證券代碼：002811 證券簡稱：【鄭中設(shè)計(002811)、股吧】 公告編號：2020-057

　　債券代碼：128066 債券簡稱：亞泰轉(zhuǎn)債

　　深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司

　　2020年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中

　　的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2020年7月21日（星期二）15:00開始

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2020年7月21日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年7月21日上午

　　9:15-9:25， 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年7月21日上

　　午9:15—下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點：深圳市福田區(qū)卓越時代廣場四樓公司會議室

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

　　式。

　　4、會議召集人：公司第三屆董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：鄭忠先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東

　　大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)

　　范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份193,546,500股，占上市公司有表

　　決權(quán)總數(shù)的71.6793％。

　　1、現(xiàn)場會議情況

　　通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份193,543,500股，占上市公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的71.6782％。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份3,000股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)

　　的0.0011％。

　　3、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份5,413,875股，占上市公司有表

　　決權(quán)總數(shù)的2.0050％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份5,410,875股，占上市公司有表

　　決權(quán)總數(shù)的2.0039％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份3,000股，占上市公司有表決權(quán)總數(shù)的

　　0.0011％。

　　公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席本次會議，公司部分高級管理人員、

　　北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所的見證律師列席了本次會議。

　　三、會議提案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，

　　審議通過如下提案，關(guān)聯(lián)股東已回避表決，表決情況如下：

　　提案1.00 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

　　總表決情況：

　　同意193,543,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該項提案為特別決議事項，已獲出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上表

　　決通過。

　　提案2.00 《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

　　提案2.01 發(fā)行股票的種類和面值

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.02 發(fā)行方式

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.03 發(fā)行對象及認購方式

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.04 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.05 發(fā)行數(shù)量

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.06 鎖定期安排

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.07 本次發(fā)行前滾存利潤的安排

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.08 上市地點

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.09 本次發(fā)行股票決議的有效期

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.10 募集資金用途

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.11 本次募集資金的實施主體及投入方式

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該項提案為特別決議事項，所有子議案已獲出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　2/3以上表決通過。

　　本次非公開發(fā)行股票的對象及其一致行動人深圳市亞泰一兆投資有限公司、

　　鄭忠、來賓亞泰中兆企業(yè)管理有限公司、邱艾回避表決，回避表決股數(shù)合計為

　　183,343,500股。

　　提案3.00 《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案》

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該項提案為特別決議事項，已獲出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上表

　　決通過。

　　本次非公開發(fā)行股票的對象及其一致行動人深圳市亞泰一兆投資有限公司、

　　鄭忠、來賓亞泰中兆企業(yè)管理有限公司、邱艾回避表決，回避表決股數(shù)合計為

　　183,343,500股。

　　提案4.00 《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分

　　析報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該項提案為特別決議事項，已獲出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上表

　　決通過。

　　本次非公開發(fā)行股票的對象及其一致行動人深圳市亞泰一兆投資有限公司、

　　鄭忠、來賓亞泰中兆企業(yè)管理有限公司、邱艾回避表決，回避表決股數(shù)合計為

　　183,343,500股。

　　提案5.00 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意193,543,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該項提案為特別決議事項，已獲出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上表

　　決通過。

　　提案6.00 《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》

　　總表決情況：

　　同意193,543,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該項提案為特別決議事項，已獲出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上表

　　決通過。

　　提案7.00 《控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行

　　A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》

　　總表決情況：

　　同意193,543,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該項提案為特別決議事項，已獲出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上表

　　決通過。

　　提案8.00 《關(guān)于公司與深圳市亞泰一兆投資有限公司簽訂附條件生效的非

　　公開發(fā)行股份認購合同的議案》

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該項提案為特別決議事項，已獲出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上表

　　決通過。

　　本次非公開發(fā)行股票的對象及其一致行動人深圳市亞泰一兆投資有限公司、

　　鄭忠、來賓亞泰中兆企業(yè)管理有限公司、邱艾回避表決，回避表決股數(shù)合計為

　　183,343,500股。

　　提案9.00 《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議

　　案》

　　總表決情況：

　　同意10,200,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9706％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0294％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該項提案為特別決議事項，已獲出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上表

　　決通過。

　　本次非公開發(fā)行股票的對象及其一致行動人深圳市亞泰一兆投資有限公司、

　　鄭忠、來賓亞泰中兆企業(yè)管理有限公司、邱艾回避表決，回避表決股數(shù)合計為

　　183,343,500股。

　　提案10.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行

　　股票相關(guān)事宜的議案》

　　總表決情況：

　　同意193,543,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9985％；反對3,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,410,875股，占出席會議中小股東所持股份的99.9446％；反對3,000

　　股，占出席會議中小股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　該項提案為特別決議事項，已獲出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上表

　　決通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所石璁、郭曉丹律師現(xiàn)場見證，

　　并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列

　　席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果、本次股東

　　大會通過的決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法

　　律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，均合法、合規(guī)、真實、有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、《深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議》

　　2、《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司2020

　　年第二次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司董事會

　　2020年7月21日