證券代碼：600725？證券簡稱：【ST云維(600725)、股吧】？公告編號(hào)：臨2020－015

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　??？？？？云南云維股份有限公司第八屆董事會(huì)

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　??？？？？第十六次會(huì)議決議的公告

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　??？？？？公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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　??？？？？云南云維股份有限公司（以下簡稱“云維股份”或“公司”）第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2020年6月29日在云維公司辦公樓708會(huì)議室現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，公司董事、總經(jīng)理凡劍先生（代行董事長職責(zé)）主持會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，公司董事長羅永隆因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查，未出席會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議議案并表決，形成本次董事會(huì)決議如下：

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　?。?？？？一、審議《公司關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)董事的議案》；

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　??？？？？因公司董事羅永隆涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查，無法正常履行公司董事、董事長及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員職權(quán)，董事會(huì)同意免去羅永隆公司董事、董事長及所擔(dān)任的董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)職務(wù)，提名增補(bǔ)陳嘉霖先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。

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　?。?？？？本公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見，同意上述提名。公司股東大會(huì)采取累積投票制選舉增補(bǔ)第八屆董事會(huì)成員（董事候選人簡歷見附件）。

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　??？？？？表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

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　?。?？？？本議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。

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　　？？？？二、審議《公司關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》；

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　??？？？？根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為擴(kuò)充經(jīng)營項(xiàng)目，在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上，擬增加“非金屬礦及制品、銅礦石、控制柜的銷售，從事商業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、廢舊金屬制品回收與銷售”。

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　　？？？？表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

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　??？？？？本議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

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　?。?？？？三、審議《公司關(guān)于修改公司章程的議案》；

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　?。?？？？根據(jù)上級(jí)黨委要求，同時(shí)結(jié)合公司經(jīng)營范圍修改的情況，擬對(duì)《公司章程》黨建、經(jīng)營范圍等部分條款進(jìn)行修改。

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　?。?？？？表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

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　??？？？？本議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

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　　？？？？四、審議《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的預(yù)案》。

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　??？？？？公司擬于2020年7月15日（星期三）在云維辦公樓7樓708會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《公司關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)董事的議案》、《公司關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》及《公司關(guān)于修改公司章程的議案》。

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　??？？？？表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

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　??？？？？備查文件：

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　　？？？？1、公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

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　??？？？？2、獨(dú)立董事關(guān)于公司增補(bǔ)第八屆董事會(huì)董事候選人提名的獨(dú)立意見。

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　??？？？？特此公告。

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　??？？？？云南云維股份有限公司董事會(huì)

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　?。?？？？2020年6月30日

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　??？？？？附件：

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　　？？？？陳嘉霖先生簡歷

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　??？？？？陳嘉霖，男，漢族，中共黨員，1973年2月出生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1993年7月參加工作，曾任云南省電力投資有限公司辦公室副主任、主任，云南省能源投資集團(tuán)有限公司辦公室主要負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書、總裁助理、辦公室主任、戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理，現(xiàn)任云南省能源投資集團(tuán)有限公司

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　?。?？？？董事會(huì)秘書、總裁助理、辦公室（信息化管理中心）主任。