新疆【同濟(jì)堂(600090)、股吧】健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)議程

　　一、 會(huì)議時(shí)間：2020年11月2日14：30時(shí)（北京時(shí)間）。

　　二、 會(huì)議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)上海路130號(hào)新疆同濟(jì)

　　堂健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司會(huì)議室

　　三、 會(huì)議出席人員：股東（或股東授權(quán)代表）、公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)

　　成員、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師等。

　　四、 會(huì)議內(nèi)容：

　　1、 主持人致開(kāi)幕詞；

　　2、 主持人介紹本次股東大會(huì)到會(huì)股東；

　　3、 主持人介紹本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師；

　　4、 推選監(jiān)票人、計(jì)票人；

　　5、 審議下列議案：

　　（1）審議《關(guān)于選舉董事的議案》

　　6、 股東審議表決；

　　7、 清點(diǎn)表決票，宣布表決結(jié)果；

　　8、 由見(jiàn)證律師就本次股東大會(huì)出具并宣讀法律意見(jiàn)書(shū)；

　　9、 主持人宣讀本次股東大會(huì)決議；

　　10、 宣布會(huì)議結(jié)束

　　議案一：

　　關(guān)于選舉董事的議案

　　各位股東、各位代表：

　　公司于2020年10月15日收到李青女士、魏軍橋先生辭任董事職務(wù)的報(bào)告，

　　經(jīng)公司股東提名，現(xiàn)推薦李明炎、李軍植、仇雷、胡珍全為董事候選人（相關(guān)簡(jiǎn)

　　歷附后）。

　　公司對(duì)李青女士、魏軍橋先生在任期內(nèi)的工作表示衷心的感謝！

　　現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

　　新疆同濟(jì)堂健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2020年10月25日

　　附件：

　　李明炎先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1963年10月出生，博士研

　　究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員。1984年至1997年歷任湖北棗陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)委員

　　會(huì)副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副主任；1998年至2001年歷任湖北光武汽車(chē)工業(yè)總公司黨委

　　書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2001至2013歷任湖北福田專(zhuān)用汽車(chē)有限公司黨委書(shū)記、

　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2013年12月加入同濟(jì)堂控股至今，現(xiàn)任湖北同濟(jì)堂投資控股

　　有限公司執(zhí)行總裁。

　　李軍植先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1965年6月出生，高級(jí)工程

　　師，1987年畢業(yè)于華中科技大學(xué)，工商管理碩士（MBA）。曾任湖北內(nèi)燃機(jī)配件

　　廠生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)，江蘇常州民力工具制造有限公司副總經(jīng)理，武漢福達(dá)曲軸有

　　限公司常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任湖北同濟(jì)堂投資控股有限公司行政總監(jiān)，武漢三和卓

　　健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)，湖北同濟(jì)堂卓健養(yǎng)老服務(wù)有限公司董事。

　　仇雷先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1977年10月出生，學(xué)士學(xué)位。

　　2000年4月至2001年5月，就職于北京安邦咨詢(xún)公司，擔(dān)任研究部證券分析員；

　　2001年5月至2011年4月，就職于國(guó)世通投資管理有限公司，擔(dān)任金融部主管

　　/金融部投資總監(jiān)；2011年4月至2012年2月，就職于硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)

　　股份有限公司，擔(dān)任資本管理部經(jīng)理；2012年2月至今，就職于盛世景資產(chǎn)管

　　理集團(tuán)股份有限公司，擔(dān)任公司總裁助理兼任資產(chǎn)管理部總監(jiān)。

　　仇雷先生最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到證券交易所公

　　開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期，

　　未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，非失信被執(zhí)行人，并確保

　　在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。

　　仇雷先生未持有新疆同濟(jì)堂健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司的股票，不存在《公司法》、

　　《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　胡珍全先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1979年11月出生，碩士學(xué)

　　位。2010年3月至今，就職于中融國(guó)際信托有限公司，2015年擔(dān)任金融市場(chǎng)部

　　副總經(jīng)理至今。

　　胡珍全先生最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到證券交易所

　　公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期，

　　未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，非失信被執(zhí)行人，并確保

　　在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。

　　胡珍全先生未持有新疆同濟(jì)堂健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司的股票，不存在《公司法》、

　　《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。