證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱：【紅墻股份(002809)、股吧】 公告編號(hào)：2020-092

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議書面通知已于2020年10月10日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于2020年10月14日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。董事范緯中先生、封華女士和獨(dú)立董事廖朝理先生、師海霞女士、王桂玲女士通過通訊方式參加了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)出席董事8名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉連軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

　　一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。

　　董事何元杰女士為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，已回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　二、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及數(shù)量的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及數(shù)量的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2020年10月15日