證券代碼：688313？證券簡(jiǎn)稱：【仕佳光子(688313)、股吧】？公告編號(hào)：2020-004

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　　？？？？河南仕佳光子科技股份有限公司

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　??？？？？關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修改《公司章程》

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　??？？？？并辦理工商變更登記的公告

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　?。?？？？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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　?。?？？？河南仕佳光子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年8月26日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修改并辦理工商變更登記的議案》，并授權(quán)相關(guān)人員辦理工商登記、備案相關(guān)事宜。

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　?。?？？？根據(jù)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市有關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)已同意授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)股票發(fā)行及上市的實(shí)際情況辦理相應(yīng)的公司工商變更登記手續(xù)。鑒于董事會(huì)已取得股東大會(huì)授權(quán)，此次變更注冊(cè)資本、公司類型、修改《公司章程》事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

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　??？？？？一、更變公司注冊(cè)資本、公司類型的相關(guān)情況

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　?。?？？？經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意河南仕佳光子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】1438號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票46,000,000股，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，本次發(fā)行后，公司注冊(cè)資本由人民幣41,280.23萬(wàn)元變更為45,880.23萬(wàn)元。公司股份總數(shù)由41,280.23萬(wàn)股變更為45,880.23萬(wàn)股。公司已完成本次發(fā)行并于2020年8月12日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“其他股份有限公司（上市）”。

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　　？？？？二、修改《公司章程》的相關(guān)情況

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　?。?？？？根據(jù)《中華人民共和囯證券法》、《上市公司章程指引》等規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司擬將《河南仕佳光子科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》，并對(duì)部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

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　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？修訂前？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？修訂后

　　？？？？？第三條？公司于【】年【】月【】日？？第三條？公司于2020年7月10日經(jīng)中國(guó)

　?。?？？？？經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)？證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證

　?。?？？？？稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)，首次？監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行

　??？？？？？向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股，于【】人民幣普通股，于2020年8月12日在

　?。?？？？？年【】月【】日在上海證券交易所科？上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股票簡(jiǎn)稱：

　??？？？？？創(chuàng)板上市，股票簡(jiǎn)稱：【】，股票代碼：仕佳光子，股票代碼：688313。

　??？？？？？【】。

　　？？？？？第六條？公司注冊(cè)資本為人民幣【】？？第？六？條？？公？司？注？?jī)?cè)？資？本？為？人？民？幣

　?。浚?？？？元。？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？458,802,328元。

　??？？？？？第十九條？公司股份總數(shù)為【】股，？？第十九條？公司股份總數(shù)為？458,802,328

　??？？？？？均為普通股。？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？股，均為普通股。

　?。?？？？

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　??？？？？除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修改后的《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

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　　？？？？特此公告。

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　??？？？？河南仕佳光子科技股份有限公司董事會(huì)

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　　？？？？2020年？8？月？27？日