丹化科技：2019年年度股東大會決議公告
摘要： 丹化科技：2019年年度股東大會決議公告
？證券代碼：600844,900921？證券簡稱：【丹化科技(600844)、股吧】,丹科B股？公告編號：2020-032
？？？？丹化化工科技股份有限公司
?。?？？？2019年年度股東大會決議公告
??？？？？本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
?。?？？？本次會議是否有否決議案：無
??？？？？一、？會議召開和出席情況
??？？？？(一)？股東大會召開的時間：2020年6月29日
??？？？？(二)？股東大會召開的地點：丹陽香逸大酒店會議室（江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市蘭陵路333號）(三)？出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
??？？？？？1、出席會議的股東和代理人人數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？38
??？？？？？其中：A股股東人數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？37
？？？？？？？？？？？境內上市外資股股東人數(shù)（B股）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？1
??？？？？？2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）？？？？？？？？？？？？247,204,108
??？？？？？其中：A股股東持有股份總數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？247,178,108
?。?？？？？？？？？？？境內上市外資股股東持有股份總數(shù)(B股)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？26,000
？？？？？3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
?。?？？？？份總數(shù)的比例（%）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？24.3185
？？？？？其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？24.3160
??？？？？？？？？？？？境內上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）？？？？？？？？？？？？？0.0025
？？？？(四)？表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
??？？？？表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由公司董事長王斌先生主持。
?。?？？？(五)？公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
?。?？？？1、公司在任董事9人，出席7人，獨立董事鄭萬青、張新志因受新冠疫情影響
??？？？？未能出席現(xiàn)場會議；2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；3、董事會秘書出席了會議；其他高管列席了會議。二、？議案審議情況
？？？？(一)？非累積投票議案
?。?？？？1、議案名稱：公司2019年年度報告及摘要
??？？？？審議結果：通過表決情況：
?。?？？？
??？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？？比例？？？？？票數(shù)？？？？？比例
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）
??？？？？？？？？A股？？？？？？242,612,808？？？98.1530？？4,321,000？？1.7481？？244,300？？0.0989
??？？？？？？？？B股？？？？？？？？？？？26,000？？100.0000？？？？？？？？？？0？？0.0000？？？？？？？？0？？0.0000
??？？？？？？普通股合？？？242,638,808？？？98.1532？？4,321,000？？1.7479？？244,300？？0.0989
??？？？？？？？？計：
??？？？？2、議案名稱：公司2019年度董事會工作報告
？？？？審議結果：通過表決情況：
??？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？？比例？？？？？票數(shù)？？？？？比例
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）
??？？？？？？？？A股？？？？？？242,612,808？？？98.1530？？4,321,000？？1.7481？？244,300？？0.0989
？？？？？？？？B股？？？？？？？？？？？26,000？？100.0000？？？？？？？？？？0？？0.0000？？？？？？？？0？？0.0000
?。?？？？？？普通股合？？？242,638,808？？？98.1532？？4,321,000？？1.7479？？244,300？？0.0989
？？？？？？？？計：
??？？？？3、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會工作報告
？？？？審議結果：通過表決情況：
？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？？比例？？？？？票數(shù)？？？？？比例
?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）
??？？？？？？？？A股？？？？？？242,612,808？？？98.1530？？4,321,000？？1.7481？？244,300？？0.0989
??？？？？？？？？B股？？？？？？？？？？？26,000？？100.0000？？？？？？？？？？0？？0.0000？？？？？？？？0？？0.0000
？？？？？？普通股合？？？242,638,808？？？98.1532？？4,321,000？？1.7479？？244,300？？0.0989
??？？？？？？？？計：
??？？？？4、議案名稱：公司2019年度財務決算報告
??？？？？
？？？？審議結果：通過表決情況：
??？？？？
??？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？？比例？？？？？票數(shù)？？？？？比例
?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）
??？？？？？？？？A股？？？？？？242,612,808？？？98.1530？？4,321,000？？1.7481？？244,300？？0.0989
??？？？？？？？？B股？？？？？？？？？？？26,000？？100.0000？？？？？？？？？？0？？0.0000？？？？？？？？0？？0.0000
？？？？？？普通股合？？？242,638,808？？？98.1532？？4,321,000？？1.7479？？244,300？？0.0989
??？？？？？？？？計：
？？？？5、議案名稱：公司2019年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案
??？？？？審議結果：通過表決情況：
??？？？？
?。?？？？？？股東類型？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？棄權
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？？？比例
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）
??？？？？？？？？A股？？？？？？242,612,808？？98.1530？？4,321,000？？？？1.7481？？244,300？？0.0989
?。?？？？？？？？B股？？？？？？？？？？？？？？？？0？？？0.0000？？？？？26,000？？100.0000？？？？？？？？0？？0.0000
?。?？？？？？普通股合？？？242,612,808？？98.1427？？4,347,000？？？？1.7584？？244,300？？0.0989
？？？？？？？？計：
??？？？？6、議案名稱：關于聘任2020年度財務報告審計單位并支付2019年度審計費用的議案
？？？？審議結果：通過表決情況：
?。?？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權
?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？？比例？？？？？票數(shù)？？？？？比例
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）
??？？？？？？？？A股？？？？？？242,302,808？？？98.0276？？4,850,100？？1.9621？？？25,200？？0.0103
？？？？？？？？B股？？？？？？？？？？？26,000？？100.0000？？？？？？？？？？0？？0.0000？？？？？？？？0？？0.0000
?。?？？？？？普通股合？？？242,328,808？？？98.0278？？4,850,100？？1.9619？？？25,200？？0.0103
?。?？？？？？？？計：
??？？？？7、議案名稱：關于聘任2020年度內控報告審計單位并支付2019年度審計費用的議案
？？？？審議結果：通過表決情況：
?。?？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？？比例？？？？？票數(shù)？？？？？比例
?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）
？？？？？？？？A股？？？？？？242,302,808？？？98.0276？？4,850,100？？1.9621？？？25,200？？0.0103
??？？？？？？？？B股？？？？？？？？？？？26,000？？100.0000？？？？？？？？？？0？？0.0000？？？？？？？？0？？0.0000
??？？？？？？普通股合？？？242,328,808？？？98.0278？？4,850,100？？1.9619？？？25,200？？0.0103
??？？？？？？？？計：
？？？？8、議案名稱：關于對控股子公司進行財務資助暨關聯(lián)交易的議案
？？？？審議結果：通過表決情況：
??？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？？比例？？？？？票數(shù)？？？？？比例
?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）
?。?？？？？？？？A股？？？？？？242,832,808？？？98.2420？？4,101,000？？1.6591？？244,300？？0.0989
？？？？？？？？B股？？？？？？？？？？？26,000？？100.0000？？？？？？？？？？0？？0.0000？？？？？？？？0？？0.0000
??？？？？？？普通股合？？？242,858,808？？？98.2422？？4,101,000？？1.6589？？244,300？？0.0989
?。?？？？？？？？計：
？？？？(二)？涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
??？？？？？議案？？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？？？棄權
??？？？？？序號？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）
？？？？？6？？？？？關于聘任2020年？？？？41,195,101？？？89.4177？？？4,850,100？？？10.5275？？？？25,200？？？0.0548
?。?？？？？？？？？？？度財務報告審計
?。?？？？？？？？？？？單位并支付2019
??？？？？？？？？？？？年度審費用的議
??？？？？？？？？？？？案
?。?？？？？7？？？？？關于聘任2020年？？？？41,195,101？？？89.4177？？？4,850,100？？？10.5275？？？？25,200？？？0.0548
？？？？？？？？？？？度內控報告審計
？？？？？？？？？？？單位并支付2019
?。?？？？？？？？？？？年度審計費用議
?。?？？？？？？？？？？案
?。?？？？？8？？？？？關于對控股子公？？？？41,725,101？？？90.5681？？？4,101,000？？？？8.9015？？？244,300？？？0.5304
??？？？？？？？？？？？司進行財務資助
??？？？？？？？？？？？暨關聯(lián)交易的議
?。?？？？？？？？？？？案
？？？？(三)？關于議案表決的有關情況說明
？？？？本次大會審議的所有議案均獲得通過。
？？？？三、？律師見證情況
??？？？？1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
?。?？？？律師：陳磊、張宇馳2、律師見證結論意見：
??？？？？公司本次股東大會的召集程序、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序、表決結果均符合我國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、上交所規(guī)則和公司章程的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
??？？？？四、？備查文件目錄
??？？？？1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
??？？？？2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
??？？？？丹化化工科技股份有限公司
？？？？2020年6月30日
丹化科技
