？     證券代碼：600664？證券簡稱：【哈藥股份(600664)、股吧】？公告編號：2020-044？

　　？？？？哈藥集團(tuán)股份有限公司

　　？？？？2020年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

　　？？？？本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

　?。?？？？本次會議是否有否決議案：無

　??？？？？一、會議召開和出席情況？

　?。?？？？(一)？股東大會召開的時(shí)間：2020年9月28日

　??？？？？(二)？股東大會召開的地點(diǎn)：公司5樓2號會議室

　??？？？？(三)？出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：？

　?。浚?？？？1、出席會議的股東和代理人人數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？54

　??？？？？？2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）？？？？？？？？？？1,192,855,762

　??？？？？？3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　？？？？？份總數(shù)的比例（%）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？47.58

　　？？？？(四)？表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　?。?？？？本次股東大會由公司董事會召集，董事長張鎮(zhèn)平先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　??？？？？(五)？公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　??？？？？1、公司在任董事7人，出席5人，董事潘廣成因公務(wù)未出席本次股東大會，董事劉偉雄因公務(wù)未出席本次股東大會；

       2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　??？？？？3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　??？？？？二、議案審議情況

　??？？？？(一)？非累積投票議案

　?。?？？？1、議案名稱：關(guān)于申請銀行貸款的議案

　??？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　?。?？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？？比例（%）？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）

　?。?？？？？？？？？A股？？？？？？1,178,479,135？？？98.7948？？14,013,575？？？？1.1748？？363,052？？？0.0304

　?。?？？？(二)？關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　??？？？？本次股東大會無特別決議事項(xiàng)。

　??？？？？三、律師見證情況

　　？？？？1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京岳成（黑龍江）律師事務(wù)所？

　　？？？？律師：劉曉巍、張書然？

　??？？？？2、律師見證結(jié)論意見：

　?。?？？？本次臨時(shí)股東大會的召集和召開的程序、出席本次臨時(shí)股東大會人員及會議召集人資格、本次臨時(shí)股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　??？？？？四、備查文件目錄

　?。?？？？1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　??？？？？2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　？？？？哈藥集團(tuán)股份有限公司

　??？？？？2020年9月29日