原標(biāo)題:【科達(dá)利(002850)、股吧】:第四屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　證券代碼：002850 證券簡(jiǎn)稱：科達(dá)利 公告編號(hào)：2020-047

　　深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次

　　（臨時(shí)）會(huì)議通知于2020年7月24日以電子郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)

　　事和高級(jí)管理人員；會(huì)議于2020年7月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式舉

　　行。會(huì)議由董事長(zhǎng)勵(lì)建立先生主持，應(yīng)到董事七名，實(shí)到董事七名。公司監(jiān)事和

　　高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》

　　的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司非公開(kāi)發(fā)行a股股票預(yù)案>的議案》；

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》

　　《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開(kāi)發(fā)

　　行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》等要求，結(jié)合公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的實(shí)際情

　　況，公司針對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案進(jìn)行了修訂。

　　《公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》公告于2020年8月1日的巨

　　潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。

　　監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)詳見(jiàn)《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》，公告

　　于2020年8月1日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日

　　報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)《獨(dú)立董事

　　關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》，公告于同日的巨潮資訊網(wǎng)

　　（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　根據(jù)公司2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事

　　會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》，本次

　　董事會(huì)對(duì)有關(guān)申請(qǐng)文件補(bǔ)充、修訂和調(diào)整已經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需另行提交公司

　　股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于<公司前次募集資金使用情況報(bào)告>的議案》。

　　《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》公告于2020年8月1日的巨潮資訊網(wǎng)

　?。╤ttp://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天

　　健”）對(duì)該事項(xiàng)出具了相關(guān)意見(jiàn)。

　　監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)詳見(jiàn)《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》，公告

　　于2020年8月1日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日

　　報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)《獨(dú)立董事

　　關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》，天健出具了《公司前次募集資金使用情況鑒證

　　報(bào)告》，公告于同日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　本議案尚需提交至股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬豆镜谒膶枚聲?huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

　?。ǘ┢渌募?。

　　特此公告。

　　深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年8月1日