證券代碼：300806 證券簡(jiǎn)稱：【斯迪克(300806)、股吧】 公告編號(hào)：2020-099

　　江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第

　　三屆董事會(huì)任期即將屆滿，為了順利完成本次董事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱“換

　　屆選舉”），公司董事會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、

　　《江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等

　　相關(guān)規(guī)定，將公司第四屆董事會(huì)的組成、選舉方式、董事候選人的推薦、本次換

　　屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：

　　一、第四屆董事會(huì)的組成

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中獨(dú)立

　　董事3名，董事任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期為三年。

　　二、董事會(huì)的選舉方式

　　本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事時(shí)，

　　每一股份擁有與擬選非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決

　　權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。

　　三、董事候選人的推薦

　?。ㄒ唬┓仟?dú)立董事候選人的推薦

　　公司董事會(huì)、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司已發(fā)行股份總數(shù)

　　3%以上的股東有權(quán)向第三屆董事會(huì)書面提名推薦第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選

　　人。

　?。ǘ┆?dú)立董事候選人的推薦

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司已發(fā)行股

　　份總數(shù)1%以上的股東有權(quán)向第三屆董事會(huì)書面提名推薦第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　候選人。

　　四、本次董事會(huì)換屆選舉的程序

　　1、推薦人應(yīng)在2020年10月25日前按本公告載明的方式向本公司推薦董事

　　候選人并提交相關(guān)文件。推薦時(shí)間屆滿后，公司不再接受各方的董事候選人推薦。

　　2、在上述推薦時(shí)間屆滿后，公司董事會(huì)提名委員會(huì)將對(duì)推薦的董事人選進(jìn)

　　行資格審查，對(duì)于符合資格的董事人選，將提交公司董事會(huì)。

　　3、公司董事會(huì)根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提交的人選召開董事會(huì)確定董事候選

　　人名單，并以提案的方式提交本公司股東大會(huì)審議。

　　4、董事候選人應(yīng)在董事?lián)Q屆選舉股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接

　　受提名，承諾資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨(dú)立董事候

　　選人亦應(yīng)依法作出相關(guān)聲明；

　　5、公司在不遲于發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，將獨(dú)立董

　　事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）

　　報(bào)送深圳證券交易所進(jìn)行審核。

　　6、在新一屆董事會(huì)就任前，第三屆董事會(huì)董事仍按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼

　　續(xù)履行職責(zé)。

　　五、董事任職資格

　　（一）非獨(dú)立董事任職資格

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事候選人應(yīng)

　　為自然人，具有擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)，并保證有足夠的時(shí)間和精力

　　妥善履行董事職責(zé)。有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司董事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，

　　被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5

　　年；

　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的

　　破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

　　4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并

　　負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

　　5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

　　6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

　　7、最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　　8、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；

　　9、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)

　　查，尚未有明確結(jié)論意見；

　　10、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人

　　員；

　　11、無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行董事、

　　監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)；

　　12、國(guó)家公務(wù)員或擔(dān)任公司董事違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定的；

　　13、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　?。ǘ┆?dú)立董事任職資格

　　公司獨(dú)立董事候選人除須具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：

　　1、具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性；

　　2、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

　　3、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的獨(dú)立董事培訓(xùn)并獲得培訓(xùn)證書；

　　5、《公司章程》規(guī)定的其他條件。

　　6、有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事：

　?。?）在本公司或者本公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)

　　系（直系親屬是指配偶、父母、子女等：主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、

　　兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　?。?）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自

　　然人股東及其直系親屬；

　　（3）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五

　　名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　?。?）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；

　?。?）為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

　?。?）《公司章程》規(guī)定的其他人員；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所認(rèn)定的其他人員。

　　六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件

　　（一）推薦董事候選人，必須向公司董事會(huì)提供下列文件：

　　1、推薦人簽署確認(rèn)的公司第四屆董事會(huì)董事候選人推薦書（格式見附件）；

　　2、被推薦人出具的接受推薦的書面意見，同意接受推薦，并承諾資料的真

　　實(shí)、完整以及保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)；

　　3、被推薦的董事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　4、被推薦的董事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；

　　5、如推薦獨(dú)立董事候選人，需提供獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人

　　聲明、獨(dú)立董事履歷表，以及獨(dú)立董事培訓(xùn)證書復(fù)印件（原件備查）；

　　6、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

　　（二）若推薦人為公司股東，則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

　　1、如是個(gè)人股東的，需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　2、如是法人股東的，需提供加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；

　　3、股東證券賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；

　　4、本公告發(fā)布之日的持股憑證。

　?。ㄈ┩扑]人向公司董事會(huì)提名董事候選人的方式如下：

　　1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。

　　2、推薦人必須在2020年10月25日17：00前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至（以

　　收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）本公司指定聯(lián)系人處方為有效。

　　七、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：袁文雄、吳曉艷

　　聯(lián)系部門：證券法務(wù)部

　　聯(lián)系電話：0512-53989120

　　聯(lián)系地址：江蘇省太倉(cāng)市青島西路11號(hào)

　　特此公告

　　江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年10月21日

　　附件：

　　江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)候選人推薦書

　　推薦人

　　推薦人聯(lián)

　　系電話

　　證件號(hào)碼

　　股東賬戶

　　持有股數(shù)

　　推薦的候選人類別

　　□非獨(dú)立董事

　　□獨(dú)立董事

　　候選人信息

　　姓名

　　性別

　　電話

　　傳真

　　年齡

　　郵箱

　　任職資格（是

　　否符合本公司

　　規(guī)定的條件）

　　簡(jiǎn)歷

　?。òǖ幌抻趯W(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷、兼職情況、專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)）

　　其他說明

　?。ㄗⅲ褐概c上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；是

　　否持有上市公司股份；是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證

　　券交易所懲戒等。）

　　推薦人：（蓋章/簽名）

　　年 月 日