本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年7月1日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道89號(hào)軟件園13號(hào)樓三樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司副董事長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書趙偉先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事嚴(yán)孟宇先生、黃義青先生、李軍先生、獨(dú)立董事齊偉先生因公未出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事歐永先生、鄭元通先生因公未出席；

　　3、 公司董事會(huì)秘書趙偉先生出席本次會(huì)議；公司高管列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改《公司章程》相應(yīng)條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：?jiǎn)虪I強(qiáng)、吳煥煥

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司

　　2020年7月2日