考核評估方法和工具，優(yōu)化和推廣“雙通道”晉升制度、股權(quán)激勵、員工持股計劃等激勵組合拳，激發(fā)組織活力和創(chuàng)造力。

　　5、構(gòu)建數(shù)字化運營體系，持續(xù)提升經(jīng)營價值

　　組織運營效率和效益是企業(yè)“基業(yè)長青”的關(guān)鍵要素，公司的價值取決于其獲得超出資本成本的資本回報的能力，其關(guān)鍵在于識別主要的利潤驅(qū)動因素和公司所面臨的風險，從而促成驅(qū)動因素的同時規(guī)避風險，達成卓越運營的目標。

　　新的一年，公司將從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、營銷管理、交付管理、產(chǎn)品技術(shù)、能力建設(shè)、資金運營、重大專項等七個維度，優(yōu)化經(jīng)營基線與運營考核標準，建成以卓越運營為目標的組織，打造以項目為中心的運營體系，實現(xiàn)經(jīng)營指標可視化、項目管控精益化、平臺組織集約化、運營支撐信息化、人力管理績效化的五化提升目標，實現(xiàn)以項目為主、部門為輔的項目驅(qū)動經(jīng)營。

　　同時，進一步加強 IT 系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)數(shù)字化的高效經(jīng)營。在企業(yè)的生產(chǎn)、物料移動、產(chǎn)品研發(fā)、現(xiàn)金流動、客戶交互等等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，加大自動化程序?qū)θ斯ぷ鳂I(yè)的替代，逐步形成實時的、自動化的、即時反饋的、以客戶/市場為先的數(shù)字化經(jīng)營體系，助力公司產(chǎn)品和服務(wù)的重塑，實現(xiàn)業(yè)務(wù)模式的革新，開拓新的業(yè)績來源，持續(xù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)的高質(zhì)量增長。

　　該議案已于 2020 年 4 月 8 日經(jīng)第九屆董事會第四次會議審議通過，請股東大會審議。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 6 月 11 日

　　2019 年度監(jiān)事會工作報告

　　一、 監(jiān)事會的工作情況

　　召開會議的次數(shù) 11

　　監(jiān)事會會議情況 監(jiān)事會會議議題

　　第八屆監(jiān)事會 2019 年第一次臨時會議 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案、關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　第八屆監(jiān)事會第十一次會議 2018 年度監(jiān)事會工作報告、2018 年年度報告正文及摘要、2018 年度財務(wù)決算報告、關(guān)于會計政策變更的議案、關(guān)于公司募集資金 2018 年度存放與使用情況的專項報告、關(guān)于公司及子公司賬務(wù)核銷的議案

　　第八屆監(jiān)事會第十二次會議 2019 年第一季度報告

　　第八屆監(jiān)事會 2019 年第二次臨時會議 關(guān)于提名第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案、關(guān)于調(diào)整2017 年限制性股票激勵計劃回購價格的議案、關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案

　　第九屆監(jiān)事會第一次會議 關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會主席的議案、關(guān)于公司部分募投項目增加實施主體的議案

　　第九屆監(jiān)事會 2019 年第一次臨時會議 關(guān)于2017 年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第二個解除限售期及預(yù)留授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售的議案

　　第九屆監(jiān)事會第二次會議 2019 年半年度報告及摘要、關(guān)于公司募集資金 2019年半年度存放與實際使用情況的專項報告、關(guān)于會計政策變更的議案、關(guān)于公司《2019 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案、關(guān)于公司《2019 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案、關(guān)于核查公司《2019 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》的議案

　　第九屆監(jiān)事會 2019 年第二次臨時會議 關(guān)于向公司 2019年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案

　　第九屆監(jiān)事會第三次會議 2019 年第三季度報告

　　第九屆監(jiān)事會 2019 年第三次臨時會議 關(guān)于調(diào)整公司2019 年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的議案

　　第九屆監(jiān)事會 2019 年第四次臨時會議 關(guān)于回購注銷2017 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案、關(guān)于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案

　　二、 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

　　報告期內(nèi)，公司股東大會與董事會嚴格依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)，公司股東大會、董事會的召集、召開、表決、決議程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，董事會能夠嚴格執(zhí)行股東大會的各項決議。公司建立了健全的內(nèi)控制度，公司董事會及管理層能嚴格按照公司內(nèi)控制度的要求行使各項權(quán)利，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時沒有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　三、 監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見

　　報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司定期報告進行認真細致地檢查和審核，并出具了相應(yīng)的審核意見。監(jiān)事會對天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2019 年度財務(wù)報告出具的標準無保留意見審計報告進行了認真的審核，認為公司 2019 年度財務(wù)報告真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　四、 監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見

　　報告期，公司無重大收購公司及出售資產(chǎn)情況，公司對外投資事項均履行了相應(yīng)的審議、審批程序，沒有違規(guī)情況發(fā)生。

　　五、 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見

　　報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方共同投資廣州花城創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，該事項經(jīng)董事會、股東大會審議通過，關(guān)聯(lián)董事、股東均回避表決，獨立董事對關(guān)聯(lián)投資事項發(fā)表事前認可意見及獨立意見，關(guān)聯(lián)交易表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司及股東利益，特別是中小股東利益。公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均按市場價格確定，不存在不公平及損害公司利益的情況。

　　六、 監(jiān)事會對公司股權(quán)激勵事項的獨立意見

　　公司監(jiān)事會對 2017 年限制性股票激勵計劃回購價格的調(diào)整進行了核查，監(jiān)事會認為：本次對公司 2017 年限制性股票激勵計劃回購價格進行調(diào)整，系因公司 2018 年年度權(quán)益分派已于 2019 年 5 月實施完成所致，該調(diào)整方法、調(diào)整程序符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》中關(guān)于限制性股票回購價格調(diào)整的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。監(jiān)事會同意本次調(diào)整事項。

　　公司監(jiān)事會對公司 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第二個解除限售期及預(yù)留授予的限制性股票第一個解除限售期的解除限售條件進行了核查，監(jiān)事會認為：2017 年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第二個解除限售期及預(yù)留授予的限制性股票第一個解除限售期的解除限售條件已經(jīng)滿足，同意公司本次符合解除限售條件的 226 名激勵對象持有的 5,837,600 股限售股解除限售。

　　公司監(jiān)事會對 2019 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要、授予激勵對象人員名單進行了核查，認為：本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象主體資格合法、有效。

　　公司監(jiān)事會對公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項進行了核查，認為：董事會確定的授予日符合《管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和本次授予激勵對象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司本次激勵計劃設(shè)定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。本次授予的激勵對象具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次股權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的條件已成就。

　　該議案已于 2020 年 4 月 8 日經(jīng)第九屆董事會第四次會議審議通過，請股東大會審議。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 6 月 11 日

　　2019 年年度報告正文及摘要

　　全文詳見：《佳都新太科技股份有限公司 2019 年年度報告》、《佳都新太科技股份有限公司 2019 年年度報告摘要》。

　　該議案已于 2020 年 4 月 8 日經(jīng)第九屆董事會第四次會議審議通過，請股東大會審議。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 6 月 11 日

　　2019 年度財務(wù)決算報告

　　經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019 年度財務(wù)決算情況報告如下：

　　公司 2019 年度母公司以及合并的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表及相關(guān)報表附注經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并且被出具標準無保留意見的審計報告。

　　現(xiàn)將公司(合并)2019 年度財務(wù)決算的相關(guān)情況匯報如下：

　　主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　單位：元

　　項目 2019 年 2018 年 本 期 比上 年 同期增減(%)

　　營業(yè)收入 5,011,851,006.05 4,680,147,195.74 7.09

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤 680,449,464.21 262,130,474.11 159.58

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 84,507,545.35 210,770,972.62 -59.91

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 34,254,999.82 173,823,824.95 -80.29

　　基本每股收益（元／股） 0.4201 0.1635 156.94

　　稀釋每股收益（元／股） 0.4126 0.1630 153.13

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） 0.0520 0.1314 -60.46

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 15.40 7.92 增加7.48個百分點

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.91 6.37 減少4.46個百分點

　　歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 4,863,801,401.80 3,594,968,844.49 35.29

　　總資產(chǎn) 9,808,891,477.62 7,513,685,172.89 30.55

　　報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入穩(wěn)步增長；通過管理優(yōu)化和費用預(yù)算管控，在公司規(guī)模持續(xù)擴大的同時，期間費用率同比基本持平。報告期適用新金融工具準則，對持有的部分金融資產(chǎn)以公允價值計量，確認公允價值變動損益 65,609.93 萬元。報告期實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 6.80 億元，同比增長 159.58%。

　　主營業(yè)務(wù)收入情況

　　單位：元

　　項目 2019 年度 2018 年度 本期比上年同期增減(%)

　　智慧城市解決方案 1,623,771,610.40 1,965,152,304.78 -17.37

　　智能軌道交通解決方案 828,602,674.49 761,262,599.84 8.85

　　ICT 產(chǎn)品與服務(wù)解決方案 2,276,495,598.72 1,734,071,258.81 31.28

　　行業(yè)智能化產(chǎn)品及運營服務(wù) 268,013,064.15 209,175,612.97 28.13

　　合計 4,996,882,947.76 4,669,661,776.40 7.01

　　說明：

　　1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)說明：報告期公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入49.97 億元，同比增長7.01%。

　　2、主營業(yè)務(wù)份產(chǎn)品說明：

　　報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)分類沒有變化，業(yè)務(wù)增長情況如下：

　?。?）智慧城市解決方案：智慧城市解決方案業(yè)務(wù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 16.24 億元，同比下降 17.37%，毛利率同比略有下降。由于公司在年內(nèi)重點加強了解決方案對“警務(wù)視頻云”“名捕”“明毅”“蜂巢”等自研產(chǎn)品銷售的拉動作用，減少了部分自研產(chǎn)品占比小的項目承接，導(dǎo)致收入規(guī)模較上一年度下降。

　?。?）智能軌道交通解決方案：受益于中標廣州地鐵訂單及軌交業(yè)務(wù)的全國化布局，該項業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 8.29 億元，同比增長 8.85%。

　?。?）ICT 產(chǎn)品與服務(wù)解決方案：公司與上游廠商保持良好合作關(guān)系，同時加強面向下游終端客戶的 IT 咨詢、集成和維保綜合服務(wù)能力建設(shè)，該項業(yè)務(wù)整體保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢，實現(xiàn)營業(yè)收入 22.76 億元，同比提升 31.28%。

　?。?）行業(yè)智能化產(chǎn)品及運營服務(wù)：公司的“智慧車站”“警務(wù)視頻云”“城市交通大腦”“A.I.Family”系列產(chǎn)品銷售落地速度加快，尤其是在軌道交通和城市交通領(lǐng)域的自研產(chǎn)品銷售同比提升較快，帶動該項業(yè)務(wù)取得營業(yè)收入 2.68 億元，同比增長28.13%，毛利率提升 3.18 個百分點至 66.75%。

　　成本費用支出情況

　　單位：元

　　項目 2019 年度 2018 年度 本 期 比 上年同期增減(%)

　　營業(yè)成本 4,335,663,190.81 3,986,457,566.83 8.76

　　稅金及附加 14,012,153.19 15,509,966.49 -9.66

　　銷售費用 178,531,199.27 176,821,965.97 0.97

　　管理費用 121,690,813.72 118,129,677.51 3.01

　　研發(fā)費用 155,186,283.44 135,180,311.38 14.80

　　財務(wù)費用 25,085,828.80 4,553,381.09 450.93

　　其他收益 78,662,518.54 69,642,030.34 12.95

　　投資收益 -8,749,484.40 15,754,292.95 -155.54

　　公允價值變動收益 656,099,330.27 100.00

　　信用減值損失 100,765,719.74 100.00

　　資產(chǎn)減值損失 22,838,120.53 56,355,170.75 -59.47

　　資產(chǎn)處置收益 -355.73 -501,697.79 -99.93

　　營業(yè)外收入 3,236,948.53 8,990,420.20 -64.00

　　營業(yè)外支出 4,064,411.64 1,030,000.45 294.60

　　所得稅費用 102,285,177.86 17,954,100.25 469.70

　　波動較大的項目情況說明：

　　1、2019 年財務(wù)費用較 2018 年增加，主要系報告期應(yīng)付債券借款利息增加所致。

　　2、2019 年投資收益較 2018 年增加，主要系報告期長期股權(quán)投資中被投資企業(yè)虧損加大所致。

　　3、2019 年公允價值變動收益較 2018 年增加，主要系報告期會計政策變更，對非上市公司股權(quán)投資采用公允價值核算所致。

　　4、2019 年信用減值損失、資產(chǎn)減值損失較 2018 年變動，主要系報告期會計政策變更，，將原在資產(chǎn)減值損失核算的信用減值調(diào)整到信用減值損失核算所致。

　　5、2019 年營業(yè)外收入失較 2018 年減少，主要系報告期偶發(fā)性的政府補助減少所致。

　　6、2019 年營業(yè)外支出失較 2018 年增加，主要系報告期對外捐贈增加所致。

　　資產(chǎn)負債狀況

　　單位：元

　　項目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 本期比上年增減(%)

　　貨幣資金 1,502,006,937.39 1,882,672,278.08 -20.22

　　交易性金融資產(chǎn) 369,500,000.00 100.00

　　應(yīng)收票據(jù) 66,504,341.80 33,385,905.32 99.20

　　應(yīng)收賬款 2,391,413,508.81 1,734,042,817.25 37.91

　　應(yīng)收款項融資 17,063,657.89 100.00

　　預(yù)付款項 185,231,941.63 138,171,707.36 34.06

　　其他應(yīng)收款 82,506,363.61 86,440,941.36 -4.55

　　存貨 2,131,071,458.55 1,706,319,726.41 24.89

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 167,566,060.61 184,754,389.00 -9.30

　　其他流動資產(chǎn) 122,086,531.71 314,295,943.90 -61.16

　　流動資產(chǎn)合計 7,034,950,802.00 6,080,083,708.68 15.70

　　長期應(yīng)收款 304,450,008.91 389,271,007.49 -21.79

　　長期股權(quán)投資 295,954,665.43 220,910,613.93 33.97

　　其他權(quán)益工具投資 124,008,854.36 100.00

　　其他非流動金融資產(chǎn) 1,234,173,856.50 100.00

　　投資性房地產(chǎn) 50,207,673.01 94,328,112.37 -46.77

　　固定資產(chǎn) 31,233,538.37 28,048,123.48 11.36

　　在建工程 4,022,581.23 100.00

　　無形資產(chǎn) 385,631,949.11 223,973,221.91 72.18

　　開發(fā)支出 81,060,925.59 79,501,442.06 1.96

　　商譽 189,636,993.36 201,064,666.16 -5.68

　　長期待攤費用 25,227,555.86 19,440,153.63 29.77

　　遞延所得稅資產(chǎn) 48,332,073.89 10,841,823.18 345.79

　　非流動資產(chǎn)合計 2,773,940,675.62 1,433,601,464.21 93.49

　　資產(chǎn)總計 9,808,891,477.62 7,513,685,172.89 30.55

　　短期借款 53,830,162.00 -100.00

　　應(yīng)付票據(jù) 1,656,685,352.90 1,332,978,913.36 24.28

　　應(yīng)付賬款 1,762,591,267.53 1,282,686,551.72 37.41

　　預(yù)收款項 330,497,824.80 195,482,244.97 69.07

　　應(yīng)付職工薪酬 61,863,976.51 50,605,055.57 22.25

　　應(yīng)交稅費 42,450,685.03 26,476,869.04 60.33

　　其他應(yīng)付款 211,422,502.35 94,558,731.73 123.59

　　其他流動負債 51,188,654.59 46,534,301.62 10.00

　　流動負債合計 4,116,700,263.71 3,083,152,830.01 33.52

　　應(yīng)付債券 576,623,189.38 726,795,763.54 -20.66

　　預(yù)計負債 38,688,025.56 -100.00

　　遞延收益 19,746,736.00 17,438,200.00 13.24

　　遞延所得稅負債 177,425,704.86 579,415.23 30,521.51

　　非流動負債合計 773,795,630.24 783,501,404.33 -1.24

　　負債合計 4,890,495,893.95 3,866,654,234.34 26.48

　　說明：

　　2019 年末總資產(chǎn) 980,889.91 萬元，比 2018 年末的 751,368.52 萬元，增幅 30.55%。其中較大波動項目原因如下：

　　1、應(yīng)收票據(jù)較期初變動，主要系報告期末應(yīng)收商業(yè)承兌匯票余額增加。

　　2、應(yīng)收賬款較期初變動，主要系工程項目結(jié)算，存貨轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款

　　3、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項融資較期初，主要系報告期會計政策變更，理財投資通過交易性金融資產(chǎn)核算，應(yīng)收銀行承兌匯票放到應(yīng)收款項融資核算所致。

　　4、其他流動資產(chǎn)較期初變動，主要系報會計政策變更，理財分類到交易性金融資產(chǎn)。

　　5、可供出售金融資產(chǎn)較期初變動，主要系會計政策變更，報告期末非交易性股權(quán)投資重新分類；

　　6、長期股權(quán)投資較期初變動，主要系報告期新增股權(quán)投資。

　　7、其他權(quán)益工具投資較期初變動，主要系會計政策變更，非交易性股權(quán)投資以公允價值重新計量。

　　8、其他非流動金融資產(chǎn)較期初變動，主要系會計政策變更，非交易性股權(quán)投資以公允價值重新計量

　　9、投資性房地產(chǎn)較期初變動，主要系報告期末對涉訴投資性房地產(chǎn)終止確認。

　　10、無形資產(chǎn)較期初變動，主要系報告期自研產(chǎn)品達到預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)所致。

　　11、遞延所得稅資產(chǎn)較期初變動，主要系報告期內(nèi)部交易未實現(xiàn)損益抵消減少存貨確認遞延所得稅資產(chǎn)所致。

　　2019 年末負債總額 489,049.59 萬元，比 2018 年末的 386,665.42 萬元，增幅 26.48%其中較大波動項目原因如下：

　　1、短期借款較期初變動，主要系報告期報告期償還銀行借款所致。

　　2、預(yù)收款項較期初變動，主要系報告期軌交大額合同簽訂，收到預(yù)收款所致。

　　3、其他應(yīng)付款較期初變動，主要系報告期確認限制性股票回購義務(wù)所致。

　　4、預(yù)計負債較期初變動，主要系報告期末涉訴房產(chǎn)終止確認，同時沖銷相關(guān)的預(yù)計負債所致。

　　5、遞延所得稅負債較期初變動，主要系其他非流動金融資產(chǎn)公允價值變動計提遞延所得稅負債所致。

　　股東權(quán)益狀況

　　單位：元

　　項目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 本期比上年增減(%)

　　股本 1,670,818,826.00 1,618,789,924.00 3.21

　　資本公積 1,770,677,682.28 1,466,203,459.12 20.77

　　庫存股 150,671,080.00 56,385,902.00 167.21

　　其他綜合收益 7,416,874.95 526,262.45 1,309.35

　　盈余公積 207,843,769.14 97,089,555.16 114.07

　　未分配利潤 1,255,191,467.37 332,929,139.97 277.01

　　少數(shù)股東權(quán)益 54,594,181.87 52,062,094.06 4.86

　　所有者權(quán)益合計 4,918,395,583.67 3,647,030,938.55 34.86

　　說明：

　　1、2019 年末股東權(quán)益總額 491,839.56 萬元，比 2018 年末的 364,703.09 萬元，增幅 34.86%，主要是本年凈利潤增加、實施股權(quán)激勵以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股以及會計政策變更非上市公司股權(quán)投資按公允價值核算所致。

　　2、股本 2019 年末 167,081.88 萬元，比 2018 年末的 161,878.99 萬元，增幅 3.21%，主要是實施股權(quán)激勵以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所致。

　　3、未分配利潤 2019 年末 125,519.15 萬元，比 2018 年末的 33,292.91 萬元，增幅277.01%,主要是本年度凈利潤增加以及會計政策變更非上市公司股權(quán)投資按公允價值核算所致。

　　資金情況

　　單位：元

　　項目 2019 年度 2018 年度 本期比上年同期增減(%)

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 4,640,130,147.44 5,011,807,366.42 -7.42

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 4,605,875,147.62 4,837,983,541.47 -4.80

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 34,254,999.82 173,823,824.95 -80.29

　　投資活動現(xiàn)金流入小計 1,936,031,757.81 2,315,398,587.16 -16.38

　　投資活動現(xiàn)金流出小計 2,398,934,204.72 2,140,751,053.17 12.06

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -462,902,446.91 174,647,533.99 -365.26

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計 123,279,500.00 1,020,418,850.02 -87.92

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計 152,937,459.31 149,555,148.97 2.26

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -29,657,959.31 870,863,701.05 -103.41

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,464,693,776.45 1,922,724,410.24 -23.82

　　說明：

　　1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)變動，主要是本期新簽合同大幅增長，在報告期內(nèi)加大人力及其他經(jīng)營投入所致。

　　2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)變動，主要是報告期內(nèi)購買理財金額增加、對外股權(quán)投資金額及研發(fā)投入增加。

　　3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)變動，主要是報告期償還銀行借款，上年同期公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金。

　　該議案已于 2020 年 4 月 8 日經(jīng)第九屆董事會第四次會議審議通過，請股東大會審議。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 6 月 11 日

　　2019 年度利潤分配預(yù)案

　　經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019 年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 680,449,464.21 元，2019 年末合并報表未分配利潤為 1,255,191,467.37 元；2019 年母公司實現(xiàn)凈利潤為 658,738,478.09 元，2019 年末母公司可供分配利潤為1,084,302,826.20 元。公司 2019 年度利潤分配預(yù)案為：以紅利發(fā)放股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.40 元（含稅，如實施權(quán)益分派股權(quán)登記日公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　該議案已于 2020 年 4 月 8 日經(jīng)第九屆董事會第四次會議審議通過，請股東大會審議。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 6 月 11 日

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付 2019 年審計報酬的議案

　　天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）主要從事上市公司審計業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，天職國際及相關(guān)審計人員符合相關(guān)法律法規(guī)對獨立性的要求，具有良好的誠信記錄。公司董事會同意繼續(xù)聘任天職國際為公司 2020 年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)，并同意支付其 2019 年度財務(wù)審計工作的酬金為 135 萬元，內(nèi)部控制審計酬金 35 萬元。

　　該議案已于 2020 年 4 月 8 日經(jīng)第九屆董事會第四次會議審議通過，請股東大會審議。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 6 月 11 日

　　附：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況

　　（一）機構(gòu)信息

　　1．基本信息

　?。?）事務(wù)所基本信息

　　天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創(chuàng)立于 1988 年 12月，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區(qū)域。

　　天職國際長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，獲得證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等，并在美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊。

　　是否曾從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

　?。?）承辦本業(yè)務(wù)的分支機構(gòu)基本信息

　　天職國際廣州分所于 2011 年成立，負責人為韓雁光，注冊地址為廣州市天河區(qū)水蔭路 115 號天溢大廈五層 508、509、510 房，廣州分所成立以來一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　2．人員信息

　　天職國際首席合伙人為邱靖之。截止2019 年12 月31 日，天職國際從業(yè)人員超過5,000人，其中合伙人 55 人、注冊會計師 1,208 人（2018 年末注冊會計師 1,126 人），2019 年度注冊會計師轉(zhuǎn)出 161 人、增加 243 人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師超過 700 人。

　　3．業(yè)務(wù)規(guī)模

　　天職國際 2018 年度業(yè)務(wù)收入 16.62 億元，2018 年 12 月 31 日凈資產(chǎn)為 1.41 億元。2018 年度承接上市公司 2018 年報審計 139 家，收費總額 1.24 億元，上市公司年報審計資產(chǎn)均值 95.69 億元。承接上市公司審計業(yè)務(wù)覆蓋的行業(yè)主要包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等。天職國際具有本公司所在行業(yè)審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

　　4．投資者保護能力

　　天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風險基金，同時天職國際購買的職業(yè)保險累計責任賠償限額 6 億元。已計提職業(yè)風險基金及職業(yè)保險累計賠償限額能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責任。

　　5.獨立性和誠信記錄

　　天職國際及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　天職國際最近三年無刑事處罰、行政處罰和自律處分。天職國際最近三年累計收到證券監(jiān)管部門采取行政監(jiān)管措施三份，天職國際已按要求整改完畢并向證券監(jiān)管部門提交了整改報告。

　?。ǘ╉椖砍蓡T信息

　　1．人員信息

　　項目合伙人及擬簽字注冊會計師屈先富，中國注冊會計師，1997年起從事審計工作，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過23年，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券服務(wù)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

　　擬簽字注冊會計師楊勇，中國注冊會計師，2009 年起從事審計工作，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過 10 年，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券服務(wù)，無兼職，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

　　項目質(zhì)量控制負責人王皓東，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)多年，負責審計和復(fù)核多家上市公司，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

　　2．上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況

　　項目合伙人及擬簽字注冊會計師屈先富、擬簽字注冊會計師楊勇、項目質(zhì)量控制復(fù)核人王皓東不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　項目合伙人及簽字會計師屈先富最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分；擬簽字注冊會計師楊勇，最近三年無刑事處罰、行政處罰和自律處分，最近三年累計收到一份行政監(jiān)管措施；擬擔任項目質(zhì)量控制復(fù)核人王皓東、最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

　?。ㄈ徲嬍召M

　　2019 年度財務(wù)審計工作的酬金為 135 萬元（含稅），內(nèi)部控制審計酬金 35 萬元（含稅），合計人民幣 170 萬元（含稅），本期審計費用較上一期審計費用無變化。審計收費定價原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔的責任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作人員的經(jīng)驗、級別對應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

　　二〇一九年年度股東大會現(xiàn)場表決注意事項

　　一、 請認真核對每張表決票所注明的股東編號和股東姓名，并簽名。

　　二、 每張表決票設(shè) 6 項議案，請進行表決。

　　非累積投票議案：

　　1 2019 年度董事會工作報告

　　2 2019 年度監(jiān)事會工作報告

　　3 2019 年年度報告正文及摘要

　　4 2019 年度財務(wù)決算報告

　　5 2019 年度利潤分配預(yù)案

　　6 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付 2019 年審計報酬的議案

　　三、 請用藍色或黑色鋼筆、圓珠筆、水筆填寫，不得用紅筆或鉛筆，否則表決票的股權(quán)數(shù)視作棄權(quán)統(tǒng)計。

　　四、 請在所列議案右方的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”、“回避”中任選一項，并在相應(yīng)的空格中打“√”，不選或多選則該項表決視作棄權(quán)。累計投票議案，請?zhí)顚懲镀睌?shù)。

　　五、 表決票填寫完畢請投入票箱或交給工作人員，如不投票，或股東（代理人）未在表決票上簽名的，該表決票的股權(quán)數(shù)視作棄權(quán)統(tǒng)計。

　　六、 現(xiàn)場表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果合并統(tǒng)計后確定最終表決結(jié)果。