本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年7月1日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：宏和電子材料科技股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室（上海市浦東新區(qū)康橋工業(yè)區(qū)秀沿路123號(hào)）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事長毛嘉明先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席，其中杜甫董事、吳學(xué)民董事、張紹雄董事、龐春云獨(dú)立董事現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，毛嘉明董事、林材波董事、鐘靜萱董事、馬國柱獨(dú)立董事以通訊方式出席會(huì)議，陳懷谷獨(dú)立董事因工作原因請(qǐng)假，未出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席，其中廖明雄監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，徐芳儀監(jiān)事、林蔚倫監(jiān)事以通訊方式出席會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他部分高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)不涉及特別決議議案，所有議案均對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。所有議案均獲有效通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市金茂律師事務(wù)所

　　律師：郭君、王雨峰

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　宏和電子材料科技股份有限公司

　　2020年7月1日