深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2020年6月24日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2020年7月1日以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。公司應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議就以下事項(xiàng)決議如下：

　　一、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司山東怡達(dá)鑫通供應(yīng)鏈管理有限公司向齊商銀行股份有限公司小企業(yè)金融服務(wù)中心申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司山東怡達(dá)鑫通供應(yīng)鏈管理有限公司向齊商銀行股份有限公司小企業(yè)金融服務(wù)中心申請(qǐng)總額不超過人民幣2,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司新疆誠爍供應(yīng)鏈管理有限公司向?yàn)豸斈君R銀行股份有限公司烏魯木齊高新區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司及公司全資子公司新疆怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司共同為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司新疆誠爍供應(yīng)鏈管理有限公司向?yàn)豸斈君R銀行股份有限公司烏魯木齊高新區(qū)支行申請(qǐng)總額不超過人民幣800萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司及公司全資子公司新疆怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司共同為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限均不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司新疆誠爍供應(yīng)鏈管理有限公司向北京銀行(5.140, 0.06, 1.18%)股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司新疆誠爍供應(yīng)鏈管理有限公司向北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　四、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司新疆嘉恒供應(yīng)鏈管理有限公司向北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司新疆嘉恒供應(yīng)鏈管理有限公司向北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　五、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司新疆怡亞通嘉樂供應(yīng)鏈管理有限公司向北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司新疆怡亞通嘉樂供應(yīng)鏈管理有限公司向北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　六、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司杭州萬鴻供應(yīng)鏈管理有限公司向中國光大銀行(4.020, 0.10, 2.55%)股份有限公司杭州分行申請(qǐng)綜合授信

　　額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司杭州萬鴻供應(yīng)鏈管理有限公司向中國光大銀行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)總額不超過人民幣500萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　七、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司杭州萬鴻供應(yīng)鏈管理有限公司向興業(yè)銀行(16.970, 0.42, 2.54%)股份有限公司杭州分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司杭州萬鴻供應(yīng)鏈管理有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)總額不超過人民幣500萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　八、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司安徽豪順商貿(mào)發(fā)展有限公司向中信銀行(5.590, 0.10, 1.82%)股份有限公司合肥黃山大廈支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司安徽豪順商貿(mào)發(fā)展有限公司向中信銀行股份有限公司合肥黃山大廈支行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　九、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司向紹興銀行股份有限公司高新開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“紹興吉世”）向紹興銀行股份有限公司高新開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)總額不超過人民幣2,200萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)追加紹興三匠供應(yīng)鏈管理有限公司、紹興吉世的自然人股東陶建新及其配偶尹美玲為紹興吉世提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限均不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　十、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司河南省一馬食品有限公司向華夏銀行(6.510, 0.14, 2.20%)股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司河南省一馬食品有限公司向華夏銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)總額不超過人民幣950萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　十一、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司長沙怡亞通供應(yīng)鏈有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司長沙怡亞通供應(yīng)鏈有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　十二、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司南通鑫蒙盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司向張家港農(nóng)村商業(yè)銀行通州支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司南通鑫蒙盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司向張家港農(nóng)村商業(yè)銀行通州支行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　十三、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司南昌尊美商貿(mào)有限公司向贛州銀行股份有限公司東湖支行申請(qǐng)綜合授信額度，并

　　由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司南昌尊美商貿(mào)有限公司向贛州銀行股份有限公司東湖支行申請(qǐng)總額不超過人民幣500萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　十四、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司南昌尊美商貿(mào)有限公司向北京銀行股份有限公司南昌撫河支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司南昌尊美商貿(mào)有限公司向北京銀行股份有限公司南昌撫河支行申請(qǐng)總額不超過人民幣800萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　十五、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司江西祥安商貿(mào)有限公司向贛州銀行股份有限公司東湖支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司江西祥安商貿(mào)有限公司向贛州銀行股份有限公司東湖支行申請(qǐng)總額不超過人民幣500萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　十六、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司江西祥安商貿(mào)有限公司向北京銀行股份有限公司南昌撫河支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司江西祥安商貿(mào)有限公司向北京銀行股份有限公司南昌撫河支行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,400萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　十七、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司江西美鑫商貿(mào)有限公司向贛州銀行股份有限公司東湖支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司江西美鑫商貿(mào)有限公司向贛州銀行股份有限公司東湖支行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　十八、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司江西美鑫商貿(mào)有限公司向北京銀行股份有限公司南昌撫河支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司江西美鑫商貿(mào)有限公司向北京銀行股份有限公司南昌撫河支行申請(qǐng)總額不超過人民幣800萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　十九、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司廈門迪威怡欣供應(yīng)鏈管理有限公司向贛州銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司廈門迪威怡欣供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“廈門迪威怡欣”）向贛州銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)追加自然人股東趙家偉及自然人饒貴蘭為廈門迪威怡欣提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額均為人民幣1,300萬元，擔(dān)保期限均不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二十、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司廈門迪威怡欣供應(yīng)鏈管理有限公司向中國建設(shè)銀行(6.680, 0.20, 3.09%)股份有限公司廈門市分行申請(qǐng)

　　綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司廈門迪威怡欣供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“廈門迪威怡欣”）向中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門市分行申請(qǐng)總額不超過人民幣3,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)追加自然人股東趙家偉、吳家萍為廈門迪威怡欣提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二十一、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司廣西怡嘉偉利貿(mào)易有限公司向中國光大銀行股份有限公司南寧民主支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司廣西怡嘉偉利貿(mào)易有限公司（以下簡稱“廣西怡嘉偉利”）向中國光大銀行股份有限公司南寧民主支行申請(qǐng)總額不超過人民幣2,850萬元的綜合授信額度，其中授信敞口額度為人民幣2,150萬元，授信期限為一年，并由公司為其授信敞口額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保額度為人民幣2,150萬元，同時(shí)追加廣西怡嘉偉利的自然人股東李麗娟提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保額度為人民幣2,850萬元，擔(dān)保期限均不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二十二、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司綿陽怡聯(lián)世通供應(yīng)鏈管理有限公司向長城華西銀行股份有限公司廣元分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司綿陽怡聯(lián)世通供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“綿陽怡聯(lián)世通”）向長城華西銀行股份有限公司廣元分行申請(qǐng)總額不超過人民幣500萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)追加綿陽怡聯(lián)世通的自然人股東王仕文提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限均不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二十三、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司向國際商業(yè)機(jī)器融資租賃有限公司申請(qǐng)綜合授信

　　額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司深圳市卓優(yōu)數(shù)據(jù)科技有限公司向國際商業(yè)機(jī)器融資租賃有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣3,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二十四、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司北京卓優(yōu)云智科技有限公司向南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司北京卓優(yōu)云智科技有限公司向南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣5,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二十五、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司浙江卓誠數(shù)碼電器有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司浙江卓誠數(shù)碼電器有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)總額不超過人民幣500萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二十六、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司浙江百誠未萊環(huán)境集成有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司浙江百誠未萊環(huán)境集成有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)總額不超過人民幣500萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二十七、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司浙江百誠未萊環(huán)境集成有限公司向中國民生銀行(5.940, 0.08, 1.37%)股份有限公司杭州分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司浙江百誠未萊環(huán)境集成有限公司向中國民生銀行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)總額不超過人民幣2,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二十八、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司浙江百誠網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司向中國民生銀行股份有限公司杭州錢塘支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司浙江百誠網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司向中國民生銀行股份有限公司杭州錢塘支行申請(qǐng)總額不超過人民幣4,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二十九、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)總額不超過人民幣10,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三十、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司向興業(yè)

　　銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)總額不超過人民幣3,000萬元的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三十一、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司為全資子公司上海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司提供經(jīng)營性擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司上海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“上海怡亞通”)與聯(lián)想（上海）信息技術(shù)有限公司進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，為配合子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司為上海怡亞通與聯(lián)想（上海）信息技術(shù)有限公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣3,500萬元，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三十二、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司為全資子公司深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司向銀行申請(qǐng)開立銀行保函的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為全資子公司深圳市騰飛健康生活實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“深圳騰飛”）向銀行申請(qǐng)開立不超過人民幣100萬元的銀行保函，用于深圳騰飛與松下電器（中國）有限公司之間的業(yè)務(wù)合作，期限為一年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三十三、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司浙江怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司與浙江省區(qū)四家控股子公司的自然人股東合資設(shè)立公司的議案》

　　根據(jù)公司創(chuàng)新變革思路，公司整合浙江省區(qū)的四家控股子公司寧波市駿隆供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“寧波駿隆”）、浙江德淶供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“浙江德淶”）、杭州萬鴻供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“杭州萬鴻”）、義烏市軍夢(mèng)供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“義烏軍夢(mèng)”）的優(yōu)質(zhì)資源，由省管理公司浙江怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“浙江省公司”）與上述四家控股子公司的4名自然人股東（分別為寧波駿隆的自然人股東熊國海、浙江德淶的自然人股東李敬挺、杭州萬鴻的自然人股東符浩程、義烏軍夢(mèng)的自然人股東龔軍峰）共同以現(xiàn)金出資方式合資設(shè)立“浙江合怡供應(yīng)鏈管理有限公司”（暫定，以注冊(cè)地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“浙江合怡”），實(shí)現(xiàn)后臺(tái)人財(cái)物全面管理共享，上游品牌方資源共享，下游渠道共享，充分整合，提升效率，降低成本，強(qiáng)化競爭力。

　　浙江合怡的注冊(cè)資本為人民幣20,000萬元，浙江省公司持有其60%的股份，自然人熊國海、李敬挺分別持有其13%的股份，自然人符浩程持有其10%的股份，自然人龔軍峰持有其4%的股份。

　　上述自然人與上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)見公告日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司全資子公司浙江怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司與浙江省區(qū)四家控股子公司的自然人股東合資設(shè)立公司的公告》。

　　三十四、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司深圳市怡亞通品牌管理有限公司出資設(shè)立深圳怡亞通食品實(shí)業(yè)有限公司的議案》

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司通過自身平臺(tái)服務(wù)能力、運(yùn)營能力、品牌營銷能力孵化具備優(yōu)勢(shì)及能力的產(chǎn)品資源方，打造其品牌價(jià)值，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。公司全資子公司深圳市怡亞通品牌管理有限公司（以下簡稱“怡亞通品牌管理公司”）與自然人陳志源共同以現(xiàn)金出資方式出資設(shè)立“深圳怡亞通食品實(shí)業(yè)有限公司”（暫定，以注冊(cè)地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“怡亞通食品”），怡亞通食品的注冊(cè)資本為人民幣1,000萬元，怡亞通品牌管理公司持有其45%的股份，自然人陳志源持有其20%的股份，怡亞通食品的管理團(tuán)隊(duì)擬成立的持股平臺(tái)持有其35%的股權(quán)。上述自然人與上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)見公告日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司全資子公司深圳市怡亞通品牌管理有限公司出資設(shè)立深圳怡亞通食品實(shí)業(yè)有限公司的公告》。

　　三十五、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司青島怡通眾合經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司受讓公司控股子公司青島添之匯豐商貿(mào)有限公

　　司股權(quán)的議案》

　　公司控股子公司青島添之匯豐商貿(mào)有限公司（以下簡稱“青島添之匯豐”）的自然人股東邱愛民因個(gè)人原因有意將其持有青島添之匯豐的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股子公司青島怡通眾合經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡稱“青島怡通眾合”）。鑒于青島添之匯豐業(yè)務(wù)項(xiàng)目較優(yōu)良，管理機(jī)制趨于完善，青島怡通眾合以審計(jì)報(bào)告為基準(zhǔn)，確定以人民幣351萬元的價(jià)格受讓邱愛民所持有青島添之匯豐27%的股權(quán)。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，青島怡通眾合合計(jì)持有青島添之匯豐57%的股權(quán)，公司控股子公司深圳市怡家宜居供應(yīng)鏈有限公司持有青島添之匯豐40%的股權(quán)，自然人張美祥持有青島添之匯豐3%的股份，青島添之匯豐仍為公司控股子公司。上述自然人與上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)見公告日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司控股子公司青島怡通眾合經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司受讓公司控股子公司青島添之匯豐商貿(mào)有限公司股權(quán)的公告》。

　　三十六、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案

　　為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對(duì)《公司章程》予以修訂。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三十七、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于修訂公司〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　為維護(hù)公司及公司股東的合法權(quán)益，明確股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》予以修訂。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三十八、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　為明確公司董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使公司董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》予以修訂。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三十九、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于修訂公司〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　為嚴(yán)格執(zhí)行中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)范交易行為的規(guī)定，保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公正、公開的原則。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》予以修訂。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　四十、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于修訂公司〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法〉的議案》

　　為加強(qiáng)對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)的管理，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》予以修訂。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　四十一、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于制定公司〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

　　為了規(guī)范公司對(duì)外投資行為，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)外投資效益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，制定公司《對(duì)外投資管理制度》，公司《重大投資決策制度》于《對(duì)外投資管理制度》生效后廢止。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　四十二、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　提請(qǐng)董事會(huì)于2020年7月17日召開深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)見公告日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2020年第五次臨

　　時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會(huì)

　　2020年7月1日