柳州化工股份有限公司

　　第五屆董事會第五十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

　　遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　柳州化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十四次會議于2020年7月3

　　日以現(xiàn)場與通訊方式召開，現(xiàn)場會議在公司會議室召開，會議應(yīng)參加表決的董事8人，實(shí)際表決的

　　董事8人，公司部分監(jiān)事及高級管理人員代表列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》

　　的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長陸勝云先生主持。

　　經(jīng)與會董事審議表決，通過了如下議案：

　　一、以八票贊成、零票反對、零票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于補(bǔ)選董事會下屬專門委員會委

　　員的議案》。

　　公司董事會于2020年6月5日收到黎鵬先生遞交的辭職報告，黎鵬先生自2014年6月30日

　　以來，連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事即將滿六年，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，上市公司獨(dú)立董事連續(xù)任職不能超過六

　　年，申請辭去公司獨(dú)立董事及董事會相關(guān)專業(yè)委員會委員的職務(wù)。經(jīng)公司第五屆董事會第五十三次會議及公司2019年年度股東大會審議通過，補(bǔ)選楊毅先生為公司第五屆獨(dú)立董事。由于黎鵬先生辭職前同時擔(dān)任公司提名委員會委員主任委員、戰(zhàn)略委員會委員及薪酬與考核委員會委員，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求，公司需對上述委員會的委員進(jìn)行補(bǔ)選，公司補(bǔ)選楊毅先生為公司提名委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員及薪酬與考核委員會委員，任期至本屆董事會完成換屆為止。

　　特此公告。

　　柳州化工股份有限公司董事會

　　2020年7月4日