本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　宏和電子材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2020年6月29日在公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開并表決。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事9名，實(shí)際出席并參與表決的董事9名。董事長(zhǎng)毛嘉明先生主持本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議通知于2020年6月18日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外扶貧捐贈(zèng)的議案》。

　　內(nèi)容：經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，同意對(duì)外捐贈(zèng)扶貧資金50萬(wàn)元人民幣。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司對(duì)外扶貧捐贈(zèng)的公告》（公告編號(hào)：2020-030）。

　　表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：1、公司本次董事會(huì)的召開、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；2、本次對(duì)外扶貧捐贈(zèng)事項(xiàng)響應(yīng)了國(guó)家號(hào)召，符合上市公司積極履行社會(huì)責(zé)任的要求，有利于提升公司社會(huì)形象；3、本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。同意本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)的開展。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、宏和電子材料科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2、宏和電子材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　宏和電子材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年7月1日

　　證券代碼：603256        證券簡(jiǎn)稱：【宏和科技(603256)、股吧】        公告編號(hào)：2020-030

　　宏和電子材料科技股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外扶貧捐贈(zèng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、對(duì)外扶貧捐贈(zèng)項(xiàng)目概述

　　為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，進(jìn)一步發(fā)揮上市公司在服務(wù)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略中的作用，積極履行上市公司社會(huì)責(zé)任，公司積極響應(yīng)黨和政府的號(hào)召，經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，同意對(duì)外捐贈(zèng)扶貧資金50萬(wàn)元人民幣。

　　二、捐贈(zèng)用途及對(duì)公司的影響

　　今年是中國(guó)脫貧攻堅(jiān)的收官之年，對(duì)如期全面建成小康社會(huì)、逐步實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興具有決定性意義。甘肅省廣河縣是國(guó)家重點(diǎn)扶持的貧困地區(qū)，公司捐贈(zèng)的扶貧資金將用于甘肅省廣河縣脫貧攻堅(jiān)重要項(xiàng)目—城東幼兒園建設(shè)項(xiàng)目。

　　公司本次對(duì)外扶貧捐贈(zèng)事項(xiàng)符合公司積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的要求，有利于促進(jìn)社會(huì)和諧、穩(wěn)定發(fā)展，提升公司社會(huì)形象。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次捐贈(zèng)事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，不涉及重大資產(chǎn)重組，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：1、公司本次董事會(huì)的召開、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；2、本次對(duì)外扶貧捐贈(zèng)事項(xiàng)響應(yīng)了國(guó)家號(hào)召，符合上市公司積極履行社會(huì)責(zé)任的要求，有利于提升公司社會(huì)形象；3、本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。同意本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)的開展。

　　四、備查文件

　　1、宏和電子材料科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2、宏和電子材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　宏和電子材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年7月1日